本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况；
2、公司控股股东广州
海印实业集团有限公司于2008年7月28日向公司董事会提议在公司2008年度第一次临时股东大会上增加审议《关于
收购北海高岭科技有限公司100%股权的议案》。公司董事会按照法律法规和《公司章程》规定于2008年7月29日就上述临时提案在《
中国证券报》、《
证券时报》及巨潮网上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的补充通知》，将上述议案提交本次临时股东大会审议。
一、会议召开的情况：
（一）会议时间：2008年8月7日（星期四）上午9时30分 （二）会议地点：广州市总统大酒店A 座十四楼会议厅 （三）会议召开方式：现场会议 （四）会议召集人：本公司董事会 （五）主持人：邵建明董事长 （六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 （七）会议期限：半天 二、会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权股份43,391,925股，占公司总股本的26%。
2、本次会议的第四项议案《关于收购北海高岭科技有限公司100%股权的议案》涉及关联交易，关联股东广州海印实业集团有限公司回避表决，其所代表的有表决权的股份数42,281,470股不计入有效表决总数。即第四项议案实际具有表决权的股份总数为1,110,455股，占公司总股本的0.67%。
3、公司6名董事和3名监事出席了会议。顾乃康独立董事因公出差，全权委托杨岚独立董事出席会议。国信联合律师事务所
陈晓东律师、郑海珠律师列席会议并予以见证。
三、提案审议和表决情况 与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
（一）审议通过《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案》。
子公司茂名高岭科技有限公司2007 年向
深圳发展银行广州市分行申请借款
人民币4000 万元，于2008 年8 月28 日前全部到期。现继续申请流动资金借款人民币4000 万元，本次借款的担保方式是以茂名高岭科技有限公司的全部
房地产和部分生产
设备抵押，并由
广东海印永业（集团）股份有限公司提供信用担保。
议案表决情况:同意43,391,925股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
因公司于2008 年5 月5 日实施了2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本已由原来的111,254,499 股增加为166,881,748股，公司注册资本已由人民币111,254,499 元增加为166,881,748 元，需要进行相应的工商变更登记。
议案表决情况:同意43,391,925股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
因公司实施了2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，使注册资本增加，需要办理相关工商登记资料变更手续，因此要对《公司章程》作相应的修改（具体内容见公司于2008年7月29日披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（2008-20号））。
议案表决情况:同意43,391,925股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
议案表决情况:同意43,391,925股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于收购北海高岭科技有限公司100%股权的议案》。
有关本议案的具体内容详见2008年7月29日披露的《广东海印永业（集团）股份有限公司关联交易公告》（2008-26号）。
议案表决情况: 本议案因关联股东广州海印实业集团有限公司回避表决，实际具有表决权股份为1,110,455股，其中同意1,110,455股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国信联合律师事务所 2、律师姓名：陈晓东、郑海珠 3、结论性意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月八日
标签:陈晓 房地产 广东 海印 人民币 上市公司 邵建明 设备 深圳 收购 证券时报 中国
