证券代码：
600019 证券简称：
宝钢股份 公告编号：临2008-029
权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1 债券代码：126016 债券简称：08宝钢债 宝山钢铁股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2008年8月16日以
电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2008年8月28日于
上海召开了公司第三届董事会第十四次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事长主持。董事会听取了《关于李海平先生辞去副总经理职务的报告》、《关于公司执行董事审议事项的报告》及《公司之2007年度执行情况的报告》，并通过以下决议。
一、批准《关于公司2008年半年度末提取各项资产减值准备的议案》
公司2008年上半年末坏帐准备余额44,956.81万元；存货跌价准备余额61,337.70万元；固定资产减值准备余额4,908.23万元。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《2008年半年度报告及摘要》 全体董事一致通过本议案。
三、批准《2008年上半年生产经营完成情况及下半年经营形势分析》
全体董事一致通过本议案，同时对公司经营中存在的薄弱环节给予充分的关注和评价。
四、批准《关于制定的议案》 全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于修订及的议案》 公司董事会战略委员会拟更名为“董事会战略及风险管理委员会”，并增加相关职能。
全体董事一致通过本议案，并将议案中涉及《公司章程》修订的部分提交下次股东大会审议。
六、批准《关于增选何文波先生为战略委员会委员、曾璟璇女士为
审计委员会委员的议案》
全体董事一致通过本议案。
七、批准《关于向
中国南极科学考察站及黑瞎子岛边防部队捐赠的议案》
公司向中国南极内陆夏季科学考察站站区工程捐赠价值
人民币450万元的不锈钢和彩涂板，向黑瞎子岛边防部队捐赠价值人民币350万元的彩板边防哨所。
全体董事一致通过本议案。
八、批准《关于捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统的议案》
公司以推进绿色生产、建设环境友好型企业为已任，致力于促进和实现企业、社会、自然的和谐发展。公司决定出资2,737.9万元，捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统。
全体董事一致通过本议案。
特此公告 宝山钢铁股份有限公司董事会 二OO八年八月二十九日 股票代码：
600019 股票简称：宝钢股份 公告编号：临2008-030
权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1 债券代码：126016 债券简称：08宝钢债 宝山钢铁股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2008年8月22日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2008年8月28日于上海召开了公司第三届监事会第十二次会议。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李黎女士主持，通过决议如下：
一、关于审议董事会“2008年半年度末提取各项减值准备的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于审议董事会“2008年半年度报告及摘要”的提案 根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2008年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2008年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2008年半年度报告的主要内容和格式符合中国
证监会和上海证券
交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2008年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议董事会“2008年上半年生产经营完成情况及下半年经营形势分析”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、 关于审议董事会“关于制定《全面风险管理办法》的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于审议董事会“关于修订《董事会战略委员会议事规则》及《公司章程》的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于审议董事会“关于向中国南极科学考察站及黑瞎子岛边防部队捐赠的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于审议董事会“捐建宝山区新环境监测中心的环境自动监测和管理系统的议案”的提案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会前，与会监事列席了公司第三届董事会第十四次会议，公司董事会审议并通过了“2008年半年度报告及摘要”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2008年8月29日
标签:电子 交易所 人民币 上海 审计 证监会 中国
品种:(126016)08宝钢债 (580024)宝钢CWB1 (600019)宝钢股份
