股票简称：
中兵光电 股票代码：６００４３５ 公告编号： 临２００８－０５４
中兵光电科技股份有限公司 二ＯＯ八年度第三次临时股东大会 决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度第三次临时股东大会于２００８年８月３１日上午９：３０在公司会议厅（
北京市丰台区科学城星火路７号）召开。
参加大会的股东及股东代表２人，代表股数５１５９．３７７万股，占公司总股本的３５．８３％。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李保平先生由于工作原因未能出席会议，经半数以上董事同意公司董事、总经理辛永献先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
会议以记名表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《关于中兵光电科技股份有限公司控股子公司衡阳北方光电
信息技术有限公司日常关联交易的议案》，关联股东北京华北光学仪器有限公司回避表决。赞成的股份数为２６７．８５１４万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％，反对股份数０股，弃权股份数０股，回避股份数４８９１．５２５６万股。
二、审议通过了《中兵光电科技股份有限公司２００８年半年度报告及摘要》，赞成的股份数为５１５９．３７７万股，占出席会议有效表决权股份数的１００％，反对股份数０股，弃权股份数０股。
本次会议经北京市众天律师事务所陈茂云律师现场见证并出具了法律意见
书。该律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
备查文件：
１． 中兵光电科技股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会决议。
２． 北京市众天律师事务所关于中兵光电科技股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会的法律意见书。
中兵光电科技股份有限公司 二○○八年九月二日 证券代码：６００４３５ 股票简称：中兵光电 编号：临２００８－０５５
中兵光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于２００８年８月３１日召开了第三届董事会第二十二次会议，应到会董事１１人，实到１１人，实到会董事人数占应到人数１００％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
审议通过《关于以担保方式申请银行授信额度的议案》。１１票赞成，占有效表决权总数的１００％，０票反对，０票弃权。同意中兵光电科技股份有限公司向银行申请授信额度９５００万元
人民币，并由北京华北光学仪器有限公司提供担保。各银行授信额度分别为：
北京银行 ５０００万元、
招商银行 ３０００万元、
深圳发展银行１５００万元。授信期限均为一年。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司 董事会
２００８年９月２日
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