本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于２００８年８月１８日以专人送达、
电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２００８年８月２８日，会议如期在
广东东莞举行，会议应到董事１１人，实到董事１１人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由孙承铭董事长主持，会议以投票表决方式通过了以下议题：
一、２００８年半年度报告 表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
二、关于提名第六届董事会董事、独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期已届满，董事会同意大股东招商局蛇口工业区有限公司的推荐，提名孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、
华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事候选人；
董事会同意提名孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为独立董事候选人。独立董事候选人经
深圳证券
交易所审核无异议后提交股东大会审议。
第六届董事会成员仍为１１人，其中４人为独立董事。新一届董事会成员将由公司股东大会选举产生。
董事候选人和独立董事候选人简历见本次披露的《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》附件二。
本公司现任独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆对提名第六届董事会董事候选人发表了意见，认为他们均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任公司董事的资格与条件，同意提名孙承铭、林少斌、杨天平、杨百千、华立、陈钢、黄培坤为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
三、关于租用蛇口工业区华建片区物业的关联交易 本公司子公司深圳招商
房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司拟签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第１、３、５栋物业，议案详细内容见本次披露的《关于租赁物业的关联交易公告》。
表决结果： ５名关联董事回避了表决，非关联董事以６票同意，０票反对，０票弃权通过了上述关联交易。独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆均事前认可了该项关联交易，认为该项交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、关于修订《公司章程》的议案 鉴于公司已实施２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由８４４，８６７，００２股增加至１，２６７，３００，５０３股，此外，公司拟迁移办公场所，因此需对公司章程进行如下修改：
１、公司章程第五条：
公司住所：
中国广东省深圳南山区蛇口工业区新
时代广场９楼，
邮政编码：５１８０６７。
修改为：
公司住所：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼，
邮政编码：５１８０６７。
２、公司章程第六条：
公司注册资本为
人民币８４４，８６７，００２元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
修改为：
公司注册资本为人民币１，２６７，３００，５０３元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
３、公司章程第十九条：
公司经历年的股份变动后的股本结构为：
普通股８４４，８６７，００２股，其中人民币普通股６１８，６３８，１４２股；境内上市外资股２２６，２２８，８６０股。
修改为：
公司经历年的股份变动后的股本结构为：
普通股１，２６７，３００，５０３股，其中人民币普通股９２７，９５７，２１３股；境内上市外资股３３９，３４３，２９０股。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 为加强对关联交易信息的监控和管理，对《关联交易管理制度》进行修改，在《关联交易管理制度》第十九条后增加以下内容：
“公司
销售、采购、财务等业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间产生交易或拟与关联人之间进行交易的情形，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）以书面形式报告董事会秘书处。董事会秘书处在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并根据本制度规定的审议标准和审批程序将关联交易提交审议。”
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
《关联交易管理制度》将提交股东大会审议，全文披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、关于进行ＮＤＦ交易及其授权的议案 为规避外币负债
汇率波动产生的风险，同意授权本公司控股子公司瑞嘉投资实业有限公司在ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．，为本公司及控股子公司的外币借款配套ＮＤＦ（不交割本金的远期
外汇买卖）交易， ＮＤＦ交易总金额以不超过公司及控股子公司外币借款总量为限。
授权公司总经理林少斌先生或财务总监黄培坤先生进行交易，签署ＮＤＦ交易的相关文件。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
七、关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案 董事会决定召集２００８年第二次临时股东大会，会议时间：２００８年９月２２日上午９：３０，会议地点：深圳蛇口新时代广场３００３会议室。会议召开方式：现场投票。详细内容见《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二ΟΟ八年八月二十八日 证券代码:000024 、200024 证券简称:招商地产 、招商局B 公告编号:【CMPD】2008-040 招商局地产控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于２００８年８月１８日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。２００８年８月２８日，会议如期在广东东莞举行，会议应到监事５人，实到监事３人，授权参加会议的监事２人（监事会主席付刚峰因公在外特委托监事吴振勤出席和主持会议，并行使表决权；职工监事章琳媚因休病假特委托职工监事熊艳代为出席并行使表决权）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事吴振勤主持，经投票表决以５票赞成，０票弃权，０票反对通过了以下议题：
