§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ ）董事温枢刚，因公务未能亲自出席会议，委托董事斯泽夫代为出席并行使表决权。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人斯泽夫、主管
会计工作负责人龚丹及会计
机构负责人曾义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 公司基本情况简介■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
√适用
不适用单位：千元 币种：人民币■
§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√适用
不适用单位：股■
３．２ 股东数量和持股情况单位：股■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§４ 董事、监事和高级管理人员４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用
不适用■
§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、分产品情况表单位：万元 币种：人民币■
５．２ 主营业务分地区情况单位：万元 币种：人民币■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用５．４ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用
不适用从综合毛利率来看，本期综合毛利率为１５．５１％，上年同期为２０．８３％，下降了５．３２个百分；从产品分析，本期火电毛利率下降较多，而风电和水电产品毛利率均有大幅提升，影响因素主要有以下几点：
（１）火电毛利率本期为１６．５５％，上年同期为２３．２６％，下降了６．７１个百分点。下降原因主要是受材料价格上涨影响，一些关健零部件，特别是大型铸锻件、钢材、有色件价格迅速攀升或继续维持在高位，多年累积的涨价因素对产品成本的影响在２００８年得到了集中体现。同时，公司为确保按时向用户交付产品，在国内材料供应商生产能力受限的情况下，加大在国外寻找战略合作伙伴的步伐，使得外委生产量的迅速扩大，导致产品的制造成本大幅增加。另一方面，由于公司调整产品结构，新产品及一些大容量高参数的产品在公司总体
销售结构中比重快速增长，而这些产品毛利水平相对较低，导致了整体火电毛利率下降；此外，地震对公司火电生产的规模效应产生了一定的影响；
（２）风电毛利率本期为１４．６９％，上年同期为４．８０％，上升了９．８９个百分点。上升的原因主要随着风电产品批量生产能力和国产化率的迅速提高，单位产品承担的固定成本得到了很大程度的降低，同时风电本期的销售比例已占主营业务收入的近１２％，使得风电产品的规模效益显现；
（３）水电毛利率本期为１１．２０％，上年同期为８．０９％，上升了３．１１个百分点。上升原因主要是公司在对产品结构进行调整后，结构趋于合理，使得效益得到增长。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用５．６ 募集资金使用情况 ５．６．１ 募集资金运用适用 √不适用５．６．２ 资金变更项目情况适用 √不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
６．１．２ 出售或置出资产适用 √不适用６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用６．２ 担保情况适用 √不适用６．３ 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用６．４ 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明６．５．１ 证券投资情况√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用６．５．４ 其他重大事项的说明√适用
不适用１、２００８年５月１２日，
四川省汶川县发生里氏８．０级强烈地震，本公司之全资子公司东方汽轮机位于四川省绵竹市汉旺镇的生产基地遭到严重破坏，人员及厂房、机器
设备等均受到严重损失。本次地震灾害对本公司的经营业绩产生不利影响。本公司判断本次地震造成的直接财产损失金额不超过１６亿元人民币，本期已经确认固定资产损失３０８，０４４，２５３．０６元，剩余损失公司预计将于２００８年１２月３１日之前完成全部财产的清查和损失认定工作后予以确认。
２、本公司向非特定对象公开发行不超过６５００万Ａ股股票的申请于２００８年７月１８日获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过。
§７ 财务会计报告７．１ 审计意见■
７．２ 财务报表合并资产负债表编制单位：东方电气 股份有限公司单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日■
■
法定代表人： 斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：龚丹
母公司资产负债表编制单位：东方电气股份有限公司单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日 股票简称 东方电气 股票代码 ６００８７５ 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 东方电气 股票代码 １０７２ 股票上市交易所 香港联合交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 龚丹 黄勇 联系地址 中国四川省成都市蜀汉路３３３号 中国四川省成都市蜀汉路３３３号 电话 ０２８－８７５８３６６６ ０２８－８７５８３６６６ 传真 ０２８－８７５８３５５１ ０２８－８７５８３５５１ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ４６，５１０，３５６，９９５．２１ ３６，３７８，３９７，１３０．７０ ２７．８５ 所有者权益（或股东权益）
