本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都
博瑞传播 股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二十七次会议于２００８年８月３１日以通讯表决方式召开，应到董事９人，实到９人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了以下议案：
１ 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于制定＜成都博瑞传播股份有限公司内部信息保密制度＞的议案》（具体内容详见
上海证券
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２ 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于制定＜成都博瑞传播股份有限公司资金管理办法＞的议案》（具体内容详见上海
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特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
２００８年８月３１日
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