证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2008-015 浙江杭萧钢构股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年8月27日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际到会董事7 人，未到会董事单银木先生委托周滨先生参加会议并表决，未到会董事张振勇先生委托周滨先生参加会议并表决。部分公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《杭萧钢构2008年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了
审计委员出具的《关于大股东资金占用问题的核查报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
报告内容详见
上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、审议通过了《关于同意为
安徽公司向
中国银行 芜湖分行申请授信提供保证担保的议案》
同意为安徽杭萧向
中国银行股份有限公司芜湖分行申请的
人民币壹仟伍佰万元整授信总量提供全额连带责任保证担保，期限壹年。
截至2008年8月27日，公司对外担保累计金额为人民币273,000,000.00，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于同意向
工商银行 杭州市萧山支行申请抵押贷款的议案》
同意以坐落于萧山区红垦农场的工业厂房及办公楼的所有权（其中权证号：杭房权证萧字第
112486 、
112487 号）和相关土地所有权（其中权证号：杭萧国用（2004）字第1100002号）作为公司向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行融资的抵押，贷款总额度10480万元的授信业务，期限贰年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于同意向上海
浦发银行 杭州分行萧山支行申请授信的议案》
同意公司以信用、抵押等方式向上海浦发银行杭州分行萧山支行申请办理授信额度为20000万元的授信业务，期限壹年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于同意向
交通银行 杭州分行萧山支行申请授信的议案》
同意公司以信用、抵押、担保等方式向交通银行杭州分行萧山支行申请办理授信额度为10000万元的授信业务，期限壹年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于同意向中国银行杭州市萧山支行申请授信的议案》
同意公司以信用、担保等方式向中国银行杭州市萧山支行申请办理授信额度为20000万元的授信业务，期限壹年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会郑重提醒广大
投资者注意投资风险，理性投资。《
上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时披露应披露的信息。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司 董事会
二○○八年八月二十七日
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