§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人
朱保国、主管
会计工作负责人曹平伟及会计
机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 公司基本情况简介 股票简称 健康元 股票代码 ６００３８０ 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 邱庆丰 黄瑾 联系地址 深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦 深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦 电话 ０７５５－８６２５２３８８ ０７５５－８６２５２３１１ 传真 ０７５５－８６２５２３９８ ０７５５－８６２５２３９８ 电子信箱 ｑｉｕｑｉｎｇｆｅｎｇ＠ｊｏｉｎｃａｒｅ．ｃｏｍ ｈｕａｎｇｊｉｎ＠ｊｏｉｎｃａｒｅ．ｃｏｍ ２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ５，９３２，８４６，６３０．６１ ６，０１４，３８６，２５９．１１ －１．３６ 所有者权益（或股东权益）
２，８０９，８８４，８４５．７１ ２，８９７，８４２，６３３．３６ －３．０４ 每股净资产（元）
２．５６ ４．７５ －４６．１１ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 ３９，６４３，７９３．６５ ４５１，８９９，５３２．９５ －９１．２３ 利润总额 ４１，２１５，６６２．５０ ４４８，３６１，９８８．５４ －９０．８１ 净利润 ３，２５９，０５５．３１ ２５０，８４２，２９７．９８ －９８．７０ 扣除非经常性损益后的净利润 １３５，１０６，９９５．５８ １２６，１８０，９４７．３６ ７．０７ 基本
每股收益（元）
０．００３０ ０．２２８５ －９８．６９ 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．１２３１ ０．１１４９ ７．０７ 稀释每股收益（元）
０．００３０ ０．２２８５ －９８．７０ 净资产收益率（％）
０．１１６０ １０．０２５９ 减少９．９０９９个百分点 经营活动产生的现金流量净额 １３３，８８５，１５３．８１ ２３９，０２３，６４０．０９ －４３．９９ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１２１９ ０．３９１９ －６８．９０ ２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛
利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业 保健品 １４０，３４９，５４０．９５ ４０，５２５，２２０．７０ ７１．１３ －１７．２２ －７．４８ 减少３．０４个百分点 药品 １，３６５，９３７，５０８．７８ ７３７，４４８，２９５．０９ ４６．０１ ３７．２２ ３６．７９ 增加０．１７个百分点 其他业务 ２６，０８６，９３８．６２ １９，５０３，０９０．９５ ２５．２３ ４８．７４ ２０．５９ 增加１７．４４个百分点 ２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√适用
不适用单位：股 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 ４９，７２２．９６ 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
－３，６８６，３５７．１０ 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的
金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
－２８４，７３１．４７ 公允价值变动损益 ２６２，５３６，０５０．５６ 交易性金融资产投资收益 －１０６，１８４，８４６．９８ 可供出售金融资产投资收益 －２１，６９２，８９２．００ 股权转让收益 －８９５，９１３．３９ 应付福利费转回 －４７３，３２５．５５ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 ２，４８０，２３３．２４ 合计 １３１，８４７，９４０．２７ ３．２ 股东数量和持股情况单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例（％）
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％）
一、有限售条件股份 １、国家持股 ２、国有法人持股 ３、其他内资持股 ２９４，４３５，０００ ４８．２７ ２３５，５４８，０００ ５２９，９８３，０００ ４８．２７ 其中：境内非国有法人持股 ２９４，４３５，０００ ４８．２７ ２３５，５４８，０００ ５２９，９８３，０００ ４８．２７ 境内自然人持股 ４、外资持股 ９８，１４５，０００ １６．０９ ７８，５１６，０００ １７６，６６１，０００ １６．０９ 其中：境外法人持股 ９８，１４５，０００ １６．０９ ７８，５１６，０００ １７６，６６１，０００ １６．０９ 境外自然人持股 有限售条件股份合计 ３９２，５８０，０００ ６４．３６ ３１４，０６４，０００ ７０６，６４４，０００ ６４．３６ 二、无限售条件流通股份 １、人民币普通股 ２１７，３５０，０００ ３５．６４ １７３，８８０，０００ ３９１，２３０，０００ ３５．６４ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 无限售条件流通股份合计 ２１７，３５０，０００ ３５．６４ １７３，８８０，０００ ３９１，２３０，０００ ３５．６４ 三、股份总数 ６０９，９３０，０００ １００．００ ４８７，９４４，０００ １，０９７，８７４，０００ １００ ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§４ 董事、监事和高级管理人员４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用
不适用 报告期末股东总数 ９６，８４７户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％）
