证券代码：
600759 证券简称：
正和股份 编号：临2008-028号
海南正和实业集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2008年8月8日以传真及
电子邮件方式通知公司全体董事，会议以通讯审议表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议表决的董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经书面回复表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了以下议案；
1、审议通过了关于修改公司章程的议案；
原《公司章程》第一百一十七条：公司董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人，独立董事三人。
修改为：公司董事会由六名董事组成，设董事长一人、副董事长一人，独立董事二人。
2、审议通过了关于提请股东大会授权董事会投资决策权的议案；
为保证公司运转效率，现根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，拟提请股东大会授权董事会在单项标的不超过
人民币4亿元（含4亿元）的范围内，行使包括经营性投资、出售资产、资产抵押等交易的决策权，并指定代表为公司签署与该等交易事项相关的协议合同等法律文书，但根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定应提交股东大会审议的除外。
3、审议通过了关于贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案；
为保证公司运转效率，现根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，拟提请股东大会授权董事会在贷款额度不超过人民币6亿元内（含6亿元）的范围内，根据公司现金流量情况向银行及其它
金融机构贷款，并指定代表签署有关合同、文本。
上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2008年12月31日止。
4、审议通过了关于以上新增议案列入2008年第二次临时股东大会议程的议案；
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《公司章程》的有关修改和股东大会两项授权需报股东大会审议通过方可生效。董事会提议将以上议案列入2008年第二次临时股东大会议案。
5、审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
特此公告 海南正和实业集团股份有限公司 董 事 会 二OO八年八月十一日 证券代码：
600759 证券简称：正和股份 编号：临2008-029号
海南正和实业集团股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2008年8月27日召开公司2008年第二次临时股东大会，会议安排如下：
一、会议召开时间：2008年8月27日上午9：30 二、会议召开地点：海口市海秀中路53号 亚洲大酒店会议室 三、会议召开方式：现场召开 四、会议审议事项：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会决策权的议案；
3、关于贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案；
4、关于竞投土地的议案。
五、股权登记日：2008年8月21日 六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法 1、符合会议出席条件的股东可于2008年8月25日至2008年8月26日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的
法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
海南正和实业集团股份有限公司 董 事 会 二00八年八月十一日 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：
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