本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国联合
通信股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于２ＯＯ８年８月２５日召开。会议应到董事９名，实到９名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次会议由董事长常小兵先生主持，经表决一致通过如下决议：
１．同意《公司２ＯＯ８年半年度报告》，同时要求董事会秘书依据该报告编制《公司２ＯＯ８年半年度报告摘要》。
（同意：９票，反对：０票，弃权：０票）
２． 同意关于公司重大资产重组报告书及其相关文件的议案。
会议同意公司起草的《
中国联通 股份有限公司重大资产重组报告书》以及相关文件，详见公司同日刊登在中国证券报、
上海证券报的公告。
（同意：９票，反对：０票，弃权：０票）
３． 同意关于召开临时股东大会的议案。
同意公司董事会以公告形式通知公司股东，于２００８年９月１６日召开中国联合通信股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，详见公司同日刊登在中国证券报、
上海证券报的公告。
（同意：９票，反对：０票，弃权：０票）
中国联合通信股份有限公司 董事会
二零零八年八月二十五日
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