一、２００８年半年度报告 公司２００７年半年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定，披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
二、关于提名第六届监事会监事候选人的议案 提名付刚峰、丁勇、吴振勤为公司第六届监事会监事候选人，并提请２００８年第二次临时股东大会逐项审议。
监事候选人简历见本次披露的《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》附件二。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司 监 事 会 二ΟΟ八年八月二十八日 证券代码:000024 、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2008-042 招商局地产控股股份有限公司 关于租赁物业的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易概述 招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）拟与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第１、３、５栋物业（以下简称“租赁物业”）。由于蛇口工业区系本公司控股股东，目前直接和间接合并持有本公司５０．８６％的股份，所以本次交易构成关联交易。
二、关联交易标的基本情况 １．位置：蛇口工业区兴华路和工业三路交叉口北侧，地处海上世界片区及地铁２号线站口，周边国际人文社区氛围及环境较为成熟，基础设施完善、配套齐全。
２．标的面积：占地面积２２，２６１．６平方米，
建筑面积４７，９０６．５８平方米（原建筑面积），上述租赁物业因后续改建装修将增加部分建筑面积；
３．土地及租赁物业用途：工业、研发及配套；
４．物权权属状况：蛇口工业区对上述租赁物业拥有使用和收益权，房地产登记手续尚在办理中。
三、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见 公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆发表如下独立意见：
１、本次交易可以充分整合公司及大股东资源，将拟租赁物业改造成为“南海意库”，构建以创意设计为特色的文化产业园区，有利于优化公司的投资性物业结构，有利于提升公司投资性物业的盈利能力。
２、本次拟租赁物业的租金参照相同地区类似物业的租金水平确定，遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。根据公司提供的相关
市场的租赁信息等资料，我们认为公司为本次关联交易确定的租金价格是公允的。
３、本次交易属于关联交易，关联方董事回避了表决，决策程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们认为公司本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意公司与蛇口工业区进行本次关联交易。
四、董事会表决情况 ２００８ 年８ 月２８日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议对该关联交易进行了审议，五位关联董事回避了相关议案的表决，六名非关联董事一致同意本次关联交易事项。
五、本次关联交易的关联方及关联关系说明 １、本次关联交易的关联方：招商局蛇口工业区有限公司 法定代表人：傅育宁 成立时间：１９９２ 年４ 月１ 日 注册资本：人民币２２３，６００ 万元 经营范围：兴办并管理
交通运输、工业制造、
金融保险、对外贸易、房地产、
邮电通讯、
旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、
仓储业务等。
截至２００７年１２月３１日，蛇口工业区总资产４，４５１，４９６万元，净资产１，４５５，８７９万元，２００７年实现营业收入８５９，５５５万元，实现利润总额３４４，４０２万元。
２、关联关系说明 蛇口工业区为本公司控股股东。
六、关于本次关联交易定价政策及定价依据 本次关联交易的价格参考了深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。
七、关联交易协议的主要内容 １、交易双方 出租方：招商局蛇口工业区有限公司 承租方：深圳招商房地产有限公司 ２、交易标的 华建片区第１、３、５栋物业 ３、交易价格 初始租金按建筑面积以每平方米每月人民币２３．４０元的标准计算，即初始年租金为人民币壹仟叁佰肆拾伍万贰仟壹佰陆拾捌元整（￥１３，４５２，１６８元），以后年度的租金每三年调整一次，每次按市场租金水平调整租金单价，调整幅度不超过３０％。
后续改建增加部分的建筑面积的租金按照蛇口工业区承担的补地价等成本，并以新产权证核发之日中国
人民银行一年期贷款基准
利率为折现率，在剩余租赁期内分期等额支付。
４、支付方式 每年１１月３０日前以现金形式一次性付清当年全部租金 ５、使用方式 自用及转租。
八、关联交易的必要性及对本公司的影响 １、必要性 将拟租赁物业改造成“南海意库”，并定位为具有创意设计特色的文化产业园区，与公司优化投资性物业结构的经营策略契合；是公司整合蛇口地区租赁资源，发挥公司开发经营科技厂房优势的重要措施。
２、对公司的影响 （１）对公司交易当年利润的影响 在将租赁物业进行转租相关的出租率达到正常水平后，预计可以为公司带来稳定收益。
（２）对公司财务状况和资产质量的影响 本次交易后，公司投资性物业资产结构得到优化。同时，因拟租赁物业特殊的地理位置，以拟租赁物业打造的文化产业园区将对公司整个投资性物业的经营环境和定位产生重要影响。
八、年初至本报告披露日本公司与蛇口工业区已发生的各类关联交易
１、２００８年２月，公司之全资子公司瑞嘉投资实业有限公司向蛇口工业区之子公司达峰国际股份有限公司借款２，０００万
美元，用于瑞嘉投资实业有限公司在中国内地的房地产开发项目投资及未来业务发展。该借款使用期限为５年，利率为ＬＩＢＯＲ＋３．５％。
２、２００８年３月，达峰国际拟向
香港瑞嘉提供３亿美元等值外币借款额度，用于香港瑞嘉在中国内地的房地产开发项目投资及未来业务发展。该额度下每笔借款使用期限为５年，可分次提取。借款利率及相关费用综合成本为ＬＩＢＯＲ＋３．５％。
３、２００８年６月，本公司通过中国
工商银行 股份有限公司深圳蛇口支行获得蛇口工业区提供的３亿元人民币二年期委托贷款，该贷款年利率为７．５６％，须支付的利息约４，５３６万元。
九、备查文件 １、独立董事关于本次关联交易的独立意见 ２、房地产租赁合同 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年八月二十八日 证券代码:000024 、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2008-043 招商局地产控股股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集２００８年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场投票表决的方式，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况 １、召集人：公司董事会 ２、会议时间：２００８年９月２２日（星期一）上午９：３０ ３、会议地点：深圳蛇口新时代广场３００３会议室 ４、表决方式：现场表决 ５、出席对象：
（１）截止２００８年９月１６日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡
证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事和董事会秘书。
（３）公司高级管理人员列席股东大会。
二、会议议题 １、选举第六届监事会监事的议案 １．１选举付刚峰为监事 １．２选举丁勇为监事 １．３选举吴振勤为监事 ２、选举第六届董事会董事的议案 ２．１选举孙承铭为董事 ２．２选举林少斌为董事 ２．３选举杨天平为董事 ２．４选举杨百千为董事 ２．５选举华立为董事 ２．６选举陈钢为董事 ２．７选举黄培坤为董事 ３、选举第六届董事会独立董事的议案 ３．１选举孟焰为独立董事 ３．２选举陈燕萍为独立董事 ３．３选举龚兴隆为独立董事 ３．４选举柴强为独立董事 ４、修订《公司章程》的议案 ４．１修改公司章程第五条 ４．２修改公司章程第六条 ４．３修改公司章程第十九条 ５、关于审议《关联交易管理制度》的议案 说明：（１）议案的相关内容详见本公司２００８年８月３０日在《中国证券报》、《
证券时报》以及网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》，董事、独立董事、监事候选人简历见本通知附件二
（２）议案１－３采用累积投票制。
（３）股东大会就议案４的３项议题作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法 １、登记手续：
①
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
２、登记时间：２００８年９月１７日至９月１９日，上午９：００—下午５：３０。
３、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼董事会秘书处。
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、会议联系方式 电话：（０７５５）２６８１９６００，传真：２６８１９６８０（请注明转董事会秘书处）
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼（邮编：５１８０６７）
联系人：曾凡跃、文亚桔。
五、其它事项 会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月二十八日 附件一：
授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司２００８年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二ＯＯ八年 月 日
附件二：候选人简历
监事候选人；
付刚峰，男，４２岁，高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团有限公司副财务总监兼财务部总经理。历任蛇口工业区总会计师室主任；蛇口工业区副总会计师；招商局蛇口控股股份有限公司（本公司曾用名）财务总监；蛇口工业区财务总监。
丁 勇，男，４８岁，高级经济师。毕业于武汉水运工程学院船舶工程系，获学士学位，后就读俄克拉何马城大学，获工商管理硕士学位。现任招商局集团企业规划部总经理。历任蛇口工业区企业管理室主任助理；深圳招商石化有限公司总经理助理、副总经理、纪委书记；蛇口工业区发展研究策划部总经理，其间于２００２年３月至２００３年３月脱产公派赴美进修；招商局集团业务开发部副总经理，招商局国际码头青岛有限公司总经理，招商局集团企业规划部副总经理。
吴振勤，女，５０岁，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团审计部总经理。历任中国远洋 运输总公司财务处科长； 交通部船舶检验局财务处处长；蛇口工业区财务部总经理；招商局蛇口控股股份有限公司（本公司曾用名）财务总监。
截止２００８年 ８月２８日，上述三位监事候选人未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人；
孙承铭，男，４９岁，高级工程师，毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业。后参加中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士课程学习，获ＥＭＢＡ学位。现任招商局集团有限公司副总裁兼蛇口工业区总经理、党委副书记。历任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记、招商局集团有限公司总裁助理。截止２００８年 ８月２８日，孙承铭未持有本公司股份。
林少斌，男，４８岁，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后参加中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士课程学习，获ＥＭＢＡ学位。现任本公司总经理、深圳招商房地产有限公司董事长兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。截止２００８年 ８月２８日，林少斌分别持有本公司Ａ股２８，０８０股和Ｂ股１００，５００股。
杨天平，男，４９岁，高级经济师，毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业，获学士学位。后参加中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士课程学习，获ＥＭＢＡ学位。现任招商局蛇口工业区党委书记、副总经理，兼任深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理。历任招商局发展公司总经理助理，董事副总经理；招商局金山工业 区董事常务副总经理；招商局物业管理有限公司副总经理；南顺食品工业有限公司中国区人力资源部总经理；广州南顺清洁用品有限公司总经理；深圳南顺油脂有限公司总经理；招商局工业集团总经理助理。截止２００８年 ８月２８日，杨天平未持有本公司股份。
杨百千，男，４３岁，毕业于南开大学，获学士学位。后参加清华大学经济管理学院高层管理人员工商管理硕士课程学习，获ＥＭＢＡ学位。现任蛇口工业区副总经理。历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团改革中心策划经理。截止２００８年 ８月２８日，杨百千持有本公司Ａ股６０，６００股。
华 立，男，３７岁，毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职。截止２００８年 ８月２８日，华立未持有本公司股份。
陈 钢，男，５０岁，高级经济师，毕业于清华大学，获学士学位。后就读美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理专业，获硕士学位。现任蛇口工业区总经济师。历任蛇口工业区投资开发公司总经理、蛇口工业区副总经济师。截止２００８年 ８月２８日，陈钢未持有本公司股份。
黄培坤，男，４６岁，高级会计师。毕业于浙江大学，获硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。截止２００８年 ８月２８日，黄培坤持有本公司Ｂ股１１０，７００股。
上述七位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人；
孟 焰，男，５３岁，教授，注册会计师。毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）学士学位和经济学（会计学）硕士学位，１９９７年７月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师。先后任中央财经大学助教、讲师、副教授，曾分别在英国曼彻斯特大学和美国肯塔基州立莫瑞大学任国家公派访问学者一年。
