本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝 集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于２００８年８月１１日以书面方式发出通知，于２００８年８月２６日在武汉葛洲坝大酒店七楼会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《公司２００８年半年度报告》及其摘要 同意９票，反对０票，弃权０票 二、审议通过公司发行短期融资券的议案 同意９票，反对０票，弃权０票 根据中国
人民银行《短期融资券管理办法》的规定，公司符合发行短期融资券的条件。为了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意向中国人民银行授权的
中国银行 间
市场交易商协会申请发行１０亿额度的短期融资券，并提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、
利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过为控股子公司提供担保的议案 同意９票，反对０票，弃权０票 该议案尚须提交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
四、审议通过投资组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司的议案 同意９票，反对０票，弃权０票 详见同日刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》。
五、审议通过投资组建新疆和益混装炸药有限责任公司的议案 同意９票，反对０票，弃权０票 为开拓新疆民爆市场，公司董事会同意控股７０．７７％的子公司葛洲坝易普力股份有限公司与新疆雪峰民用爆破器材有限公司共同组建新疆和益混装炸药有限公司，在新疆推广现场混装炸药技术。
新疆和益混装炸药有限公司注册资本１０００万元，由葛洲坝易普力股份有限公司和新疆雪峰民用爆破器材有限公司各出资５００万元，双方各占５０％的股权比例，具体出资方式为双方以经评估的实物资产出资，不足部分以现金方式予以补齐。注册地为乌鲁木齐市，经营范围为现场混装炸药生产及其它相关业务。
六、审议通过公司控股子公司更名的议案 同意９票，反对０票，弃权０票 为规范企业管理，弘扬葛洲坝品牌，加强企业品牌建设，统一企业对外形象，公司决定对部分控股子公司进行更名，具体如下：
七、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿联酋分公司的议案
同意９票，反对０票，弃权０票 为开拓阿联酋市场，公司董事会同意在阿联酋设立分公司。分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司阿联酋分公司”，英文名称为“Ｕ．Ａ．Ｅ Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｇｅｚｈｏｕｂａ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ”。注册地址设在阿联酋迪拜市。注册资金为２５万迪拉姆（约合
人民币４７万元）。经营范围为全过程或分项承包水利水电建设工程及航道、堤防、桥梁、机场、输电
线路、市政工程、工业与民用
建筑等建筑工程的勘察设计及施工安装；机电
设备、
金属结构制作安装；与上述工程相关的材料、设备的进出口和技术开发、服务和转让；对外派遣本行业的劳务人员；建筑安装设备的购销、租赁；水
电站、水利工程、交通工程的投资与开发。
八、审议通过撤销有关机构的议案 同意９票，反对０票，弃权０票 根据生产经营的实际情况，公司董事会同意撤销中国葛洲坝集团股份有限公司新疆分公司、中国葛洲坝集团股份有限公司宜昌分公司、葛洲坝股份有限公司葛丰
化工厂和中国葛洲坝集团股份有限公司攀枝花分公司。
九、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司敏感信息管理办法》的议案
同意９票，反对０票，弃权０票 《中国葛洲坝集团股份有限公司敏感信息管理办法》详见
上海证券
交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、审议通过召开２００８年第二次临时股东大会的议案 同意９票，反对０票，弃权０票 详见同日刊登的《关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 二○○八年八月二十九日 证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２００８－０４６
债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债
权证代码：５８００２５ 权证简称：葛洲ＣＷＢ１
中国葛洲坝集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：（１）兴山葛洲坝水泥有限公司；（２）宜城葛洲坝水泥有限责任公司；（３）老河口葛洲坝水泥有限公司；（４）嘉鱼葛洲坝水泥有限公司
●本次为其担保金额：（１）兴山葛洲坝水泥有限公司２１，３７０万元；（２）宜城葛洲坝水泥有限责任公司４２，３３３万元；（３）老河口葛洲坝水泥有限公司４０，３５８万元；（４）嘉鱼葛洲坝水泥有限公司５０，０６４万元。此前本公司未为上述四个控股子公司提供担保。
●上述四个控股子公司的其它股东均按出资比例向本公司提供反担保
●本次担保后本公司累积对外担保总额３２２，５３３万元 一、担保情况概述 为了加快公司水泥业务发展，根据公司第三届董事会第三十次会议决议精神，公司已在兴山、宜城、老河口和嘉鱼设立了控股子公司，投资兴建四条
新型干法水泥生产线。为了落实项目建设资金，上述四个控股子公司拟向有关
