本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司财务总监宋岚女士于２００８年５月１３日至８月１２日代行董秘职责已满三个月， 根据《
深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，在公司尚未正式聘任董事会秘书前，暂由董事长胡电铃先生代行董事会秘书职责。董事长办公电话：０８９８－６８５８１８２６、传真电话：０８９８－６８５８１９８３、通讯地址：
海南省海口市珠江广场帝豪大厦１１０２室、
邮政编码：５７０１２５、
电子邮箱：ｈｄｌ＠ｌｕｏｎｉｕｓｈａｎ．ｃｏｍ。
公司董事会对宋岚女士在代行董事会秘书职责期间为公司董事会所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会 二〇〇八年八月十三日 附简历：
胡电铃，男，１９６１年出生，中共党员，研究生学历，律师。先后在
湖北、海南等地从事
法律服务、企业管理等工作。曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事、湖北
广济药业 股份有限公司总经理、董事。现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届董事会董事长。其现持有本公司１４，２７７股股份，其持有本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司５００万股股份，占海南罗牛山控股集团有限公司注册资本的１４．２９％，其没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
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品种:(000735)罗 牛 山 (000952)广济药业
