本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“本公司”）于２００８年８月１日在《
中国证券报》、《
上海证券报》、《
证券时报》和上海证券
交易所网站上刊登了关于召开Ａ股
市场相关股东会议的通知，于２００８年８月１１日在《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站上刊登了哈药集团股份有限公司关于
股权分置改革方案沟通协商情况的公告。根据相关法规政策的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
一、会议的基本情况 １、会议召集人：哈药股份董事会 ２、现场会议召开时间：２００８年８月２２日下午１：３０ ３、
网络投票时间： ２００８年８月２０日、２００８年８月２１日、２００８年８月２２日，每日９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００
４、股权登记日：２００８年８月１４日 