１，２０３，２９０，０６４．１４ ３，００７，５０６，９７７．８７ －５９．９９ 每股净资产（元）
１．４７ ３．６８ －６０．０５ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 ８２４，５０８，４５２．６９ １，３８４，２４９，３５２．１６ －４０．４４ 利润总额 ５４９，４２５，４３０．５９ １，３９９，３５７，２６５．９９ －６０．７４ 净利润 ４４２，９５５，３４５．３２ １，０８６，４６４，５８２．５３ －５９．２３ 扣除非经常性损益后的净利润 ７２２，９８２，５５２．０６ ４２３，８２３，０５７．８８ ７０．５９ 基本
每股收益（元）
０．５４ １．３３ －５９．４０ 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．８８ ０．９４ －６．３８ 稀释每股收益（元）
０．５４ １．３３ －５９．４０ 净资产收益率（％）
３６．８１ １６．７１ 增加了２０．１０个百分点 经营活动产生的现金流量净额 ４，５２３，９５７，６０３．４９ －１，３６９，４１８，１１０．８３ ４３０．３６ 每股经营活动产生的现金流量净额 ５．５４ －１．６８ ４２９．７６ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 １，２７１，５８８．４６ 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
２０，４９８，８４７．５９ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 ６，２４６，６１０．２７ 地震报废固定资产损失 －３０８，０４４，２５３．０６ 合计 －２８０，０２７，２０６．７４ 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例（％）
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％）
一、有限售条件股份 １、国家持股 ２、国有法人持股 ５４８，３００，０００ ６７．１１ －１５２，６３７，３８３ ３９５，６６２，６１７ ４８．４３ ３、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 ５４８，３００，０００ ６７．１１ －１５２，６３７，３８３ ３９５，６６２，６１７ ４８．４３ 二、无限售条件流通股份 １、人民币普通股 ９８，７００，０００ １２．０８ １５２，６３７，３８３ ２５１，３３７，３８３ ３０．７６ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 １７０，０００，０００ ２０．８１ １７０，０００，０００ ２０．８１ ４、其他 无限售条件流通股份合计 ２６８，７００，０００ ３２．８９ ４２１，３３７，３８３ ５１．５７ 三、股份总数 ８１７，０００，０００ １００ ８１７，０００，０００ １００ 国内会计准则 境外（国际）会计准则 净利润 ４４２，９５５ ４５２，４５４ 净资产 １，２０３，２９０ ７４３，８４５ 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 中国东方电气集团公司 东方锅炉股份１２６，９０５，７３０股 ２００８年３月２２日 ２，７９９，８８４，１９４．００ ２７，４９０，７０７．０８ 是，市场价 是 是 报告期末股东总数 ５４，１１７户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％）
持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国东方电气集团公司 国有法人 ５３．９４ ４４０，６６２，６１７ ３９５，６６２，６１７ 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 ２０．７０ １６９，１０８，９９９ 中国工商银行 －南方绩优 成长股票型证券投资基金 其他 ２．９０ ２３，６５４，９５３ 中国建设银行 －博时主题 行业股票证券投资基金 其他 ０．９２ ７，４９０，５６２ 同德证券投资基金 其他 ０．７５ ６，１４１，８１８ 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 ０．５４ ４，３９８，２９２ 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 其他 ０．４７ ３，８６３，２５６ 中国工商银行－博时精选 股票证券投资基金 其他 ０．４５ ３，６９９，８３３ 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基 其他 ０．４２ ３，４０５，３３４ 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 ０．