本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛迪传媒 投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会２００８年第二次临时会议召开的通知已于２００８年８月２６日前以邮件和传真方式送达公司全体董事，本次会议于２００８年８月２９日１４时００分在赛迪大厦２层会议室召开。会议应到董事１１名，实到１１名，会议由罗文董事长主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了公司２００８年债务融资计划的议案，同意公司（含控股子公司）在２００８年申请不超过２亿元的银行授信额度（含原授信额度到期，需要重新申请的授信额度），在上述额度范围内，公司办理具体融资事项时，以公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司名义向银行申请授信额度或贷款时，由赛迪传媒为其申请的授信额度或贷款提供担保；授权公司董事长罗文先生在上述额度范围内代表公司董事会决定有关向银行融资具体事项及签署上述第１、２项相关的董事会决议文件及其他相关文件。
此决议有效期从决议通过之日起至２００９年８月３１日。
二、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了关于公司内部组织
机构调整的议案，调整后公司具体部门分类和名称如下：
１、事业部（五个）
中国计算机报事业部、数字
时代杂志事业部、铁道媒体事业部、
网络媒体事业部、设计杂志事业部。
２、业务平台（五个）
广告中心、发行部、数字媒体研究中心、编审中心、品牌
市场部。
３、服务与职能部门（七个）
办公室、人力资源部、财务部、证券与
投资者关系部、项目与知识管理部、读者与客户服务部、印务部。
４、内部
审计部门（一个）
审计部 三、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了关于修订公司章程的议案，修订内容为：将公司章程第一百二十三条中：“公司设副总经理３名”修改为“公司设副总经理３－５名”，其余内容不变。
此项决议需经股东大会审议通过后方可生效。
四、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了关于调整第七届董事（包括独立董事）、监事津贴的议案，调整后董事（不含独立董事）、监事每人每年３６０００元
人民币（含税），独立董事每人每年４２０００元人民币（含税）。
此项决议需经股东大会审议通过后方可生效。
五、会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，提议召开２００８年第三次临时股东大会，审议如下事项：
１、关于修订公司章程的提案；
２、关于调整第七届董事（包括独立董事）、监事津贴的提案；
特此公告 北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 二○○八年九月二日 证券代码：０００５０４ 证券简称：赛迪传媒 公告编号：０８－０３２
北京赛迪传媒投资股份有限公司召开 ２００８年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 二○○八年九月二日
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