证券代码：６００３３８ 股票名称：ＳＴ珠峰 编号：临２００８－５１
西藏珠峰工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于２００８年８月１８日以电话和传真方式发出，会议于２００８年８月２９日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事９名，实到９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
１、《关于青海珠峰锌业有限公司抵押贷款的议案》 同意青海珠峰锌业有限公司将所属的位于湟中县甘河滩镇工业园区厂区房产（
建筑面积４５，０８８．８９Ｍ２，评估价值４，７８５．５７万元）和土地（土地面积１７９，６６１．２ Ｍ２，评估价值４，５０９．４９６１万元）作为抵押物，向西宁商行申请６，０００万元贷款授信额度。
本议案提交公司股东大会审议通过后生效。
议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
２、《关于召开２００８年第三次临时股东大会的议案》 议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司 董 事 会 ２００８年９月２日 证券代码：６００３３８ 股票名称：ＳＴ珠峰 编号：临２００８－５２
西藏珠峰工业股份有限公司 关于召开２００８年第三次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，本公司拟召开２００８年第三次临时股东大会，现将具体安排通知如下：
（一）会议召开的时间：２００８年９月１７日（星期三）上午１０：００；
（二）会议地点：成都市一环路西一段２号高升大厦九楼公司会议室；
（三）召开方式：现场投票表决 （四）会议拟审议的议题：
１、《关于董、监事及独立董事津贴的议案》 ２、《关于青海珠峰锌业有限公司抵押贷款的议案》 （五）出席会议对象 １、截止２００８年９月１０日下午交易结束在
中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
（六）出席会议登记办法
法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
１、登记时间：２００８年９月１５日上午９：００—１２：００ ，下午１：００—５：００登记
地址：成都市一环路西一段２号高升大厦九楼。
