本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％ ●经征询大股东及公司董事会和
管理层，不存在应披露而未披露的信息
一、股票交易异常波动的情况介绍 ２００８年９月１日、９月２日、９月３日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，属于《
上海证券
交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况 经征询公司大股东及公司董事会和管理层，到目前为止并在可预见的三个月之内，得知均不存在《上海
证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 本公司董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示 《
中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北矿磁材 科技股份有限公司 董事会
二○○八年九月三日
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