持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市百业源投资有限公司 境内非国有法人 ４８．２７ ５２９，９８３，０００ ５２９，９８３，０００ 鸿信行有限公司 境外法人 １６．０９ １７６，６６１，０００ １７６，６６１，０００ 东莞市龙泉房地产开发有限公司 其他 ０．７８ ８，５２２，６０９ 东莞市龙泉实业发展有限公司 其他 ０．６０ ６，５７２，３２６ 兴业银行 股份有限公司－兴业趋势 投资混合型证券投资基金 其他 ０．４９ ５，３９８，２１８ 东莞市龙泉国际大酒店 其他 ０．３５ ３，７８７，９９６ 交通银行 －鹏华中国 ５０ 开放式证券投资基金 其他 ０．２５ ２，７２８，２１９ 中国银行 －嘉实沪深３００指数证券投资基金 其他 ０．２５ ２，７１７，２１４ 胡培毅 其他 ０．１７ １，８９６，０００ 中国建设银行 －博时裕富 证券投资基金 其他 ０．１６ １，８０６，４３０ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东莞市龙泉房地产开发有限公司 ８，５２２，６０９ 人民币普通股 东莞市龙泉实业发展有限公司 ６，５７２，３２６ 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 ５，３９８，２１８ 人民币普通股 东莞市龙泉国际大酒店 ３，７８７，９９６ 人民币普通股 交通银行－鹏华中国 ５０ 开放式证券投资基金 ２，７２８，２１９ 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 ２，７１７，２１４ 人民币普通股 胡培毅 １，８９６，０００ 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 １，８０６，４３０ 人民币普通股 赵熙逸 １，７２７，６６９ 人民币普通股 宋卫宁 １，３５１，０３４ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 鸿信行有限公司 Ｔａｉｔａｉ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ ９９．９０％
Ｔａｉｔａｉ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ的１００％股份由刘苗持有，刘苗与朱保国系母子关系，朱保国与刘广霞系夫妻关系。
§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币 业绩预告情况 业绩预告的说明 由于证券投资收益及公允价值变动收益受证券
市场波动影响较大，公司无法预测本年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比发生的变化幅度，参照本公司上半年的主营业务收入增长情况，预计本年前三季度由于主要产品
销售收入上升所带来的主营业务收入及其贡献将不低于上年同期水平。
５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 深圳市源政投资发展有限公司 深圳市源兴药业有限公司 ２００８年３月３１日 ６，０８３．００ ２．３２ 否 是 是 ５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√适用
不适用报告期内，由于海滨公司及
丽珠集团 药品销售收入的上升，致使药品占主营业务收入由去年同期的８５．３０％，上升至本年上半年的９０．５２％，上升５．２２个百分点；药品销售收入提高的同时，保健品的销售较上年同期略有下降，致使保健品占主营业务收入的比例由上年度的１４．５３％下降到９．３０％，下降５．２３个百分点。
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用
不适用由于报告期内公司所持有的
证券市场的股票市值较上年末相比大幅度下降，致使公司营业利润占主营业务收入的比例由上年度的３８．１５％，下降至２．５８％，下降３５．５７个百分点。
５．６ 募集资金使用情况５．６．１ 募集资金运用适用 √不适用５．６．２ 资金变更项目情况适用 √不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用
不适用 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 丁公才 丽珠集团常州康利制药有限公司 ２００８年３月１８日 ５００．００ ２１．８９ １１０．２３ 否 是 是 ５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产√适用
不适用单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（Ａ）
公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２，０００ 报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）
１７，０００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
１７，０００ 担保总额占公司净资产的比例 ６．０５％ 其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
６．１．２ 出售资产√适用
不适用单位：万元 币种：人民币 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 曹平伟 董事 １１，０１５ ８，８１２ ０ １９，８２７ 送股 ６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用６．２ 担保情况√适用
不适用单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
深圳市 ５９９，３３２，３４０．９６ ６．９８ 山东省 １３，５９８，２７８．６７ －４．６０ 珠海市 １，１３３，２９０，０８０．２７ ３３．７２ 河南省 ２３１，１４８，５４５．８２ ３８６．６２ 合计 １，９７７，３６９，２４５．７２ ３４．５６ 内部抵消 ４６８，２７６，２１８．１４ ５４．７６ 抵销后 １，５０９，０９３，０２７．５８ ２９．３２ ６．３ 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用６．４ 重大诉讼仲裁事项√适用
