本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠
医药集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于２００８年８月８日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于２００８年８月２日以
电子邮件形式发出。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《２００８年上半年总裁工作报告》 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《２００８年上半年财务执行情况报告》 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司２００８年半年度报告》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 ２００８年８月１１日 关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金的专项说明 利安达专字［２００８］第１２１３号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东：
我们接受贵公司的委托，根据
中国证券监督管理委员会证监发（２００３）５６号《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，对截止２００８年６月３０日贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是依据《通知》要求提供控股股东及其他关联方占用资金情况的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是根据上述《通知》的相关规定，对贵公司控股股东及其他关联方资金往来情况进行审核并出具专项说明。在审核过程中，我们实施了包括了解、询问及检查有关书面证据等我们认为必要的审核程序。
经审核，贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况如下：
截至２００８年６月３０日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为３，０７４，０４４．８５元，其中：控股股东之子公司焦作
健康元 生物制品有限公司占用贵公司资金为３１，５００．００元（同时：应付焦作健康元生物制品有限公司２１，０５１，４４１．２５元）。贵公司之控股股东及其他关联方２００８年１－６月累计占用贵公司资金额为８，５４６，５１７．６５元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有限公司、健康药业（中国）有限公司、珠海健康元生物医药有限公司２００８年１－６月累计占用贵公司资金为１７８，７６５．７３元。
我们认为：贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况在重大方面不存在违反上述
证监会通知相关规定的情形。
本专项说明是我们进行审慎调查并在实施必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。该专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其派驻
机构报送年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 王淑燕 有限责任公司 中国注册会计师 张文玉
中国·北京 二○○八年八月八日 丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
丽珠医药集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，作为
丽珠集团 的独立董事，我们本着实事求是的态度，并参照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等其他相关法律法规的规定，对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：
一、关联方资金占用情况说明及独立意见：
截止２００８年６月３０日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况如下：
公司控股股东及其他关联方占用资金余额为３，０７４，０４４．８５元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有限公司占用公司资金为３１，５００．００元（同时：应付焦作健康元生物制品有限公司２１，０５１，４４１．２５元）。公司之控股股东及其他关联方２００８年１－６月累计占用公司资金额为８，５４６，５１７．６５元，其中：控股股东之子公司焦作健康元生物制品有限公司、健康药业（中国）有限公司、珠海健康元生物医药有限公司２００８年１－６月累计占用公司资金为１７８，７６５．７３元。
鉴于上述情况，我们认为：公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况在重大方面不存在违反中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定的情形，没有损害公司中小股东利益。
二、公司对外担保情况的说明和独立意见：
１、公司对外担保（不含对控股子公司提供的担保）情况：
截至２００８年６月３０日，公司未提供除对控股子公司以外的任何担保。
２、报告期内公司对控股子公司提供担保实际发生情况如下：
单位：人民币百万元 报告期，公司未提供除对控股子公司以外的任何担保，对控股子公司担保实际发生总金额为１９８．８６百万元。截止２００８年６月３０日，担保余额为４９．０６百万元，占公司２００８年中期经
审计净资产２．７２％。
除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直接或间接为资产负债率超过７０％的担保对象提供担保，担保总额未超过最近一期经审计净资产的５０％，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的１０％
鉴于上述情况，我们认为：公司的担保行为完全符合有关法律、法规规定，不会影响到公司的持续经营能力，有效地保证了股东的合法权益。
独立董事签名： 华以正 王俊彦 罗晓松 ２００８年８月８日
标签:北京 电子 会计 机构 人民币 上市公司 审计 生物制品 医药 证监会 中国
品种:(000513)丽珠集团 (600380)健康元
