本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次董事会召开的基本情况 1、本次董事会的召开时间 ：2008年9月5日下午16：00 2、会议地点：公司会议室 3、会议召集人：广州路翔股份 有限公司董事长柯荣卿 4、会议方式：本次董事会采取现场投票的方式 二、会议出席情况：
本次会议应到董事8人，实到董事6名，董事李大滨委托董事杨真出席并代为表决、独立董事苏晋中委托独立董事袁泉出席并代为表决，有效表决票 8票。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。会议由董事长柯荣卿主持。
三、议案的表决情况：
1、《关于审议控股股东及其关联方占用资金自查报告的议案》 与会董事以8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了经
审计委员会认可的《关于控股股东及其关联方占用资金的自查报告》，该报告连同内审部出具的审计意见将提交给
深圳证券
交易所和
广东证监局，如附件。
2、《关于审议内幕信息保密制度的议案》 与会董事以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《内幕信息保密制度》，如附件。
3、《关于审议深圳发展银行综合授信
人民币5000万元（敞口人民币3000万元）的议案》
与会董事以8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于审议深圳发展银行综合授信人民币5000万元（敞口人民币3000万元）的议案》，一致同意向深圳发展银行股份有限公司广州江南支行申请综合授信人民币伍仟万元（敞口叁仟万元整），授信方式为新借，期限一年，敞口是指剔除对应保证金金额以外的授信部分。
特此公告。
广州路翔股份有限公司董事会 2008年9月5日 广州路翔股份有限公司 关于控股股东及其关联方资金占用问题的 自查报告 根据广东证监局《关于做好防止
上市公司资金占用问题
反弹有关工作的通知》（广东证监〔2008〕92 号，以下简称《通知》）的文件精神，广州路翔股份有限公司（以下简称
