本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）２００８年第二次临时股东大会于２００８年８月７日上午在甘肃省兰州市庆阳路１６９号陇鑫大厦１５层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共３２人，代表公司有表决权股份５６，２５７，６５２股，占公司总股本的３１．５３％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共４人，代表公司有表决权股份５５，２３８，３２０股，占公司总股本的３０．９６％；参加
网络投票的股东２８人，代表公司有表决权股份１，０１９，３３２股，占公司总股本的０．５７％。公司董事、监事及
管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、提案审议情况 （一）关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意票５５，９０６，６５２股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．３８％，反对票３５１，０００ 股，弃权票０股。
（二）《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票５５，８９９，８５２股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．３６％，反对票３５０，７００股，弃权票７，１００股。
三、律师见证情况 本次会议由甘肃经天地律师事务所 陆世荣 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
四、备查文件 １、２００８年第二次临时股东大会决议。
２、２００８年第二次临时股东大会会议记录。
３、甘肃经天地律师事务所关于公司２００８年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会
二OO八年八月八日
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