不适用（１） 就华夏证券股份有限公司（以下简称“华夏证券”）擅自冻结本公司６０万张０２国债（０３），致使本公司无法正常交易事宜，经深圳市中级人民法院一审、
广东省高级人民法院终审判决，本公司胜诉。华夏证券应于终审判决发生法律效力之日起十日内向本公司返还６０万张０２国债（０３），如无法返还则按判决履行日上述国债当天市值计算的等值人民币赔偿给本公司。同时，华夏证券应于该判决发生法律效力之日起十日内向本公司赔偿自２００３年４月１９日起至判决履行日期间已经派发的上述国债年度利息。
２００５年３月３１日，本公司已收到华夏证券划转的证券类资产及其
分红合计３４，９２４，４０５．７７元。
２００５年１１月１８日，广东省深圳市中级人民法院作出（２００５）深中法执字第３８１－４号民事裁定书，裁定将华夏证券所持有的
美达股份 法人股１，０００万股作价１，６５８．１９万元交付本公司抵偿债务，解除对该法人股的司法查封并将其过户到本公司名下。在中级法院执行股权过户的过程中，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出示了最高人民法院出具的明传，明传要求对涉及华夏证券及其所属机构的民商事案件正在执行的暂缓执行，期限至２００８年８月５日。因此该部分法人股尚未执行完毕。
２００６年度本公司将托管于华夏证券的扬子石化股票全部卖出，由于本公司与华夏证券存在诉讼关系，存放于该账户内的保证金２，０７０，２４５．４２元无法支取。
截至２００８年６月３０日止，本公司其他应收款——华夏证券账面余额２５，３０９，６１４．９５元，计提坏账准备６，４９８，７２６．９０元，账面净值１８，８１０，８８８．０５元。
（２） 就中国
银河证券有限责任公司深圳深茂营业部（以下简称“银河证券深茂营业部”）拒不履行本公司与其签订的《证券委托交易协议书》合同义务事宜，本公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂营业部及中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券”），请求判令解除本公司与其签订的《证券委托交易协议书》，判令银河证券深茂营业部返还保证金４６，７３３，９７０．３２元及利息，返还２１国债（３）６８６，８６０张、２１国债（１０）９９７，２９０张、扬子石化股票２５６，７００股，判令银河证券承担补充清偿责任，判令银河证券深茂营业部及银河证券承担本案全部诉讼费用。广东省高级人民法院已于２００５年３月２９日受理该案件。
经本公司申请，深圳市中级人民法院已于２００５年３月２２日冻结本公司在银河证券深茂营业部账户内全部金融资产。
２００６年度本公司将托管于银河证券的扬子石化股票全部卖出，形成保证金３，５２５，７３３．４３元，但无法办理支取手续。截至２００６年１２月３１日止，存放于银河证券的保证金余额为４６，７２１，４６１．４９元。
２００６年９月１８日，银河证券向本公司发出中银证函［２００６］１７号“关于银河证券重组及相关业务处理的说明”的文件，文件称，为妥善解决历史遗留问题，新成立的中国银河金融控股有限公司承诺将所持有的２０亿股中国银河证券股份有限公司的公司股份收益权转让予银河证券，作为银河证券处理债务的主要资金来源；银河证券重组期间将对相关业务进行处理，处理方案包括：方案一、收益权转让，即由银河证券向客户转让部分中国银河证券股份有限公司的公司股份收益权，作为对价，客户同意不再要求银河证券返还委托资产或资金；方案二、延期清偿，即由银河证券承诺于２００９年１２月３１日后将业务本金余额全额返还给客户。
２００７年４月２４日，本公司与银河证券签订了《业务处理协议》和《补充协议》，就本公司与银河证券深茂营业部关于本公司上述托管于其的全部国债清偿事项达成以下处理意见：
① 根据银河证券重组方案，新成立的中国银河金融控股有限责任公司将作为主发起人发起设立中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河股份”）。双方同意，银河证券以每股５元的价格共折算２，８９８．３万股银河股份的权益股份（包括收益权、处置权），以偿还本公司托管于银河证券深茂营业部的全部国债。
② 银河股份上市后，本公司可以委托银河证券在转让价格达成一致后将全部权益股份通过证券市场转让。如果转让价格低于５元／股，本公司有权要求银河证券支付实际转让价与５元／股之间的差额；如果转让价格高于５元／股，高于５元／股的转让收益部分双方各得５０％。
③ 为保障银河股份顺利上市，本公司未经银河证券书面同意，不得在银河股份上市前，以任何形式将所获得的银河股份权益股份转让给协议外的第三方。
④ 上述协议签订后，本公司同意终止已对银河证券及其深茂营业部提起的与国债委托买卖有关的法律程序。
根据上述协议，本公司将取得的银河股份之权益股份按５元／股的价格合计１４４，９１５，０００元计入可供出售的金融资产，确认债务重组损失８，７２３，４３３．７３元计入营业外支出。
本期本公司收到银河股份０７年度分红款１１，６８９，３９９．７４元，计入投资收益。
（３） 就天同证券深圳吉祥
中路证券营业部（原为天同证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部，以下简称“天同证券吉祥中路营业部”）拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜，本公司向广东省高级人民法院起诉天同证券吉祥中路营业部及天同证券有限责任公司（以下简称“天同证券”），请求判令解除本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》，判令天同证券吉祥中路营业部返还保证金１４２，９６３，０２６．６０元及利息，判令天同证券承担补充清偿责任，判令天同证券吉祥中路营业部及天同证券承担本案全部诉讼费用。广东省高级人民法院已于２００５年３月２９日受理该案件。
经本公司申请，深圳市中级人民法院已于２００５年３月２３日冻结本公司在天同证券吉祥中路营业部账户内全部金融资产。
２００６年４月，中国
证监会向天同证券下达了证监罚字［２００６］１０号《行政处罚决定书》， 撤消其证
券业务许可资格并责令其关闭。目前经
国务院审批，天同证券所属营业部及其投行由齐鲁
证券公司托管，其他部分有效资产将委托一家管理公司管理，同时对天同证券进行全面清算。有鉴于此，基于谨慎性原则，２００７年１月１９日经本公司三届六次董事会决议，对存放于天同证券的国债保证金全额计提资产减值准备１２８，１１４，１０７．５４元，记入２００６年度损益。