３７ ３，０５１，９１８ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 １６９，１０８，９９９ 人民币普通股 中国东方电气集团公司 ４５，０００，０００ 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 ２３，６５４，９５３ 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 ７，４９０，５６２ 人民币普通股 同德证券投资基金 ６，１４１，８１８ 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 ４，３９８，２９２ 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 ３，８６３，２５６ 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 ３，６９９，８３３ 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 ３，４０５，３３４ 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 ３，０５１，９１８ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未发现前１０名股东及前１０名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 斯泽夫 董事长 ０ － － ０ 张晓仑 董事 ０ － － ０ 温枢刚 董事、总裁 ０ － － ０ 张继烈 董事 ０ － － ０ 李红东 董事 １，２７０ － － １，２７０ 陈章武 独立董事 ０ － － ０ 谢松林 独立董事 ０ － － ０ 郑培敏 独立董事 ０ － － ０ 文秉友 监事会主席 ０ ４，１１９ － ４，１１９ 东锅换股 文利民 监事 ０ － － ０ 马宗琼 监事 ０ － － ０ 韩志桥 副总裁 １，２７０ － － １，２７０ 吴焕琪 副总裁 ０ － － ０ 张志英 副总裁 ０ － － ０ 龚丹 总会计师、董秘 １，２７０ － － １，２７０ 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业 机械制造 １，１７８，５４６．９８ ９９５，８１０．５５ １５．５１ ２．８８ ９．８１ －２５．５４ 分产品 火电主机设备 ９０４，２４６．２４ ７５４，５５９．８１ １６．５５ －７．２６ ０．８５ －２８．８５ 水电主机设备 １１２，８３１．１０ １００，１９９．５３ １１．２ ３．１６ －０．３３ ３８．４４ 风电主机设备 １３９，７０７．１５ １１９，１８３．１６ １４．６９ ２９１．５２ ２５０．８５ ２０６．０４ 其它 ２１，７６２．４９ ２１，８６８．０５ －０．４９ －１４．５１ －９．２５ －１０９．１６ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国 １，１７８，５４６．９８ ２．８８ 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 １ ０００５８４ 舒卡股份 ４３，３０２ ４４，２６３．２４ ３１６，８９３．６ 交易性金融资产 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ９，３７６，６０９，２３４．７９ ５，０２０，２７０，０６３．６０ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 ３１６，８９３．６０ ８８５，９０４．０２ 应收票据 ６０４，７３６，３４４．５９ ７５５，２６４，４２０．９０ 应收账款 ８，３３１，８９７，９２５．４６ ７，７７６，０８１，０５４．８９ 预付款项 ８，３２３，３４８，４７２．５７ ５，２８５，５８７，９９１．１１ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 １８６，５２６，３１０．２６ １７５，８３８，０７４．９２ 买入返售金融资产 存货 １６，０５０，３７１，７５５．７４ １３，５２５，８７４，７２７．８７ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ４２，８７３，８０６，９３７．０１ ３２，５３９，８０２，２３７．３１ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ３４３，９０５，００７．２９ ３５１，４９９，６７０．８６ 投资性房地产 ３４，８６３，６２０．２９ ３５，６８１，５８６．１９ 固定资产 ２，１００，０１５，１７３．１７ ２，５０６，６１８，９８１．２８ 在建工程 ５５７，３６３，６６４．４２ ３１１，８５１，６００．５７ 工程物资 １２１，６６４．９６ １２１，６６４．９６ 固定资产清理 １７７，４７５．７４ ０ 财务报告 √ 未经审计
审计 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ３４５，５６４，９７８．５２ ３４８，４７２，２４１．１７ 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 ２５４，５３８，４７３．８１ ２８４，３４９，１４８．３６ 其他非流动资产 非流动资产合计 ３，６３６，５５０，０５８．２０ ３，８３８，５９４，８９３．３９ 资产总计 ４６，５１０，３５６，９９５．２１ ３６，３７８，３９７，１３０．７０ 流动负债：
