特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会没有增加议案的情况。
一、会议召开基本情况 1．会议召开时间 现场会议召开时间：2008年8月25日（星期一）上午12:00；
网络投票时间为：2008年8月25日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2008年8月25日的股票交易时间）；
2．股权登记日：2008年8月18日（星期一）；
3．现场会议召开地点：
新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：公司董事长李愈先生；
6．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表人数共23名，代表股份126,745,450股，占公司总股本24140万股的52.50%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表人数共3名，代表股份126,245,876股，占公司总股本24140万股的52.30%；参加网络投票的股东及股东授权代表人数共20名，代表股份499,574股，占公司总股本24140万股的0.21%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了现场会议。
三、提案的审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2008年4月23日《
上海证券报》D19版临2008-015号公告及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））
为支持公司控股子公司--新疆冠农果蔬
食品有限责任公司的生产经营活动，保护
投资者的各项权益，使其不断增值，会议同意公司为其在
中国建设银行 股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保。
同意票126,660,149股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.93％；反对票79,301股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.06％；弃权票6,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.01％。
（二）审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2008年5月24日《
上海证券报》15版临2008-019号公告及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn））
为支持公司控股子公司--新疆冠农果蔬食品有限责任公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，会议同意公司为其在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行3000万元流动资金贷款提供连带责任担保；为其在中国进出口银行
陕西省分行8000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
同意票126,658,349股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.93％；反对票78,501股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.06％；弃权票8,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.01％。
（三）审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》 根据公司有关项目的投资情况和继续扩大生产经营的考虑，会议同意公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元，该笔贷款采用抵押贷款担保方式，抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意票126,658,349股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.93％；反对票77,501股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.06％；弃权票9,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.01％。
（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国
证监会相关制度要求，为进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，会议同意对《公司章程》进行如下修改：
第一章 总则 第六条：