截至２００８年６月３０日止，本公司其他应收款——天同证券账面余额１４２，９６３，０２６．６０元，计提坏账准备１４２，９６３，０２６．６０元，账面净值零元。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明６．５．１ 证券投资情况√适用
不适用单位：元 币种：人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 １ ０００４８８ 晨鸣纸业 ３６，５９８，０００ ４１２，３１２，６４１．８６ ３８０，６１９，２００．００ ５９１，０５７，７００．００ 交易性金融资产 ２ ０１３５ 中国香港石油 ３，５００，０００ １６，４８５，６３５．３９ １１，３２４，０９６．００ １６，３５４，２２６．００ 交易性金融资产 ３ １０８８ 中国神华 ４１８，０００ ４，５１５，９２２．２０ １１，２４５，６７１．３６ １８，２２０，３７７．５６ 交易性金融资产 ４ ０００８２５ 太钢不锈 １，０２４，６６２ ２４，７０２，３０４．２８ １１，０９７，０８９．４６ ２５，３８０，８７７．７４ 交易性金融资产 ５ ０１５２ 深圳国际 １７，０００，０００ １０，１４０，８０３．１６ １０，９１０，８７２．００ １６，７１４，７４０．００ 交易性金融资产 ６ ２００７ 碧桂园 ２，４５０，０００ ２０，９６０，１５３．２６ １０，８９９，４４２．４０ ２０，６９３，５０３．６０ 交易性金融资产 ７ ６０１３２８ 交通银行 １，２００，１５０ １，６４０，０８０．００ ８，９７７，１２２．００ １８，７４６，３４３．００ 可供出售金融资产 ８ ０８８３ 中国海洋石油 ５６０，０００ ２，８８０，８２４．６９ ６，６０７，３６３．８４ ６，９６３，８１９．５２ 交易性金融资产 ９ ６００６６５ 天地源 １，２００，０４３ １２，７２２，９６９．０４ ５，９２８，２１２．４２ １３，７０４，４９１．０６ 交易性金融资产 １０ ６０１１６８ 西部矿业 ２００，０００ ８，０４５，６８１．６９ ２，８８０，０００．００ ８，３４２，０００．００ 交易性金融资产 合计 － ５１４，４０７，０１５．５７ ４６０，４８９，０６９．４８ ７３６，１７８，０７８．４８ － ６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况√适用
不适用 资产负债表 ２００８年６月３０日 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 合并 母公司 ２００８．６．３０ ２００７．１２．３１ ２００８．６．３０ ２００７．１２．３１ 流动资产 货币资金 八、１ ７５０，５１６，８９５．８１ ５５２，７８２，８００．０１ ５９，６９１，２４７．７９ １９１，６２７，１１２．１８ 交易性金融资产 八、２ ４６２，８９１，１８９．０８ ９３７，１０５，５０３．９５ ２１４，２９９，３０１．８８ ３２６，８１２，８４７．７５ 应收票据 八、３ １８７，１８５，１１０．２２ １５２，５００，７２４．０４ ２５，３０５，８３３．２１ １５，３２３，５９６．６４ 应收账款 八、４ ５６５，８５６，６７５．５７ ４５０，２７１，６７１．０８ ９０，８１２，１６１．９８ １０５，２０６，２４７．７１ 预付款项 八、５ ２０８，３７８，３７２．００ １３６，５６２，８６２．９２ ６，２６４，５９１．３１ ３，１２３，８７９．２２ 应收股利 － － ５２５，０００．００ ５２５，０００．００ 应收利息 － － － － 其他应收款 八、６ ８９，２５２，１９１．６４ ７２，００１，４３５．８１ ４１５，７２３，０８９．９５ ４０５，６２０，６２７．１８ 存货 八、７ ４８５，８２２，０８２．８６ ４９２，８０６，４７２．３８ １７５，３４０．７９ １４５，０３４．５５ 一年内到期的非流动资产 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 ２，７４９，９０２，５１７．１８ ２，７９４，０３１，４７０．１９ ８１２，７９６，５６６．９１ １，０４８，３８４，３４５．２３ 非流动资产 可供出售金融资产 八、８ １５５，０１０，３６１．８０ ２０３，４８６，９４３．００ １４４，９１５，０００．００ １４４，９１５，０００．００ 持有至到期投资 － － － － 长期应收款 － － － － 长期股权投资 八、９ ２５８，３２７，８７６．２６ ２９９，０９２，５０７．２１ １，８０７，１１６，０７１．５５ １，８０７，１１６，０７１．５５ 投资性房地产 － － － － 固定资产 八、１０ １，７０３，３９７，５９４．２０ １，７２７，７５４，８０１．９８ １８８，１５０，０２７．００ １９５，２３５，４８７．７７ 在建工程 八、１１ ７６，７６３，３００．９６ ６３，９４４，７７０．６１ ２，７３３，９６２．４３ １，０４９，６７９．４３ 工程物资 八、１２ １２，３５０，２４７．３８ １４，７７６，４１２．５７ － － 固定资产清理 － － － － 无形资产 八、１３ ２４５，８４８，１５６．０４ ２４７，７１５，７３９．３０ ３９，８４７，９７４．６１ ４３，９５２，７７９．９３ 开发支出 八、１４ １２，６５６，８６１．８６ ９，５４２，１４２．２１ － － 商誉 八、１５ ６１６，１７１，１７４．９２ ５８０，３１０，００５．０４ － － 长期待摊费用 八、１６ ７，７４５，９３８．６３ ８，１８５，３０１．３１ － － 递延所得税资产 八、１７ ９４，５３３，０８８．２６ ６５，３８３，４００．３８ ４３，４７９，６１７．０３ ３２，０１８，７８０．３６ 其他非流动资产 １３９，５１３．１２ １６２，７６５．３１ － － 非流动资产合计 ３，１８２，９４４，１１３．４３ ３，２２０，３５４，７８８．９２ ２，２２６，２４２，６５２．６２ ２，２２４，２８７，７９９．０４ 资产总计 ５，９３２，８４６，６３０．６１ ６，０１４，３８６，２５９．１１ ３，０３９，０３９，２１９．５３ ３，２７２，６７２，１４４．２７ 单位负责人：朱保国 财务负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山 制表人：袁胜林
（所附附注系财务报表组成部分）
