本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年８月１５日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第四次会议通知， ２００８年８月２１日公司第二届董事会第四次会议以通讯方式召开。应出席会议参加表决的董事９名，实际出席会议参加表决董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
根据
深圳证券
交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范
中小企业 板
上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求，对《公司章程》第二十八条修改如下：
“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起３年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过５０％。”
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２００８年８月２３日刊登的《安纳达：公司章程（修改）》。
２、审议通过了《２００８年半年度报告及摘要》。
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
公司２００８年半年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２００８年８月２３日刊登的《安纳达：２００８年半年度报告》。公司２００８年半年度报告摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《
证券时报》２００８年８月２３日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司２００８年半年度报告摘要》。
３、审议通过了《关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案》。
同意：９票；弃权：０票；反对：０票。
决定于２００８年９月１２日召开２００８年第二次临时度股东大会，审议第１项议案事项。会议通知详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》２００８年８月２３日刊登的《安纳达：关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 二〇〇八年八月二十二日 证券代码：００２１３６ 证券简称： 安纳达 公告编号：２００８－３３
安徽安纳达钛业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２００８年８月１５日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第四次会议通知，２００８年８月２１日公司第二届监事会以通讯方式召开第四次会议。应出席会议参加表决的监事３名，实际出席会议参加表决监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决作出如下决议：
审核通过了《２００８年半年度报告及摘要》。
同意：３票；弃权：０票；反对：０票。
会议认为董事会编制的公司２００８年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司 监事会 二〇〇八年八月二十二日 证券代码：００２１３６ 证券简称：安纳达 公告编号：２００８－３５
安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议决定于２００８年９月１２日召开安徽安纳达钛业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况 １、会议召集人：公司董事会；
２、会议召开时间：二○○八年九月十二日（星期五）上午９时３０分；
３、会议地点：铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司二楼会议室；
４、会议召开方式：现场召开；
５、会议期限：半天；
６、股权登记日：二○○八年九月八日。
二、会议议题 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 三、出席会议对象 １、截止二○○八年九月八日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐
机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法 １、登记地点：铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；
２、登记时间：２００８年９月１１日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）
法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项 １、会议联系人：瞿友红、张军 联系电话：０５６２－３８６７７０８、０５６２－３８６２８６７
传 真：０５６２－３８６１７６９ 通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道 邮 编：２４４０００ ２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件 公司第二届董事会第四次会议决议 特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二○○八年八月二十二日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书用剪报或复印件均有效。
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品种:(002136)安 纳 达 (395003)中小企业
