本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙盛 集团股份有限公司于２００８年７月２０日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于２００８年７月２５日以通讯方式召开公司第四届董事会第十九次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《２００８年半年度报告》的议案；
同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。具体内容详见同日刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于大股东资金占用情况的专项报告》。
同意本议案的９票，反对０票，弃权０票。公司《关于大股东资金占用情况的专项报告》的具体内容详见
上海证券
交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年七月二十五日 证券代码：６００３５２ 股票简称：浙江龙盛 公告编号：２００８－０３５号
浙江龙盛集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 浙江龙盛集团股份有限公司于２００８年７月２０日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于２００８年７月２５日以现场方式在公司办公大楼四楼４１１会议室召开公司第四届监事会第十次会议。公司全体监事参加了会议，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过公司《２００８年半年度报告》的议案。
公司监事会根据《证券法》、上海
证券交易所《股票上市规则》（２００６ 年修订），我们作为公司的监事，对董事会编制的公司２００８年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司２００８年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司２００８年半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００８年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２００８年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司２００８年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意本议案的３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意本议案的３票，反对０票，弃权０票。具体内容详见同日刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司 监 事 会 二ＯＯ八年七月二十五日 证券代码：６００３５２ 股票简称：浙江龙盛 公告编号：２００８－０３４号
浙江龙盛集团股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况 １、２００３年７月１７日，公司首次发行
人民币普通股（Ａ股）５，７００万股，共计募集资金总额为４８，５０７万元，扣除发行费用１，８５９．５０万元后，实际取得募集资金净额为４６，６４７．５０万元，以前年度已累计使用４１，７５７．５０万元，尚剩余４，８９０万元系尚未实施的年产５０００吨对位酯项目。
２、２００７年１０月３０日，公司向社会公开增发人民币普通股（Ａ股）６，８８０万股，共计募集资金总额为１１５，５８４万元，扣除发行费用３，９３５．８３万元后，募集资金净额为１１１，６４８．１７万元。２００７年度已使用２６，５７１．８８万元，２００８年上半年度使用 ６，９０５．４６万元，截止２００８年６月３０日，公司公开增发所取得的募集资金余额为７８，１７０．８３万元。
二、募集资金管理情况 公司董事会已于２００５年１０月２２日制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。
公司已于２００８年７月１８日与保荐人华龙证券有限责任公司及
商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方约定的主要条款如下：
１、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。公司１次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５，０００万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的２０％的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
２、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
３、银行按月（每月１０日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
截至２００８年７月１８日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
注：上表募集资金总额含首发的暂缓实施的年产５０００吨对位酯项目资金４，８９０万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况 １、公司首发的募集资金项目中，除年产５，０００吨对位酯项目尚未实施外，其余项目均实施完毕，具体内容参见２００７年５月２５日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》，截止２００８年６月３０日公司尚未实施该项目。根据公司对该项目进行重新分析估计后，认为：随着公司增发项目之一活性染料项目全面完工扩产，对位酯的需求量将明显增加，另对位酯的
市场形势亦正在好转。因此，公司正在考虑实
施建设年产５，０００吨对位酯项目，已进行相应的前期准备工作，将在近期内投资建设。
２、增发的募集资金使用情况对照表：
单位：万元
四、变更募投项目的资金使用情况 公司公开增发的募投项目不存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。
浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年七月二十五日
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