本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会第六次会议于2008年8月6日（星期三）上午在
深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共7人，出席会议人数为7人。全体监事、财务总监列席会议。
本次会议通知于2008年7月25日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事逐项讨论，通过以下决议：
一、全体与会董事一致表决通过《2008年半年度业绩报告》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
二、全体与会董事一致表决通过《2008年半年度分配预案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
由于截止2008年6月30日，本公司每股净资产仍低于所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此本次董事会议未提出
分红送股或转增股本预案。
三、全体与会董事一致表决通过《
审计委员会委员变动议案》；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
因公司董事会人员变动，公司董事会审计委员会委员相应作出如下变更：
同意陈英伟先生辞去审计委员会委员职务，选举
陈建华先生担任审计委员会委员。
特此公告 广东宝利来投资股份有限公司 董 事 会 二00八年八月八日 证券代码：000008 证券简称：ST宝利来 公告编号：2008020 广东宝利来投资股份有限公司第六届监事会 第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届监事会第六次全体会议于2008年8月6日（星期三）下午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。
本次会议通知于2008年7月25日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共3人，全体监事成员出席会议。
经与会监事讨论，形成以下决议：
审议通过2008年半年度报告及摘要。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
本监事会对于本公司2008年半年度业绩报告发表以下意见：
1.本公司2008年半年度业绩报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关规定；
2.本公司2008年半年度业绩报告真实反映了公司经营管理和财务状况。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司 监 事 会 二00八年八月八日
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