本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于２００８年８月２２日在《
中国证券报》、《
证券时报》及
深圳证券
交易所巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，刊登了《
广西柳工
机械股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》。根据中国
证监会的有关规定，公司现再次公告召开此次股东大会的通知：
一、本次临时股东大会召开的基本情况：
（一）现场会议召开时间为：２００８年９月１０日下午１３：００开始；
网络投票时间为：２００８年９月９日——２００８年９月１０日。
其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年９月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月９日１５：００至２００８年９月１０日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年９月３日 （三）现场会议召开地点：广西柳州市柳太路１号公司综合技术大楼１楼多功能厅
（四）召集人：公司董事会 （五）出席对象：
１、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员；
２、截止２００８年９月３日下午交易结束（收市）后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。授权委托书见附件１。
（六）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络投票表决方式中的一种，同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项 《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》。
议案内容详见与本通知同时披露的公司董事会第五届第二十一次会议决议公告（编号“２００８－０３７”）。
三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式：
１、登记时间：２００８年９月５日、８日上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００；
２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
３、异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记；
４、登记地点：广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处；
５、地 址：广西柳州市柳太路１号。
邮政编码：５４５００７ 联 系 人：王祖光、黄华琳 联系电话：０７７２－３８８６５１０、３８８６５０９ 传 真：０７７２－３８８６５１０、３６９１１４７ ６、其它事项：会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、股东参加投票的具体操作流程 网络投票其具体投票流程详见附件２。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会 二〇〇八年九月二日 附件１：
股东授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票账户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
附件２：
柳工股东参加网络投票的操作流程 （一）采用交易系统投票的投票程序：
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８ 年９月１０上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０５２８ 投票简称：“柳工投票”。
３、股东投票的具体程序为：
（１）买卖方向为买入投票；
（２）输入证券代码：３６０５２８ （３）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
■ （４）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
■ （５）计票规则：
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的操作流程：
１、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的
密码服务 专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■ 如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■ 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０，２５９１８４８５，２５９１８４８６。
申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２，８３９９０７２８，８３９９１１９２。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“广西柳工机械股份有限公司２００８年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
确认并发送投票结果。
３、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月９日１５：００（不含１５：００）至２００８年９月１０日１５：００（不含１５：００）期间的任意时间。
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