本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２００８年８月２日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第九次会议的通知”。２００８年８月１２日上午１０：００时，
深圳赛格三星 股份有限公司第四届董事会第九次会议在赛格三星股份有限公司第一会议室召开。
董事姜进炅先生因工作原因请假，委托李炳騋先生出席会议并代为行使表决权，独立董事雷铣先生因工作原因请假，委托李秉心先生出席会议并代为行使表决权。
监事会成员许长辉、权赫和、胡康一、张森列席了本次会议。
会议应出席董事９名，实际出席董事７名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次董事会会议由胡建平董事长主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：
１．会议审议通过了公司２００８年半年度年度报告及其摘要：
报告期内公司总营业收入１，２７１，８５０，１５３．７８元，净利润１３，９０９，１８５．９１元。截至报告期末公司总资产３，３８１，３２３，２０５．９７元，比上年度期末下降１．６８％；所有者权益１，８９４，４６８，６０２．３２元，比上年度期末增长０．７４％；每股净资产２．１１元，比上年度期末下降１１．７２％。
与会董事一致认为，公司２００８年半年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券
交易所审核后进行披露。
２． 会议审议通过了换选董事的议案。同意姜进炅先生辞去公司第四届董事会董事职务，由李寿奉先生继任其董事职务（简历附后）。
该议案经与会董事一致审议通过，同意提请下届股东大会审议。
深圳赛格三星股份有限公司董事会 ２００８年８月１４日 附件：
李寿奉先生简历 李寿奉先生在三星集团工作以来曾担任过
会计、管理、企划等经营管理相关的所有业务，现在在三星康宁精密
玻璃本社担任经营支援Ｔｅａｍ长职务。
李寿奉先生的履历如下：
１９６１年 １０月 出生 １９８０年 ２月 五星高等学校毕业 １９８７年 ２月 庆北大学商业教育学毕业 １９８６年 １２月 三星康宁经营管理科 － 入职 １９９０年 ３月 三星康宁新项目事业部 － 海外派遣 １９９４年 ７月 三星康宁 ＦＵＳＩＯＮ Ｔｅａｍ－ 科长 １９９６年 １月 三星康宁精密玻璃支援Ｔｅａｍ ２０００年 ３月 三星康宁精密玻璃 － 财务组长 ２００４年 １月 三星康宁精密玻璃 － 管理组长 ２００６年 １月 三星康宁精密玻璃 －企划Ｔｅａｍ长 ２００８年 ５月 三星康宁精密玻璃－ 经营支援Ｔｅａｍ长 除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过
中国证监会及其有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
股票简称：赛格三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２００８－２０
深圳赛格三星股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２００８年８月２日公司监事会以书面方式发出“关于召开监事会第四届第九次会议的通知”。２００８年８月１２日上午午１１：３０赛格三星股份有限公司第四届监事会第九次会议在赛格三星股份有限公司第一会议室召开。
监事会成员许长辉、权赫和、胡康一、张森出席了本次会议。
本次监事会会议应出席监事４人，实际出席监事４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次监事会会议由监事会主席许长辉主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：
１．会议审议通过了公司董事会对２００８年半年度报告通过的决议。
与会监事一致认为公司董事会审核通过的公司２００８年半年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后进行披露。
该议案经与会监事一致审议通过。
２．会议审议通过监事换选的议案。
同意许长辉先生辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，由赵兴学先生继任其职监事及监事会主席职务（简历附后）。
该议案经与会监事一致审议通过，同意提请下届股东大会审议。
３．会议审议通过监事换选的议案。
同意胡康一先生辞去公司第四届监事会监事职务，由朱龙清先生继任其监事职务（简历附后）。
该议案经与会监事一致审议通过，同意提请下届股东大会审议。
深圳赛格三星股份有限公司监事会 ２００８年８月１４日 附件：
赵兴学先生简历 赵兴学先生，１９５４年８月出生，中共党员，经济师。１９８８年７月毕业于第二炮兵工程学院电气技术基础学。历任深圳赛格股份有限公司办公室主任、物业部部长、工会主席、纪委书记等职务，现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、纪委书记。
除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
朱龙清先生简历 朱龙清先生，１９６１年９月出生，中共党员，会计师。１９８１年７月毕业于杭州
航空工业管理专科学校会计学。历任深圳赛格集团财务部、股筹办会计，深圳赛格股份有限公司财务部部长，现任深圳赛格股份有限公司企划部部长、深圳市赛格实业投资有限公司总经理、
重庆赛格
电子市场有限公司董事。
除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：００００６８ 证券简称：赛格三星 公告编号：２００８－２１
深圳赛格三星股份有限公司 ２００８年第三季度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告！ 深圳赛格三星股份有限公司董事会 ２００８年８ 月１４日
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