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用６．５．４ 其他重大事项的说明适用 √不适用§７ 财务会计报告７．１ 审计意见 持有对象名称 最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
中国银河证券股份有限公司 １４４，９１５，０００．００ ２８，９８３，０００ ０．４８３０５ １４４，９１５，０００．００ 中国大地财产保险股份有限公司 ５１，５００，０００．００ ５１，５００，０００ ２．９１ ５１，５００，０００．００ 珠海市商业银行 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００ ６．１１ － 广东发展银行珠海分行 １０５，０００．００ １２２，７０７ ０．００３４ １０５，０００．００ 合计 ２１６，５２０，０００．００ － １９６，５２０，０００．００ ７．２ 财务报表 资产负债表（续）
２００８年６月３０日 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 合并 母公司 ２００８．６．３０ ２００７．１２．３１ ２００８．６．３０ ２００７．１２．３１ 流动负债 短期借款 八、１９ １，１１４，９２０，１４５．５６ ９９２，６２２，６４０．００ ３４３，９１７，１１０．５６ ３５３，６１０，２００．００ 交易性金融负债 － － － － 应付票据 八、２０ ５，９８４，５９８．２０ １，５８１，２６１．４５ － － 应付账款 八、２１ ２６８，７９７，００１．１４ ２９７，６８３，５５１．３５ ９４，１５７，１１７．３１ １８６，４４９，１２１．３１ 预收款项 八、２２ ２７，１８４，７８６．４０ ２８，６９５，９７８．５５ １３，５２３，３５８．７０ １８，４４５，６０７．０５ 应付职工薪酬 八、２３ ３４，４７５，８４７．４７ ６６，９４１，４３６．２３ ３５，２８２．４８ ９，７０２，２８１．００ 应交税费 八、２４ ６０，９８５，０１２．４０ ５７，３０９，５１８．５５ ２９４，３４４．２０ －８１，９７５．８８ 应付利息 － － － － 应付股利 八、２５ ２，５５１，９５７．２２ ２，５３１，９８４．０１ － － 其他应付款 八、２６ ２５６，８２４，３４１．９９ ２１５，５９３，４０９．４０ ３８９，９３３，６７２．４３ ３９８，０６７，７７５．３０ 一年内到期的非流动负债 八、２７ ７０，６００，０００．００ ４１，４００，０００．００ － － 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 １，８４２，３２３，６９０．３８ １，７０４，３５９，７７９．５４ ８４１，８６０，８８５．６８ ９６６，１９３，００８．７８ 非流动负债 长期借款 八、２８ １４０，７００，０００．００ １４９，７００，０００．００ １００，０００，０００．００ ７９，０００，０００．００ 应付债券 － － － － 长期应付款 － － － － 专项应付款 八、２９ － １７，３７０，０００．００ － ６，６７０，０００．００ 递延收益 八、３０ ３９，００４，１７５．３７ ２０，２８３，９４６．３２ ５，３６９，７２２．８０ －２６８，４８８．１０ 预计负债 － － － － 递延所得税负债 八、３１ ５，２７７，６２３．６７ ５２，２０１，２３８．０６ － １７，１４２，１９６．８０ 其他非流动负债 － － － － 非流动负债合计 １８４，９８１，７９９．０４ ２３９，５５５，１８４．３８ １０５，３６９，７２２．８０ １０２，５４３，７０８．７０ 负债合计 ２，０２７，３０５，４８９．４２ １，９４３，９１４，９６３．９２ ９４７，２３０，６０８．４８ １，０６８，７３６，７１７．４８ 股东权益 股本 八、３２ １，０９７，８７４，０００．００ ６０９，９３０，０００．００ １，０９７，８７４，０００．００ ６０９，９３０，０００．００ 资本公积 八、３３ １，３０６，７００，２８６．３０ １，３２３，６３６，２６３．０７ １，３０１，１４４，７６９．９４ １，３０１，１４４，７６９．９４ 减：库存股 － － － － 盈余公积 八、３４ ２１８，５１２，３５７．００ ２１８，５１２，３５７．００ １２９，９１０，４０８．６２ １２９，９１０，４０８．６２ 未分配利润 八、３５ ２２３，７５４，４４８．０３ ７６９，４３２，３９２．７２ －４３７，１２０，５６７．５１ １６２，９５０，２４８．２３ 外币报表折算差额 －３６，９５６，２４５．６２ －２３，６６８，３７９．４３ － － 归属于母公司股东权益合计 ２，８０９，８８４，８４５．７１ ２，８９７，８４２，６３３．３６ ２，０９１，８０８，６１１．０５ ２，２０３，９３５，４２６．７９ 少数股东权益 八、３６ １，０９５，６５６，２９５．４８ １，１７２，６２８，６６１．８３ － － 股东权益合计 ３，９０５，５４１，１４１．１９ ４，０７０，４７１，２９５．１９ ２，０９１，８０８，６１１．０５ ２，２０３，９３５，４２６．７９ 负债及股东权益合计 ５，９３２，８４６，６３０．６１ ６，０１４，３８６，２５９．１１ ３，０３９，０３９，２１９．５３ ３，２７２，６７２，１４４．２７ 单位负责人：朱保国 财务负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山 制表人：袁胜林
（所附附注系财务报表组成部分）
利润表 ２００８年１－６月 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 一、营业收入 八、３７ １，５３５，１７９，９６６．２０ １，１８４，４６４，１１３．３４ ２８７，１１４，２１０．５５ ２９０，１１２，４６７．２３ 减：营业成本 八、３７ ７９８，０７５，０７５．２４ ５９９，５７９，３９０．８７ ２６７，７３８，２４７．７３ ２５３，５５５，０４２．０１ 营业税金及附加 八、３８ ２，９３９，６１９．１２ ２，５８４，７２２．７３ １６２，２３４．２４ ６１，４２０．９１ 销售费用 ２９２，１３９，９０５．８３ ２１４，９９６，５２１．５９ ２４，６１８，６０６．７７ ２１，０２４，１２５．５０ 管理费用 １４５，３８７，５０４．４７ １４８，８７５，８７３．７９ ２１，５５２，２３６．０２ １９，４５１，４０８．２５ 财务费用 八、３９ １１，６０８，２１７．２４ １６，２９７，７２６．７２ ６，５０２，７４３．７８ ２，１０８，３０８．４７ 资产减值损失 八、４０ １１，７９１，１３０．２５ －２，４３５，０１０．２３ －５４２，１４４．２０ －１３，６２０，１３０．８０ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
