本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市
沃尔核材 股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2008年7月25日（星期五）以专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2008年8月6日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年半年度报告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意向
中国证监会申请撤回