短期借款 ２４７，０６０，０００．００ ３９２，５２８，０００．００ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 １，７７６，３１２，２２８．１８ １，５９１，４８６，９３７．８５ 应付账款 ５，７３８，７３４，９２８．９２ ３，４２６，０４０，６５７．０１ 预收款项 ２８，５００，９９７，７０２．０９ ２１，６９９，５７０，８２２．３４ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ３４７，６２４，１８６．１７ ３７７，２８７，４３９．２０ 应交税费 ８７，５１４，３６１．５７ ３４４，０８６，８５７．５８ 应付利息 １３９，７４８，５３３．０４ ２１，４５７，３３３．３３ 应付股利 １９６，０８４，２７５．００ ４，２７５．００ 其他应付款 １，６８５，２９４，５４３．２１ １，３４７，５３６，１７８．７１ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 １，０４２，４７６，８３８．８０ ４８２，５００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ３９，７６１，８４７，５９６．９８ ２９，６８２，４９８，５０１．０２ 非流动负债：
长期借款 ５，８２０，０００．００ ５，８２０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ４，０８８，５９２，６０８．０４ １，８４８，６８５，２５２．８４ 专项应付款 预计负债 ２８５，１３１，３０８．９３ ２２８，３７７，９３１．１４ 递延所得税负债 ２７，９８８，１７３．５８ ４５，１２０，５６９．９３ 其他非流动负债 １，０２８，３４７，２６４．５９ ６９９，７８７，２１０．７６ 非流动负债合计 ５，４３５，８７９，３５５．１４ ２，８２７，７９０，９６４．６７ 负债合计 ４５，１９７，７２６，９５２．１２ ３２，５１０，２８９，４６５．６９ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
８１７，０００，０００．００ ８１７，０００，０００．００ 资本公积 ０ ０ 减：库存股 盈余公积 ０ ４０５，５２５，９８３．４３ 一般风险准备 未分配利润 ３８６，２９０，０６４．１４ １，７８４，９８０，９９４．４４ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 １，２０３，２９０，０００ ３，００７，５０７，０００ 少数股东权益 １０９，３３９，９７８．９５ ８６０，６００，６８７．１４ 所有者权益合计 １，３１２，６３０，０４３．０９ ３，８６８，１０７，６６５．０１ 负债和所有者总计 ４６，５１０，３５６，９９５．２１ ３６，３７８，３９７，１３０．７０ 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 １，２５９，０７５，３４９．６５ １，４４２，８７４，９８４．１３ 交易性金融资产 ０ ８８５，９０４．０２ 应收票据 ０ ２６，７３９，９９６．００ 应收账款 １５３，６６４，１３２．９４ １，８１６，５１１，２７２．１３ 预付款项 １，９２９，７９８，２０９．７７ １，３５９，３１７，１１２．７７ 应收利息 应收股利 其他应收款 １８，６１８，４４８．２１ ７２，４４１，８７７．４５ 存货 ２，７５９，４９５．５３ ３，５６２，８２５，４６２．２６ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ３，３６３，９１５，６３６．１０ ８，２８１，５９６，６０８．７６ 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ８，９６５，９５０，５４５．４０ ４，２５３，８７１，２２５．６７ 投资性房地产 ２２，２０７，３２８．００ ２４，９１２，７７８．９２ 固定资产 ３，５８４，４０３．６８ ６９６，２９０，７９９．７６ 在建工程 ０ １２０，８１４，５４７．５１ 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ３７，３１２，０３８．７４ 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 ７１，６２６，６７８．０７ 其他非流动资产 非流动资产合计 ８，９９１，７４２，２７７．０８ ５，２０４，８２８，０６８．６７ 资产总计 １２，３５５，６５７，９１３．１８ １３，４８６，４２４，６７７．４３ 流动负债：
短期借款 交易性金融负债 应付票据 ０ ３０１，６３８，５９７．３４ 应付账款 ３４，２０３，８７２．５３ ６５８，６３７，１４４．１０ 预收款项 ２，７５６，７８２，４０１．３１ ５，５０１，０２８，９０２．４５ 应付职工薪酬 ３４３，６６３．６０ １４４，６７０，４８８．５０ 应交税费 ８０６，６６３．６８ １０８，６８４，８９９．３７ 应付利息 １３９，７４８，５３３．０４ ２１，４５７，３３３．３３ 应付股利 １９６，０８０，０００．００ ０ 其他应付款 １，６８１，３０６，９７７．３３ １，４２０，６８５，１０８．４７ 一年内到期的非流动负债 １，０２１，９７６，８３８．８０ ４６２，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ５，８３１，２４８，９５０．２９ ８，６１８，８０２，４７３．５６ 非流动负债：
长期借款 ０ ０ 应付债券 长期应付款 ４，０８７，９０７，３５５．２０ １，８４８，６８５，２５２．８４ 专项应付款 预计负债 ０ ５２，７９５，７０９．５９ 递延所得税负债 １２６，２４６．１２ 其他非流动负债 ２１７，０３５，１２１．２８ 非流动负债合计 ４，０８７，９０７，３５５．２０ ２，１１８，６４２，３２９．８３ 负债合计 ９，９１９，１５６，３０５．４９ １０，７３７，４４４，８０３．３９ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