八、４１ －４０６，７２０，２３３．６７ ４６，７２１，７１１．４４ －１３５，７２５，３２７．３６ ２，２０２，３７４．４０ 投资收益（损失以“－”号填列）
八、４２ １７３，１２５，５１３．２７ ２００，６１２，９３３．６４ ８７，８１６，２９４．２１ ６７，３２９，２０２．３５ 其中：对联营企业和合营企业的投资 －１７，７０３，９９５．７５ １１，４８５，６９３．８４ － ４，３０１．４９ 二、营业利润 ３９，６４３，７９３．６５ ４５１，８９９，５３２．９５ －８０，８２６，７４６．９４ ７７，０６３，８６９．６４ 加：营业外收入 八、４３ ６，６４２，８８８．８４ ７，０８１，６９６．６１ １，１０８，５８７．００ ２，７７３，１９９．０１ 减：营业外支出 八、４４ ５，０７１，０１９．９９ １０，６１９，２４１．０２ １８，６８９．２７ ８，７８０，９９７．３３ 其中：非流动资产处置损失 ５０２，１３３．５０ １９０，８８９．７９ － － 三、利润总额（亏损以“－”号填列）
４１，２１５，６６２．５０ ４４８，３６１，９８８．５４ －７９，７３６，８４９．２１ ７１，０５６，０７１．３２ 减：所得税费用 八、４５ －６，０１５，２５８．４６ ６０，０４５，１４２．６９ －２８，６０３，０３３．４７ １０，６５８，７５７．１９ 四、净利润（净亏损以“－”填列）
４７，２３０，９２０．９６ ３８８，３１６，８４５．８５ －５１，１３３，８１５．７４ ６０，３９７，３１４．１３ 归属于母公司所有者的净利润 ３，２５９，０５５．３１ ２５０，８４２，２９７．９８ －５１，１３３，８１５．７４ ６０，３９７，３１４．１３ 少数股东损益 八、３６ ４３，９７１，８６５．６５ １３７，４７４，５４７．８７ － － 五、每股收益 １、基本每股收益 十六、２ ０．００３０ ０．２２８５ ２、稀释每股收益 十六、２ ０．００３０ ０．２２８５ 单位负责人：朱保国 财务负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山 制表人：袁胜林
（所附附注系财务报表组成部分）
现金流量表 ２００８年１－６月 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 一、经营活动产生的现金：
销售商品、提供劳务收到的现金 １，２６６，５１３，２８１．４０ １，０４５，８１８，９４０．９０ ２９７，７６１，９９１．７１ ２８３，１１９，１２３．３１ 收到的税费返还 ２，７０６，５９１．４８ ７，６５５，３３１．０４ － － 收到的其他与经营活动有关的现金 八、４６ ２４，１８５，４５９．４３ ２９，５１８，８３９．４２ ７５，１７１，１９６．３７ ２８６，４０３，９５０．２１ 现金流入小计 １，２９３，４０５，３３２．３１ １，０８２，９９３，１１１．３６ ３７２，９３３，１８８．０８ ５６９，５２３，０７３．５２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４７２，１５７，２４４．７８ ２９８，７６３，３５８．６２ ３５４，０７３，５７７．８７ ２１４，３９０，８１８．６６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７６，８５９，９０８．５０ １４３，３２１，９３６．１５ １３，６８７，９８５．５２ ７，７７８，２４７．７２ 支付的各项税费 ２１３，０６３，８７６．７５ １５２，９８４，３３６．９８ ３，２０９，３７３．８７ ９，０１８，５３５．８８ 支付的其他与经营活动有关的现金 八、４７ ２９７，４３９，１４８．４７ ２４８，８９９，８３９．５２ １３６，５３８，８１９．５４ １５１，０３５，９７１．２３ 现金流出小计 １，１５９，５２０，１７８．５０ ８４３，９６９，４７１．２７ ５０７，５０９，７５６．８０ ３８２，２２３，５７３．４９ 经营活动产生的现金流量净额 １３３，８８５，１５３．８１ ２３９，０２３，６４０．０９ －１３４，５７６，５６８．７２ １８７，２９９，５００．０３ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 ２９９，０９０，９３３．４８ ４４１，９９０，７５２．４２ ２４，４２５，１６６．０５ ２１１，６１９，７３６．９６ 取得投资收益所收到的现金 ３４，８５３，９９２．３２ ３５，７３０，４３９．２０ ７９，５３０，１５２．１０ １，８０９，０５９．９６ 合并财务报表范围变化产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １，７１８，６０１．１１ ３，９５１，４２６．５６ １，５００．００ ６００．００ 处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额 － － － － 收到的其他与投资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 ３３５，６６３，５２６．９１ ４８１，６７２，６１８．１８ １０３，９５６，８１８．１５ ２１３，４２９，３９６．９２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １２５，９９７，１１４．２４ ９５，５０３，６６７．６２ ４，１５８，７１６．７８ ４，８８８，７６８．９２ 投资所支付的现金 ５８，０１１，８３１．２９ ５０６，９８２，５２４．６１ ３９，３５０，８０５．４３ ２１７，３８３，７３２．１５ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ５０，７９２，９４５．００ ２６４，８７２，９８８．９６ － １９１，７３３，８４７．８３ 支付的其他与投资活动有关的现金 － － － － 现金流出小计 ２３４，８０１，８９０．５３ ８６７，３５９，１８１．１９ ４３，５０９，５２２．２１ ４１４，００６，３４８．９０ 投资活动产生的现金流量净额 １００，８６１，６３６．３８ －３８５，６８６，５６３．０１ ６０，４４７，２９５．９４ －２００，５７６，９５１．９８ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 － － － － 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 － － － － 取得借款收到的现金 ８６７，８９０，４４７．