金融机构贷款，期限１０年，申请本公司为其提供担保。经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，本公司同意为其提供担保，具体担保情况为：（１）为控股７０％的子公司兴山葛洲坝水泥有限公司２１，３７０．００万元银行借款提供担保；（２）为控股９７％的子公司宜城葛洲坝水泥有限责任公司４２，３３３．００万元银行借款提供担保；（３）为控股９９％的子公司老河口葛洲坝水泥有限公司４０，３５８万元银行借款提供担保；（４）为控股９７％的子公司嘉鱼葛洲坝水泥有限公司５０，０６４．００万元银行借款提供担保。期限均为１０年。
二、被担保人基本情况 １、兴山葛洲坝水泥有限公司，为本公司控股７０％的子公司，注册地为
湖北兴山，注册资本１００００万元，经营范围为水泥制造、
销售。该公司所投资项目正在建设中，截至２００８ 年 ６ 月３０日资产负债率为３．８５％。
２、宜城葛洲坝水泥有限责任公司，为本公司控股９７％的子公司，注册地为湖北宜城，注册资本１００００万元，经营范围为水泥制造、销售。该公司所投资项目正在建设中，截至２００８ 年 ６ 月３０日资产负债率为３８．２７％。
３、老河口葛洲坝水泥有限公司，为本公司控股９９％的子公司，注册地为湖北老河口，注册资本１００００万元，经营范围为水泥制造、销售。该公司所投资项目正在建设中，截至２００８ 年 ６ 月３０日资产负债率为１８．６０％。
４、嘉鱼葛洲坝水泥有限公司，为本公司控股９７％的子公司，注册地为湖北嘉鱼，注册资本１００００万元，经营范围为水泥制造、销售。该公司所投资项目正在建设中，截至２００８ 年 ６ 月３０日资产负债率为３６．７１％。
三、董事会意见 本公司第四届董事会第九次会议于２００８年８月２６日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为上述四家控股子公司银行贷款提供担保，期限为１０年，其审批程序符合中国
证监会证监发［２００５］１２０号文《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》的规定。
本次担保尚须提交股东大会批准。
四、对外担保情况 截至目前，本公司累积对外担保总额为１６８，４０８万元，均为对控股子公司的担保，占公司最近一期经
审计净资产的２６．９８％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
本次担保发生后，本公司累积对外担保总额为３２２，５３３万元，占公司最近一期经审计净资产的５１．６６％。
五、备查文件目录 １、第四届董事会第九次会议决议 特此公告 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 二〇〇八年八月二十九日 证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２００８－０４７
债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债 权证代码：５８００２５ 权证简称：葛洲ＣＷＢ１ 中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司拟在湖北汉川与国电长源汉川第一发电有限公司合作组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司，投资新建一条年产１００万吨的水泥粉磨生产线项目。
一、对外投资概述 １、对外投资的基本情况 为了加快实施公司水泥业务发展规划，完善水泥销售市场布局，增强对区域市场的控制力，公司拟在湖北汉川与国电长源汉川第一发电有限公司合作组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司，投资新建一条年产１００万吨的水泥粉磨生产线项目。新建项目总投资估算为１１，２６２万元，项目资本金为４，０９２万元。
以上投资均不构成关联交易。
２、项目决议情况 该项目经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
３、投资审批程序 该项目已经湖北省
发改委备案并立项。
４、股东大会审议情况 本投资项目不需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况 国电长源汉川第一发电有限公司成立于１９９８年１２月２９日，注册资本为人民币８６１６．４８万元，为国电
长源电力 股份有限公司（ＳＺ．０００９６６）的全资子公司，注册地址：武汉市武昌区徐东路４３号；法定代表人：汤方辉；主要经营范围：发电；粉煤灰综合利用；热力销售；
房地产开发。
截至２００７ 年１２月３１日，该公司资产总额为１８５８５５．４６万元，负债总额为 １０８５４８．８３万元，净资产７７３０６．６３万元，资产负债率为 ５８．４％。２００７年度，该公司净利润为３３２６．４４万元。
三、投资标的基本情况 新建项目为一条年产１００万吨的水泥粉磨生产线项目，总投资估算１１２６２万元，项目资本金４０９２万元，其余均为银行贷款。工程建设周期一年，投产后年产量１００万吨，财务内部收益率１９．９％，投资回收期５．７３年，投资利润率１９．４１％。
四、对外投资合同的主要内容 公司与国电长源汉川第一发电有限公司共同出资组建葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司，新公司注册资本金为４０００万元，其中：本公司出资２０８０万元，持股５２％，汉川电厂出资１９２０万元，持股４８％，均以现金方式出资。
五、对外投资对上市公司的影响 １、对外投资的资金来源安排。
该项目的项目资本金为葛洲坝汉川汉电水泥有限责任公司的自有资金，其余资金由其向银行贷款。
２、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响分析 本项目的建设符合国家水泥产业发展形势和公司水泥业务发展规划的要求，将立足当地市场，辐射武汉“１＋８”城市圈，充分利用当地丰富的原材料资源，降低水泥物流费用，减少生产经营成本，扩大水泥销售，提高市场占有率，增强公司盈利能力。
六、对外投资的风险分析 １、项目能否按时建成投产的风险；
