本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况 1、召开时间：2008年7月23日上午9：00 2、召开地点：青岛汇泉王朝大饭店 3、召开方式：现场投票 4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王良彦先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况 股东及股东授权代表4人，代表股份259,438,587股，占总股本的50.50%。
四、提案审议和表决情况 (一) 关于调整土地使用权租金的议案（议案内容详见公司2008年7月8日披露的相关公告）
由于本议案涉及关联交易，根据
中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司法人代表回避表决。
该议案有效表决股数为5,400,832股，同意5,400,832股，占出席会议股东代表有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
（二）关于购买
山西灵石华苑煤业有限公司部分股权的议案（议案内容详见公司2008年2月21日披露的相关公告）
同意259,438,587股，占出席会议股东代表有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
五、律师本次股东大会出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所 2.律师姓名：宋 颖 3.结论性意见：
本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
太原煤气化股份有限公司董事会 二OO八年七月二十三日
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