００ ７４４，２５５，３１８．６０ １４８，０５７，０００．００ － 收到的其他与筹资活动有关的现金 八、４８ ４，０４７，０３６．６５ － － － 现金流入小计 ８７１，９３７，４８３．６５ ７４４，２５５，３１８．６０ １４８，０５７，０００．００ － 偿还债务所支付的现金 ７０１，９３７，６７５．５８ ７２８，８０４，３４０．２９ １２７，８７６，１０５．５８ ４，０１８，８００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２００，４９１，７８５．０９ ３５，８２６，３２２．４５ ７７，１１９，０７４．３５ ７，５５３，２２９．７６ 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 ９５，１８２，０２７．１８ － － － 支付的其他与筹资活动有关的现金 八、４９ １，８８７，９４４．００ － ８８７，９４４．００ － 现金流出小计 ９０４，３１７，４０４．６７ ７６４，６３０，６６２．７４ ２０５，８８３，１２３．９３ １１，５７２，０２９．７６ 筹资活动产生的现金流量净额 －３２，３７９，９２１．０２ －２０，３７５，３４４．１４ －５７，８２６，１２３．９３ －１１，５７２，０２９．７６ 四、汇率变动对现金的影响 －３，１９４，８６８．８６ －４，０３０，７９４．３２ １９，５３２．３２ ４３，０８５．５１ 五、现金及现金等价物净增加额 １９９，１７２，０００．３１ －１７１，０６９，０６１．３８ －１３１，９３５，８６４．３９ －２４，８０６，３９６．２０ 加：期初现金及现金等价物余额 八、５０ ５５１，３４４，８９５．５０ ６４６，７５２，４０５．９４ １９１，６２７，１１２．１８ ７７，９２６，０９３．９３ 六、期末现金及现金等价物余额 八、５０ ７５０，５１６，８９５．８１ ４７５，６８３，３４４．５６ ５９，６９１，２４７．７９ ５３，１１９，６９７．７３ 单位负责人：朱保国 财务负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山 制表人：袁胜林
（所附附注系财务报表组成部分）
现金流量表（补充资料）
２００８年１－６月 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 １、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 ４７，２３０，９２０．９６ ３８８，３１６，８４５．８５ －５１，１３３，８１５．７４ ６０，３９７，３１４．１３ 加：计提的资产减值准备 １１，７９１，１３０．２５ －２，４３５，０１０．２３ －５４２，１４４．２０ －１３，６２０，１３０．８０ 固定资产折旧 １０１，２９８，６９２．１７ ７５，２４２，１９２．２７ ７，５４８，４１０．９３ ５，３６４，６６７．４９ 无形资产摊销 １３，１６９，９１５．１０ １３，０７４，４１８．２９ ４，１０４，８０５．３２ ４，８４２，０３７．３２ 长期待摊费用及其他长期资产摊销 ２，０６０，７７８．９４ １２，２６６，５８５．８１ － － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
１６１，０３６．６６ －１，１７９，８３０．２６ － －６００．００ 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
５５，６００．３４ ３７０，６０９．１０ １８，４８９．２７ ５７，５６３．６０ 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
４０６，７２０，２３３．６７ －４６，７２１，７１１．４４ １３５，７２５，３２７．３６ －２，２０２，３７４．４０ 财务费用（收益以“－”号填列）
１０，６６０，６０２．４９ ２８，５６３，０２８．６３ ６，９８１，３８３．４１ ７，４６７，２６５．６６ 投资损失（收益以“－”号填列）
－１７３，１２５，５１３．２７ －２００，６１２，９３３．６４ －８７，８１６，２９４．２１ －６７，３２９，２０２．３５ 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
－２９，１４９，６８７．８８ ２，４４２，１１２．４１ －１１，４６０，８３６．６７ ３，３１１，９４１．５９ 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
－３８，４３０，０４８．５２ １０，２６０，４６０．５１ －１７，１４２，１９６．８０ ３３１，００１．３８ 存货的减少（增加以“－”号填列）
３，２８３，６１６．９１ －１，４４０，３２９．６８ －３０，３０６．２４ －３５１，５２８．８３ 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
－２６３，０１３，８８８．２５ －５２，７７０，１０４．３３ －８，２９９，１８１．５０ ３２，１００，８８０．２３ 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
４１，１７１，７６４．２４ １３，６４７，３０６．８０ －１１２，５３０，２０９．６５ １５６，９３０，６６５．０１ 其他 经营活动产生的现金流量净额 １３３，８８５，１５３．８１ ２３９，０２３，６４０．０９ －１３４，５７６，５６８．７２ １８７，２９９，５００．０３ ２、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 八、５０ ７５０，５１６，８９５．８１ ４７５，６８３，３４４．５６ ５９，６９１，２４７．７９ ５３，１１９，６９７．７３ 减：现金的期初余额 八、５０ ５５１，３４４，８９５．５０ ６４６，７５２，４０５．９４ １９１，６２７，１１２．１８ ７７，９２６，０９３．９３ 加：现金等价物的期末余额 － － － － 减：现金等价物的期初余额 － － － － 现金及现金等价物净增加额 １９９，１７２，０００．３１ －１７１，０６９，０６１．３８ －１３１，９３５，８６４．３９ －２４，８０６，３９６．２０ 单位负责人：朱保国 财务负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山 制表人：袁胜林
