本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明制药 集团股份有限公司（以下简称：公司）于２００８年８月８日以书面和
电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届二十五次董事会议的通知和材料，并于２００８年８月１３日召开。会议由何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决９人；刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并对会议议题行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，会议一致审议通过以下决议：
一、昆明制药２００８年半年度报告全文和摘要 二、关于召开昆明制药２００８年第三次临时股东大会的议案（详见公司股东大会通知公告）
特此公告 昆明制药集团股份有限公司董事会 ２００８年８月１５日 证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 公告编号：２００８－２３
昆明制药集团股份有限公司 五届十三次监事会决议公告 昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于２００８年８月８日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十三次监事会议的通知和材料，并于２００８年８月１３日召开。会议由公司袁子力监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事６人，实际参加表决６人，方成强监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；何丽山监事公务出差委托徐树光监事代为出席并就会议议题行使表决权符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
一、审议公司２００８年半年度报告及半年度报告摘要的议案 二、关于袁子力监事申请辞去公司监事会主席、监事职务的议案 因工作发生变动，袁子力监事申请辞去公司监事会主席、监事职务。
在未选出新任监事会主席之前，由监事何丽山先生代行监事会主席一职。
监事辞职议案尚须提交公司股东大会审议。
三、关于方成强先生辞去公司监事职务的议案 因工作发生变动，方成强监事申请辞去公司监事职务。
监事辞职尚须提交公司股东大会审议。
四、关于提名丁国英女士、李建平先生为公司第五届监事会监事的议案（简历附后）
此议案尚须提交公司股东大会审议。
监事会对２００８年中期报告的独立意见：
公司监事会根据《证券法》第６８条和
上海证券
交易所发布的《关于做好
上市公司２００８年半年度报告工作的通知》的规定，提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
１、《公司２００８年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、《公司２００８年半年度报告》的内容和格式符合
中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２００８年半年度的经营成果和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见之前，我们没有发现参与２００８年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告 昆明制药集团股份有限公司监事会 ２００８年８月１５日 丁国英女士简历：
丁国英， １９６５年出生，汉语言文学和
会计统计两专业大专学历
１９８９年－２００３年
华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理
２００３年－２００４年 华立集团产业发展部 副经理 ２００４年－２００７年 华立集团运营管理部 副经理、经理 ２００７年至今 华立集团行政管理部 副部长 李建平先生简历：
李建平 １９７８年出生，大学本科 ２０００年７月－－２００１ 年７月 宁波
波导股份 有限公司 应收会计
２００１ 年８月—２００３年２月 杭州海尔思生化
药品有限公司 会计助理
２００３年２月－－２００５ 年４月 杭州豪迈
医药投资控股有限公司／
海南本金药业有限公司／杭州豪迈医药科技有限公司 财务部经理
２００５ 年５月—２００７年９月 华立医药集团 运营经理 ２００７年至今 华立产业集团有限公司 财务部经理 证券代码：６００４２２ 证券简称：昆明制药 公告编号：２００８－２４
昆明制药集团股份有限公司召开 ２００８年第三次临时股东大会的会议通知 １、会议召开时间：
２００８年９月２日（星期二），上午９：３０ 会期：半天 ２、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路１６６号公司管理和
营销中心六楼会议室
３、会议议程：
（１）审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案 （２）审议方成强先生辞去公司监事职务的议案 （３）关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案 （４）关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案 ４、出席会议人员：
（１） 公司全体董事、监事及高级管理人员 （２） 截止２００８年８月２８日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
（３） 公司聘请的律师；
（４）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附件）
５、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪 联系电话：（０８７１） ８３２４３１１ 传真：（０８７１） ８３２４２６７ 昆明制药集团股份有限公司董事会 ２００８年８月１５日 附件：
授权委托书 致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
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品种:(600130)波导股份 (600422)昆明制药