陈燕萍，女，５０岁，教授，注册城市规划师。先后就读于同济大学城市规划和城市规划设计专业，获学士和硕士学位。自１９８４年以来一直在深圳大学从事教学、科研工作，现任深圳大学建筑与城市规划学院院长。曾于２００３年１１月至２００４年１１月期间在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校担任访问学者。
龚兴隆，男，６０岁，教授，执业注册会计师。先后就读于台北淡江大学会计统计学系、香港珠海大学经济研究所、美国明尼苏达州曼彻州立大学、中国人民大学会计专业，获商学学士、工商管理硕士、会计学硕士、管理学博士等学位。现任香港黄林梁郭会计师事务所有限公司大中华业务行政总裁。历任美国亚太传媒公司首席财务总监，北京天健、摩斯伦会计师事务所专家、顾问、执业会计师，北京中英华税务师事务所有限公司副总经理，香港会计师公会北京办公室首席代表。
柴 强，男，４７岁，先后就读于武汉理工大学管理工程专业获工学学士学位；中国社会科学院研究生院技术经济专业、投资经济专业，获经济学硕士、博士学位。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，建设部科学技术委员会委员。历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。
截止２００８年 ８月２８日，上述四位独立董事候选人均未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
招商局地产控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会现就提名孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历。全部兼职等情况后做出的，被提名人已同意出任本公司独立董事候选人，提名人认为被提名人：
１、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
２、符合本公司章程规定的任职条件；
３、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
（１）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
（２）被提名人及其直系亲属不存在直接或间接持有本公司已发行股份１％或１％以上的股东，也不是该本公司的前十名股东；
（３） 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
（４）被提名人在最近一年内不具有上述三项所列内容；
（５）被提名不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
４、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孟焰，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 孟焰
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈燕萍，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈燕萍
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人龚兴隆，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 龚兴隆
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人柴强，作为招商局地产控股股份有限公司独立董事候选人现公开声明本人与招商局地产控股股份有限公司不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
１、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
２、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
３、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
４、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
５、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
６、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
７、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
８、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
９、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外，包括招商局地产控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 柴强
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
上市公司全称： 招商局地产控股股份有限公司（以下简称本公司）
本人姓名：孟焰
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是 否√
如是，请详细说明。
本人 孟焰（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：孟焰
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
上市公司全称： 招商局地产控股股份有限公司（以下简称本公司）
本人姓名： 陈燕萍
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是 否√
如是，请详细说明。
本人陈燕萍（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：陈燕萍
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
上市公司全称： 招商局地产控股股份有限公司（以下简称本公司）
本人姓名： 龚兴隆
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是 否√
如是，请详细说明。
本人龚兴隆（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：龚兴隆
二○○八年八月二十八日
招商局地产控股股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
上市公司全称： 招商局地产控股股份有限公司（以下简称本公司）
本人姓名： 柴强
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是 否√
如是，请详细说明。
本人 柴强（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：柴强
二○○八年八月二十八日
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