（所附附注系财务报表组成部分）
财务报告 √ 未经审计
审计 ７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
７．４ 本报告期无会计差错更正。
７．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
因本期本公司之子公司丽珠集团收购深圳市源兴药业有限公司为其全资子公司，自２００８年４月起将其纳入合并报表范围。
董事长：朱保国健康元药业集团股份有限公司２００８年８月２０日股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２００８－０２９
健康元药业集团股份有限公司三届二十六次董事会决议公告暨召开２００８年第三次临时股东大会的通知本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
健康元药业集团股份有限公司三届二十六次董事会会议于２００８年８月２０日上午１０：００在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
１、《２００８年半年度报告及其摘要》２、《关于本公司为焦作健康元
生物制品有限公司提供贷款担保的议案》：
①、同意本公司为焦作健康元生物制品有限公司向中国
农业发展银行焦作市分行营业部（以下简称：农发行焦作营业部）办理流动资金贷款，提供期限为一年，人民币金额壹亿元以内连带责任保证担保。具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以农发行焦作营业部批准的方案为准。
②、同意本公司为上海浦东发展银行郑州分行大学路支行对焦作健康元生物制品有限公司期限为一年，最高为人民币叁仟伍佰万元的贷款提供连带责任保证担保。
鉴于本公司为焦作健康元生物生物制品有限公司前次提供担保的３亿元港币贷款（公告编号为临２００８－０１４）即将放款，如此笔贷款放款后，将会使其资产负债率超过７０％，为此依谨慎性原则，此次本公司为其提供贷款担保提交公司股东大会审议批准。
３、《关于召开２００８年第三次临时股东大会的议案》：
同意定于２００８年９月９日上午１０点召开本公司２００８年第三次临时股东大会，现将会议通知如下：
（一）、会议召开日期及时间：２００８年９月９日（星期二）上午１０：００
（二）、会议地点：深圳市南山区高新区北区健康元药业集团大厦３号会议室
（三）、会议审议事项：《关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》
本议案将全文刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（四）、会议方式：现场投票（五）、会议出席对象１、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员；
２、于２００８年９月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
３、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
４、公司董事会聘请的见证律师。
（六）、会议登记方法１、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及
证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准。（附件一）。
２、登记时间：２００８年９月４日至５日上午９：００—１１：３０； 下午１：３０－５：００３、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦
４、联系人：黄瑾、万建平５、联系电话：０７５５－８６２５２３１１６、传真：０７５５—８６２５２３９８（七）、其他事项：本次股东大会为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇〇八年八月二十二日附件一：
健康元药业集团股份有限公司２００８年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席健康元药业集团股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并行使表决权，具体行使内容如下：
委托人 委托人身份证号码 （签名或盖章）
持有股数 股东号码 受托人 受托人身份证号码 委托时间 股东联系方式 受托事项 表决内容 投票指示 同意 反对 弃权 议案 《关于健康元药业集团股份有限公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》
注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
股票代码：６００３８０ 股票名称：健康元 公告编号：临２００８－０３０
健康元药业集团股份有限公司三届十四次监事会会议决议公告本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）三届十四监事会会议于２００８年８月２０日上午１１：００在健康元药业集团大厦２号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
１、《对＜２００８年半年度报告及其摘要＞发表意见》。监事会认为： 本公司编制的《２００８年半年度报告及其摘要》）编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司２００８年半年度的经营管理及财务状况，参与半年度报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
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品种:(000488)晨鸣纸业 (000513)丽珠集团 (000782)美达股份 (000825)太钢不锈 (0045.HK)大 酒 店 (0152.HK)深圳国际 (0883.HK)海洋石油 (160502)博时裕富 (163402)兴业趋势 (600380)健康元 (600665)天地源 (601088)中国神华 (601166)兴业银行 (601168)西部矿业 (601328)交通银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行