８１７，０００，０００．００ ８１７，０００，０００．００ 资本公积 １１７，１６２，８６７．００ １１７，１６２，８６７．００ 减：库存股 盈余公积 ２８８，３６３，１１６．４３ ２８８，３６３，１１６．４３ 未分配利润 １，２１３，９７５，６２４．２６ １，５２６，４５３，８９０．６１ 所有者权益（或股东权益）合计 ２，４３６，５０１，６０７．６９ ２，７４８，９７９，８７４．０４ 负债和所有者（或股东权益）合计 １２，３５５，６５７，９１３．１８ １３，４８６，４２４，６７７．４３ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 １２，０６９，７６２，８２０．３１ １１，７７２，６６７，３８３．５７ 其中：营业收入 １２，０６９，７６２，８２０．３１ １１，７７２，６６７，３８３．５７ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 １０，１８５，３６０，３０２．８６ ９，３２１，４９５，１７３．８６ 其中：营业成本 １０，１８５，３６０，３０２．８６ ９，３２１，４９５，１７３．８６ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 ２２，８７９，５６１．７０ ２９，７７８，０３６．１８ 销售费用 ２００，０５１，６９３．０３ ２３２，３５７，９１３．５４ 管理费用 ６１５，６２２，９８８．８６ ６３６，１０３，９７１．１９ 财务费用 ９５，０６６，３１８．１４ －３１，０４１，１２９．０８ 资产减值损失 １１７，９７０，４１６．２６ ２００，２３９，７１０．９１ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－５６９，０１０．４２ ０ 投资收益（损失以“－”号填列）
－７，７３４，０７６．３５ ５１５，６４５．１９ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －７，７３４，０７６．３５ ５１５，６４５．１９ 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
８２４，５０８，４５２．６９ １，３８４，２４９，３５２．１６ 加：营业外收入 ４５，１２８，４８１．８５ ２７，１６５，６４１．７４ 减：营业外支出 ３２０，２１１，５０３．９５ １２，０５７，７２７．９１ 其中：非流动资产处置净损失 ３０９，６５１，５５０．０３ ３，１８５，７８９．２７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
５４９，４２５，４３０．５９ １，３９９，３５７，２６５．９９ 减：所得税费用 １０１，６２６，５２１．４６ ２０９，１６３，５２８．６７ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
４４７，７９８，９０９．１３ １，１９０，１９３，７３７．３２ 归属于母公司所有者的净利润 ４４２，９５５，３４５．３２ １，０８６，４６４，５８２．５３ 少数股东损益 ４，８４３，５６３．８１ １０３，７２９，１５４．７９ 六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
０．５４ １．３３ （二）稀释每股收益（元／股）
０．５４ １．３３ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 ５２，８８４，４０６．８６ ２，７４６，３８３，６６７．１４ 减：营业成本 ３８，８５２，６９０．５８ ２，０９０，０３３，６３０．４１ 营业税金及附加 １８２，１０７．３３ ８，３７８，３８５．１６ 销售费用 １，５８３，６３９．４０ ３１，１２５，７５４．４３ 管理费用 ５，５４０，７９９．５９ １４６，０１１，０１５．２５ 财务费用 １１２，６６８，２４２．３８ －１４，８９６，４５７．４４ 资产减值损失 ８，１０４，６０７．７８ ９，９８９，８５８．４６ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
０ ０ 投资收益（损失以“－”号填列）
－２，３５９，５８６．１５ １，５３５，５７４．６９ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －２，３５９，５８６．１５ １，５３５，５７４．６９ 二、营业利润（亏损以“－”号填列）
－１１６，４０７，２６６．３５ ４７７，２７７，０５５．５６ 加：营业外收入 ９，０００．００ １８，１２０，３２１．０２ 减：营业外支出 ０ ７６７，２６７．５７ 其中：非流动资产处置净损失 ４２５，７６７．５４ 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－１１６，３９８，２６６．３５ ４９４，６３０，１０９．０１ 减：所得税费用 ０ ６４，５６８，３５４．７１ 四、净利润（净亏损以“－”号填列）
