本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南恒星科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议决议定于２００８年９月５日召开公司２００８年第三次临时股东大会。公司已于２００８年８月１９日在《
证券时报》、《
中国证券报》和巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２００８年第三次临时股东大会的通知》。根据《
中小企业 板
投资者权益保护指引》和《河南恒星
科技股份有限公司股东大会议事规则》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况：
１、会议时间：
现场会议召开时间：２００８年９月５日（星期五）下午２：００点网络投票时间：２００８年９月４日至２００８年９月５日其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年９月５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月４日１５：００至２００８年９月５日１５：００期间任意时间。
２、现场会议召开地点：河南省巩义市伊洛北路１２１号公司会议室３、会议召集人：公司董事会４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、股权登记日：２００８年９月３日二、会议议题：
１、审议《为河南永顺铝业有限公司提供担保的议案》２、审议《公司与河南新野纺织 股份有限公司签订互保协议的议案》上述议案均不采用累积投票制。
上述议案的内容详见公司于２００８年８月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关资料。
三、出席会议对象：
１、截至２００８年９月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、保荐
机构代表；
４、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
１、登记时间：
２００８年９月４日上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００
２、登记地点：
河南恒星科技股份有限公司证券部３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（２）
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８年９月４日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程：
（一）、采用交易系统投票的投票程序１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年９月５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
２、投票代码：３６２１３２； 证券简称：恒星投票３、股东投票的具体流程１）输入买入指令；
２）输入证券代码：３６２１３２３）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，以此类推。具体情况如下：
议案审议内容对应申报价格：
议案序号 议案名称 对应申报价格 １００ 以下全部议案 １００．００ １ 审议《为河南永顺铝业有限公司提供担保的议案》 １．００ ２ 审议《公司与河南新野纺织股份有限公司签订互保协议的议案》 ２．００ ４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权 对应申报股数 １ 股 ２ 股 ３ 股 ５）确认投票委托完成４、注意事项１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
２）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
３）股东对总议案的表决包括了对议案１至议案４的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案１至４表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案１至４中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案１至４的部分或全部的表决为准；
（二）采用互联网投票操作流程１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的
密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“河南恒星科技股份有限公司２００８年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月４日下午１５：００至２００８年９月５日１５：００期间的任意时间。
４、投票注意事项１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的
证券公司营业部查询。
六、其他事项：
１、会议联系人：李明 吴越丽联系电话：０３７１—６７６３５６６６联系传真：０３７１—６５９４６８００地 址：河南省郑州市金水路２９９号浦发国际
金融中心Ｄ座１７楼公司证券部
邮 编：４５００００２、参会人员的食宿及交通费用自理。
３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书格式：
授权委托书兹全权委托 先生／女士代表我本人出席河南恒星科技股份有限公司２００８年第三次临时股东大会。
（１）委托人姓名： 委托人身份证号码：
（２）代理人姓名： 代理人身份证号码：
（３）委托人股东帐号： 委托人持有股数：
（４）对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
１、审议《为河南永顺铝业有限公司提供担保的议案》同意
弃权 反对
２、审议《公司与河南新野纺织股份有限公司签订互保协议的议案》
同意 弃权 反对
（５）如果委托人对上述第４项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：
（６）授权委托书签发日期：
（７）委托人签名（法人股东加盖公章）：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
特此公告。
河南恒科技股份有限公司董事会
２００８年９月２日
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