本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈术或重大遗漏。
一、重要提示 公司在本次会议召开期间没有增加、否决提案 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年8月11日 2.召开地点：公司A301会议室 3.召开方式：现场投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长郑海军先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况 1、总体出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4人，代表股份713,099,935股，占公司有表决权总股份的 65.42％。
2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东(代理人) 0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东有表决权总股份的 0％。
四、提案审议和表决情况 大会经过认真审议，以记名投票，现场表决方式通过了以下议案。
1、修改《公司章程》的议案。
713,099,935股同意，占出席股东大会股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、修改《董事会议事规则》的议案。
713,099,935股同意，占出席股东大会股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、提名秦伟先生任公司独立董事的议案。（秦伟简历见2008年7月23日《
中国证券报》、《
证券时报》，巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
713,099,935股同意，占出席股东大会股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市星河律师事务所 2.律师姓名：袁胜华、郑海楼 3.结论性意见：北京市星河律师事务所袁胜华律师、郑海楼律师已对此次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书，认为本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件：
1、
华北高速 公路股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议。
2、华北高速公路股份有限公司2008年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司 董事会 2008年8月11日
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