２、由于国家
宏观经济调控，水泥销售市场面临调整的风险。
七、备查文件目录 １、公司第四届董事会第九次会议决议 特此公告 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 二〇〇八年八月二十九日 证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２００８－０４８
债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债 权证代码：５８００２５ 权证简称：葛洲ＣＷＢ１ 中国葛洲坝集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于２００８年８月２６日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事７名，实到监事５名，秦天明、鲁中年２位监事均委托袁文强监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：
一、审议通过《公司２００８年半年度报告》及其摘要 同意７票，弃权０票，反对０票 根据规定，监事会对公司２００８年半年度报告提出如下审核意见：
１、公司２００８年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２００８年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定；半年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；
３、未发现参与半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于调整公司监事的议案》。
同意７票，弃权０票，反对０票 公司股东监事丰帆先生因工作变动，不再担任本公司监事。
根据本公司章程规定和公司控股股东中国葛洲坝集团公司推荐，监事会提名陶士俊先生为公司股东监事候选人，提请公司股东大会选举。
特此公告 附件：监事候选人简历 中国葛洲坝集团股份有限公司监事会 二○○八年八月二十九日 附件 监事候选人简历 陶士俊，男，１９５３年１月出生，汉族，湖北应城人，大学学历，中共党员，高级政工师。１９７５年９月参加工作，历任葛洲坝工程局运输分局党委副书记，宜黄
公路施工指挥部党总支书记、副指挥长，葛洲坝工程局隔河岩施工局纪委副书记，葛洲坝工程局党委组织部副部长，中国葛洲坝集团公司党委组织部部长，中国葛洲坝集团公司总经理办公室主任兼外事办主任，现任中国葛洲坝集团公司总经理办公室（党委办公室） 主任、直属机关党委书记。
证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２００８－０４９
债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债 权证代码：５８００２５ 权证简称：葛洲ＣＷＢ１ 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开２００８年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间：２００８年９月１７日（星期三）上午８：００
（二）股权登记日：２００８年９月９日（星期二）
（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道５５８号）
（四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。
（六）会议出席对象 １、截至２００８年９月９日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
２、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
３、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项 １、关于变更公司监事的议案 ２、关于公司发行短期融资券的议案 ３、关于为控股子公司提供担保的议案 上述三项议案的详细内容请参见公司于２００８年８月２９日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《
上海证券报》、《
证券时报》上刊登的公司公告。
三、现场会议参加办法 （一）登记手续：
１、
法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
２、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件１）和代理人本人身份证办理登记手续；
３、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店Ｂ座８层）
邮政编码：４３００３３ （三）登记时间：
２００８年９月１６日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：００。
（四）联系方式：
联系人：丁贤云 联系电话：０２７－８３７９０４５５ 传真：０２７－８３７９０７５５
（五）其他事项：
１、出席会议者食宿、交通费用自理。
２、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 二00八年八月二十九日 附件１ 授权委托书 兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
１、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票
２、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票
３、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票
４、对可能纳入议程的临时议题（有／无）表决权。