－１１６，３９８，２６６．３５ ４３０，０６１，７５４．３０ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 １９，７０８，９８３，１８９．２１ １０，６０９，１８８，４５２．６３ 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 ３８，０８３，８４２．０８ １，８６７，４４５．２９ 收到其他与经营活动有关的现金 ９１４，１８７，７２２．９０ １１５，４７６，０１３．７８ 经营活动现金流入小计 ２０，６６１，２５４，７５４．１９ １０，７２６，５３１，９１１．７０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １４，２５５，７７１，４７８．４９ ９，９６１，７５７，１８２．７６ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 ６９１，１７４，６７２．４９ ６８４，７６４，２０８．５８ 支付的各项税费 ５０３，６２５，３９０．２６ ７４６，３５２，３４４．６９ 支付其他与经营活动有关的现金 ６８６，７２５，６０９．４６ ７０３，０７６，２８６．５０ 经营活动现金流出小计 １６，１３７，２９７，１５０．７０ １２，０９５，９５０，０２２．５３ 经营活动产生的现金流量净额 ４，５２３，９５７，６０３．４９ －１，３６９，４１８，１１０．８３ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ７９６，２６３．２３ ３２０，３３２．４６ 取得投资收益收到的现金 ２８，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３，２３８，３４２．６０ ４，７５１，６７６．１１ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 ２６０，０００．００ 投资活动现金流入小计 ４，３２２，６０５．８３ ５，０７２，００８．５７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ３９６，８８９，２４１．８８ ２０９，３１９，５７０．９１ 投资支付的现金 １９，１２５，０００．００ 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 ３９６，８８９，２４１．８８ ２２８，４４４，５７０．９１ 投资活动产生的现金流量净额 －３９２，５６６，６３６．０５ －２２３，３７２，５６２．３４ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 １８９，０１４．５０ ９，８１１，３７１．９７ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 ３７８，０３０，０００．００ ４６０，５９２，０００．００ 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 ３７８，２１９，０１４．５０ ４７０，４０３，３７１．９７ 偿还债务支付的现金 １３０，９７０，０００．００ ２１１，６８０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ４，９０２，０３５．９６ ３１，１１５，３５１．５７ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 ９０．００ 筹资活动现金流出小计 １３５，８７２，１２５．９６ ２４２，７９５，３５１．５７ 筹资活动产生的现金流量净额 ２４２，３４６，８８８．５４ ２２７，６０８，０２０．４０ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －３，０６１，２５７．７８ －２６１，２２９．５８ 五、现金及现金等价物净增加额 ４，３７０，６７６，５９８．２０ －１，３６５，４４３，８８２．３５ 加：期初现金及现金等价物余额 ４，８２７，３８０，７１２．６７ ６，９２６，１９４，１７６．４２ 六、期末现金及现金等价物余额 ９，１９８，０５７，３１０．８７ ５，５６０，７５０，２９４．０７ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ２，２０２，７０１，５２３．５７ ２，０３６，９６３，８２４．３９ 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 ３７８，３７８，６８０．００ ９６，２６３，９３９．０６ 经营活动现金流入小计 ２，５８１，０８０，２０３．５７ ２，１３３，２２７，７６３．４５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１９４，４６７，３４２．３９ ２，１９６，８７８，２７７．７１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９，４３８，９１７．２６ ２７８，６５６，２８２．０７ 支付的各项税费 ２，０００，３０８．０４ ２５６，００３，９１６．３２ 支付其他与经营活动有关的现金 ２１１，５１６，３８９．０２ ７０，１３２，７４７．７８ 经营活动现金流出小计 １，４１７，４２２，９５６．７１ ２，８０１，６７１，２２３．８８ 经营活动产生的现金流量净额 １，１６３，６５７，２４６．８６ －６６８，４４３，４６０．４３ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １，２４４，４００．８０ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 １，２４４，４００．８０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １，９３４，５６９．８６ ９６，８０１，７４７．１７ 投资支付的现金 １，２３７，８５３，０３０．３９ １９，１２５，０００．００ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 １，２３９，７８７，６００．２５ １１５，９２６，７４７．１７ 投资活动产生的现金流量净额 －１，２３９，７８７，６００．２５ －１１４，６８２，３４６．３７ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －２，５７３，２９４．７２ －１６０，９８７．２４ 五、现金及现金等价物净增加额 －７８，７０３，６４８．１１ －７８３，２８６，７９４．０４ 加：期初现金及现金等价物余额 １，３３７，７７８，９９７．７６ ３，０８５，９１６，２８６．５９ 六、期末现金及现金等价物余额 １，２５９，０７５，３４９．６５ ２，３０２，６２９，４９２．５５ （下转D037版）
