证券代码：０００６８５ 证券简称：
公用科技 公告编号：２００８－０３１
中山公用科技股份有限公司２００８年第２次临时股东大会决议公 告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况１．召开时间：２００８年７月２８日（星期一）上午９时３０分２．召开地点：中山市东区起湾北道１６号中山
香格里拉 大酒店会议室
３．召开方式：现场投票４．召集人：中山公用科技股份有限公司董事会５．主持人： 公司董事长郑钟强６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况出席本次会议的股东（含委托代理人）１１人，代表本公司股份数为４４２，３６４，７２１股；出席本次会议的有表决权的股东（含委托代理人）１１人，代表本公司有表决权的股份数共４４２，３６４，７２１股，占本公司有表决权股份总数的 ７３．８５％。
四、提案审议和表决情况与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，采用累积投票制审议通过了议案一、议案二；以记名投票方式逐项表决，审议通过了议案三、议案四：
议案一、《关于选举谭庆中先生为公司董事的议案》，以累积投票制选举谭庆中先生为公司董事。
表决情况：４４２，３６４，７２１票同意，占到会具表决权总数的１００％，超过到会具表决权总数的５０％；
议案二、《关于选举胡卓章先生为公司董事的议案》，以累积投票制选举胡卓章先生为公司董事。
表决情况：４４２，３６４，７２１票同意，占到会具表决权总数的１００％，超过到会具表决权总数的５０％；
议案三、《关于变更公司名称的议案》，变更前后公司名称如下：
项目 变更前名称资料 变更后名称资料 公司法定中文名称 中山公用科技股份有限公司 中山公用事业集团股份有限公司 公司简称、股票简称 公用科技 中山公用 公司法定英文名称 ＺＨＯＮＧＳＨＡＮ ＰＵＢＬＩＣ ＵＴＩＬＩＴＩＥＳ ＳＣＩＥＮＣＥ ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．
Ｚｈｏｎｇｓｈａｎ Ｐｕｂｌｉｃ Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
英文名称缩写 ＺＰＵＳ ＺＰＵＧ （具体法定中文名称以工商行政管理部门核准为准。）
表决情况：４４２，３６４，７２１股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
议案四、《关于修改＜公司章程＞的议案》，本次章程修改的具体内容：
１、现章程第四条原为：
公司注册名称：中山公用科技股份有限公司公司英文名称：ＺＨＯＮＧＳＨＡＮ ＰＵＢＬＩＣ ＵＴＩＬＩＴＩＥＳ ＳＣＩＥＮＣＥ
＠ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．现变更为：
公司注册名称：中山公用事业集团股份有限公司公司英文名称：Ｚｈｏｎｇｓｈａｎ Ｐｕｂｌｉｃ Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
（具体法定中文名称以工商行政管理部门核准为准。）
２、现章程第六条原为：
公司注册资本为
人民币２２５４２．３万元。
现变更为：
公司注册资本为人民币５９８９８．７０８９万元。
３、现章程第十九条原为：
公司的股份总数为２２５４２．３万股，公司的股本结构为：普通股２２５４２．３万股。
现变更为：
公司的股份总数为５９８９８．７０８９万股，公司的股本结构为：普通股５９８９８．７０８９万股。
表决情况：４４２，３６４，７２１股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；
０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；
０股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。
五、律师出具的法律意见１．律师事务所名称：国信联合律师事务所２．律师姓名：陈默、郑海珠３．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公用科技《章程》的规定，表决结果合法、有效。
中山公用科技股份有限公司董事会２００８年７月２８日证券代码：０００６８５ 证券简称：公用科技 公告编号：２００８－０３２
中山公用科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００８年７月２８日，公司董事会收到公司董事长郑钟强先生提交的书面辞职报告， 郑钟强先生因工作岗位变动的原因请求辞去公司董事长职务。公司董事会充分尊重郑钟强先生的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，董事长辞职自辞职报告送达董事会时生效。
在此， 公司董事会对郑钟强先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。
中山公用科技股份有限公司董事会２００８年７月２８日证券代码：０００６８５ 证券简称：公用科技 公告编号：２００８－０３３
中山公用科技股份有限公司２００８年第３次临时董事会会议决议公 告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用科技股份有限公司２００８年第３次临时董事会会议于２００８年７月２８日（星期一）上午１０：３０在中山市东区起湾北道１６号中山香格里拉大酒店会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到８人，独立董事傅丰祥先生因公务不能亲自出席特委托独立董事胡敏珊女士代为表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事郑钟强先生主持，会议形成决议如下：
一、以９票同意，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，鉴于郑钟强先生辞去公司董事长职务，与会董事一致选举谭庆中先生为公司董事长。
二、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于变更董事会委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员已经发生变化，需对董事会委员会成员进行变更，变更后的委员会成员组成如下：
委员会 成员组成要求 主任委员 委员 战略委员会 ３名董事组成，其中独立董事不少于１名；
主任委员由董事长担任 谭庆中 李新春黄焕明 审计委员会 ３名董事组成，可视需要增加，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业
会计人士；
主任委员由独立董事担任 胡敏珊 傅丰祥胡卓章 提名委员会 ３名董事组成，其中独立董事不少于２名；
主任委员由独立董事担任 李新春 舒 扬谭庆中 薪酬与考核委员会 ３名董事组成，其中独立董事不少于２名；
主任委员由独立董事担任 舒 扬 傅丰祥郑旭龄 三、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于完善公司组织架构的议案》，鉴于公司重大重组事项已经完成，公司资产、业务均发生重大变化，特对公司组织架构进行完善，完善后的公司架构如下图：
四、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于资金占用问题的自查自纠报告的议案》。
中山公用科技股份有限公司董事会
２００８年７月２８日
标签:会计 科技股 人民币 审计
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