本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况 １．召开时间：２００８年９月１日 ２．召开地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室 ３．召开方式：现场投票 ４．召集人：董事会 ５．主持人：董事长闫清江先生 ６．本次会议的相关程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况股东（代理人）５人、代表股份１２９，３８６，５４６股、占
上市公司有表决权总股份的４９．０５％。
四、提案审议和表决情况 １、审议“关于同意公司
收购四川恒生科技发展有限公司２５％股权的议案”
同意１２９，３００，５４６股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．９３％；反对８６０００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０７％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
有关上述议案的具体内容详见本公司四届十九次董事会决议公告及《收购股权公告》，公告刊登于２００８年８月１６日《
中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、律师出具的法律意见 １．律师事务所名称：四川泰和泰律师事务所 ２．律师姓名：刘静 ３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
西藏银河科技 发展股份有限公司董事会 ２００８年９月１日 董事长签字：
（闫清江）
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