证券代码：６００８７５ 证券简称：东方电气 公告编码：临２００８－０２６
东方电气股份有限公司董事会公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（本公司）五届二十八次董事会议于２００８年８月２１日上午在四川省成都市蜀汉路３３３号中国东方电气集团公司第二会议室召开。本次会议由董事长斯泽夫先生召集。会议应到董事８人，实际出席８人。其中董事温枢刚先生因公未能亲自出席本次董事会，委托斯泽夫先生代为出席并表决。全体监事共３名列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。
董事长斯泽夫先生主持了本次会议，全体董事逐项审议，一致通过如下事项：
一、审议通过２００８年半年度未经审计的财务报告；
二、审议通过２００８年半年度报告。
三、审议通过董事候选人的议案。
本公司控股股东中国东方电气集团公司提名朱元巢先生为董事候选人（简历见股东大会通告）。
四、审议通过召开临时股东大会的议案。
五、审议公司是否存在大股东占用情况的议案董事会审议并一致通过：截止２００８年６月３０日，本公司的控股股东及其他关联方无以借款、提供担保、代偿债务、代垫款项等非经营性占用本公司资金的情况。
六、审议公司治理相关制度董事会审议并一致通过以下公司治理相关制度１、薪酬与提名委员会工作条例；
２、风险管理委员会工作条例；
３、总裁工作条例；
４、关联交易管理办法；
５、信息披露管理办法；
６、投资者关系管理办法。
特此公告。
东方电气股份有限公司董 事 会２００８年８月２１日证券代码：６００８７５ 证券简称：东方电气 编号：临２００８－０２７
东方电气股份有限公司召开二零零八年第三次临时股东大会的通告兹通告东方电气股份有限公司（「本公司」）谨订于２００８年１０月９日（星期四）上午９时正在中华人民共和国（「中国」）四川省成都市蜀汉路３３３号中国东方电气集团公司会议室举行２００８年第三次临时股东大会，藉以处理下列事项：
审议及批准本公司董事选举的议案。本公司控股股东中国东方电气集团公司提名朱元巢先生为本公司董事候选人。其简历如下：
朱元巢先生，５１岁，现任中国东方电气集团公司党组成员、副总经理。大学本科毕业于合肥工业大学电气工程系
电机专业，研究生毕业于中央党校经济学（经济管理）专业。１９８２年加入
东方电机 厂，从事水轮发电机设计工作。从１９９５年４月至１９９９年１２月先后任东方电机股份有限公司电机处副科长、总师办副主任、副总工程师等职务。１９９９年１２月至２００６年１２月先后任东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师，副董事长、总经理，董事长；东方电机厂党委副书记、副厂长，党委书记、厂长等职务。２００６年１２月调中国东方电气集团公司先后任副总经理、党组成员等职务，其间２００６年１２月至２００８年７月兼任东方电气投资管理有限公司董事长。拥有正高级工程师职称。
除以上所述，朱先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。朱先生曾于一九九九年十二月二十八日至二零零七年一月九日期间先后担任本公司董事及董事长外，于过去三年并无于任何其他
上市公司担任任何董事职务或者其他重要职务。
于本公告日期，朱元巢先生并没无持有本公司股份。
朱先生并未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
如获委任为董事，朱元巢先生将与本公司订立服务合约，由临时股东大会日期开始，至２００８年１２月２７日止。如获委任为董事，朱元巢先生有权获取酬金，酬金为本公司董事会按股东于２００５年１２月２２日临时股东大会批准的第五届董事酬金方案确定。
附注：
１、凡持有本公司Ａ股，并于二零零八年九月八日（星期一）下午三时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东，凭身份证、股票帐户卡出席临时股东大会。凡欲参加临时股东大会的Ａ股股东，请凭身份证、股票帐户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于二零零八年十月八日上午九时至十二时，下午二时至五时前往中国四川省成都市蜀汉路３３３号本公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续；外地股东也可在二零零八年九月十七日（星期三）以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址：致董事会办公室。
２、凡持有本公司Ｈ股，并于二零零八年九月八日（星期一）下午四时收市时登记在册的本公司Ｈ股股东，凭身份证或护照出席临时股东大会。本公司Ｈ股股东请注意，本公司将于二零零八年九月九日至二零零八年十月九日（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户手续；过户文件连同有关股票须于二零零八年九月八日（星期一）下午四时前交回Ｈ股过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１７１６室香港证券登记有限公司办事处。凡欲参加临时股东大会的Ｈ股股东请于二零零八年九月十七日（星期三）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及委托书（如适用）及委托代表的身份证或护照的复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址：致董事会办公室。
