本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况 我公司股票交易于2008年8月21日、22日和25日连续三个交易日内触及跌幅限制。根据
上海证券
交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况 1、截止目前，我公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息行为；
2、公司2008年半年度报告将于2008年8月28日披露；
3、我公司及控股股东一切生产经营运作正常。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 我公司董事会确认，我公司无任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉我公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示 我公司指定的信息披露媒体和网站分别为《
上海证券报》、《
证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关我公司的一切信息，请以上述媒体和网站所披露的为准。我公司董事会提醒广大
投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司 董事会 2008年8月25日
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