本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会拟定于２００８年９月１７日召开公司２００８年第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、会议时间：２００８年９月１７日上午１０点二、会议地点：浙江新昌县鹤群大酒店三、会议方式：现场会议四、会议审议事项：
议案一：关于修改公司章程相关条款的议案议案二：２００８年半年度利润分配方案议案三：浙江新和成股份有限公司本届经营团队考核激励方案议案四：关于修改独立董事津贴的议案上述议案内容详见公司第四届董事会第三次会议决议公告、第四届董事会第四次会议决议公告及在巨潮资讯网站上披露的相关文件。
五、出席会议人员：
１、截止２００８年９月１２日下午３：００交易结束时在
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权的委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和其他高级管理人员。
３、见证律师。
六、会议登记：
１、登记时间：２００８年９月１５日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）
２、登记地点：浙江新和成股份有限公司证券部地址：杭州市解放路１８号铭扬大厦７楼 邮编：３１０００９
电话：０５７１－８７１７８９６５ 传真：０５７１－８７１７８９６３
联系人：胡菊勇３、登记办法：参加本次股东大会的股东，请于会议登记时间内，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
七、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司 董 事 会２００８年９月１日附件：
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江新和成股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 议案 表决意见 赞成 反对 弃权 １ 关于修改公司章程相关条款的议案 ２ ２００８年半年度利润分配方案 ３ 浙江新和成股份有限公司本届经营团队考核激励方案 ４ 关于修改独立董事津贴的议案 委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
附注：
１、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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品种:(002001)新 和 成 (0045.HK)大 酒 店