３、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委任一位或多位（不论该人士是否为本公司股东）作为其委托代表，代其出席及表决。委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
４、股东如欲委任代表出席临时股东大会；应以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司通讯地址：致董事会办公室。股东交回已填妥之代理委托书，不会影响其亲自出席临时股东大会和投票的权利。
５、Ａ股股东的委任代表，凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席临时股东大会。Ｈ股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席临时股东大会。
６、临时股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
通讯地址：中国四川省成都市蜀汉路３３３号联系人：龚丹、黄勇联系电话：０２８－８７５８３６６６传真：０２８－８７５８３５５１邮政编码：６１００３６承董事会命董事会秘书龚丹２００８年８月２１日中国四川成都回
执致：东方电气股份有限公司（「贵公司」）
本人拟亲自／委托代理人出席贵公司于二零零八年十月九日（星期四）上午九时正在中国四川省成都市蜀汉路３３３号中国东方电气集团公司第九会议室举行之临时股东大会。
姓名 持股量Ａ／ Ｈ股 身份证／护照号码 股东代码 通讯地址 电话号码 日期：二零零八年 月 日 签署：
附注：
１、请用正楷书写中英文全名。
２、请附上身份证／护照之复印件。
３、请附上持股证明文件之复印件。
４、对“Ａ／Ｈ股”、“亲自／委托代理人”“身份证／护照号码”三项需作出选择之栏目，请划去不适用者。
５、此回执在填妥及签署后须于二零零八年九月十七前送达本公司的通讯地址－－中国四川省成都市蜀汉路３３３号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：６１００３６）或传真（传真号码：８６－２８－８７５８３５５１）方式送达本公司。
东方电气股份有限公司临时股东大会之股东代理人委任表格本人（附注１） 地址为（附注２）
持有东方电气股份有限公司（「本公司」）（附注３） 股（附注４）Ａ股／Ｈ股，为本公司的股东，现委任（附注５）大会主席或 （其地址为 ）为本人之代理人，代表本人出席二零零八年十月九日（星期四）上午九时正在中国四川省成都市蜀汉路３３３号中国东方电气集团公司第九会议室举行的本公司临时股东大会，并于该会代表本人依照下列指示就临时股东大会通告所列的决议案投票；如无作出指示，则本人之代理人可酌情决定投票。
普通决议案增选本公司董事 董事候选人姓名 赞成（附注６）
弃权（附注６）
反对（附注６）
朱元巢先生 日期：二零零八年 月 日 签署（附注７）
附注：
１、请用正楷填上全名。
２、请用正楷填上地址。
３、请填上以您的名义登记与本股东代理人委任表格有关之股份数目。如未有填上数目，则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
４、请删去不适用的股份类别。
５、如欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将＜大会主席或＞之字样删去，并在空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代理人出席临时股东大会及于会中投票，受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签署人签字示可。
６、注意：您如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「×」号；如欲投票弃权任何决议案，请在「弃权」栏内加上「×」号；如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内加上「×」号。如无任何指示，受委代理人可自行酌情投票。
７、本股东代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司，则代理人委任表格必须盖上公司印章，或经由公司董事或正式授权人签署。
８、本股东代理人委任表格（如该表格由您的正式书面授权人签署，连同经由公证人签署证明授权予本委任表格签署人之授权书或其他授权文件）最迟须于临时股东大会指定开始举行时间２４小时前送达本公司的通讯地址，方为有效。本公司的通讯地址为中国四川省成都市蜀汉路３３３号。交回已填妥之代理委托书，不会影响其亲自出席临时股东大会和投票的权利。
９、股东代理人代表股东出席临时股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明文件。
１０、本股东代理人委任表格以一式两份填写。其中一份应依据附注８的指示送达本公司，另一份则应依据附注９的指示于临时股东大会出示。
标签:保险 保险业 电机 房地产 工商银行 锅炉 汇率 会计 机构 机械 基金 建设银行 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 南方 人民币 上海 上市公司 设备 审计 市场 收购 四川 投资者 香港 销售 新股 信达 佣金 邮政 证监会 证券交易所 中国 中国东方
品种:(000584)舒卡股份 (1072.HK)东方电机 (160110)南方绩优 (160504)博时精选 (160505)博时主题 (600875)东方电气 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (610036)
