本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于２００８年８月１９日在《
中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票的方式，根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议基本情况 １．会议时间：２００８年９月５日上午９点３０分 ２．会议地点：公司第二会议室 ３．会议召集人：公司董事会 ４．会议召开方式：采用现场投票的表决方式 ５．股权登记日：２００８年８月２９号 ６．出席对象：
（１）截止２００７年８月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）保荐
机构代表；
（４）本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
二、会议审议事项 （１）审议《修改公司章程的议案》；
（２）审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；
三、会议登记办法 （１）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２００８年９ 月３日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（２）登记时间：２００８年９ 月２ 日至９月３日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。
（３）登记地点：
北京市海淀区上地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京
北斗星通 导航技术股份有限公司董事会办公室。
（４）联系方式 本公司地址：北京市海淀区上地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层
电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６
邮编：１０００８５ 联系人：段昭宇 刘宁 四、其他事项 １、本次会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告！ 北京北斗星通导航股份有限公司 董事会
２００８年９月２日
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