本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据
中国证券监督管理委员会证监公司字［２００７］２８号《关于开展加强
上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及中国证券监督管理委员会
辽宁监管局的指示精神，丹东
化学纤维股份有限公司董事会认真按照通知精神，认真贯彻和落实通知规定，围绕企业规范运作、内部控制、独立性等，于２００７年５月至１１月间认真开展了公司治理专项活动，并于２００７年１１月２３日披露了《公司专项治理整改报告》。根据［２００８］第２７号《中国证券监督管理委员会公告》要求，现将截至２００８ 年６ 月３０ 日公司整改报告中所列事项整改情况说明如下：
一、公司治理整改报告中所列整改内容、整改时间及责任人 二、限期内已完成的整改事项 截止２００８年６月３０日，公司已完成的整改事项计３项：
１、公司股东大会社会大众股东参与的积极性不高。主要原因在于公司所处地理位置比较偏僻，同时企业经营状况不佳，导致社会股东参与公司股东大会的积极性不高。为此，公司委派专人负责保证公司两台对外联系电话及传真机工作，８小时内随时畅通。近一年来，公司对外电话平均每天接听
投资者问询３０余个，最大限度保证了投资者与公司的沟通。
２、公司预算管理制度还需要进一步完善和加强。主要原因在于公司原控股股东升汇集团退出后，遗留下来的财务预算管理制度不适应公司当前的实际，公司需要对现预算管理体制进一步完善，以促进公司财务管理力度不断提高。目前，公司新的财务预算管理制度已执行，新的预算管理体制运行至今，公司财务管理系统运作畅通，非经营性资金支出得到有效控制，资金使用效率不断提高，保证了公司各项工作业务的正常运作。
３、公司董事、监事及高管人员对上市公司相关的法律法规、规章制度的学习和培训还有待加强。一年来，公司先后多次采取印发学习资料、集中组织学习和个别咨询相结合等形式，不断提高和加强全体董事、监事和高管人员对上市公司相关法律法规、规章制度的理解和认识。根据中国
证监会４月１０日发布证监公司字［２００７］５６号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《
深圳证券
交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》的要求，公司董事会秘书将业务指引分别复印发至全体董事、监事和高管人员，并对相关问题进行细致的讲解和说明。目前，公司全体董事、监事和高管人员对于依法履行和行使自身的权利和义务均已有了充分的理解和认识。
三、限期内未完成的整改事项及说明 ㈠、经营管理方面：
１、２００７年度公司的生产仍然处于停滞状态，主要原因在于公司继续面临原大股东升汇集团退出后遗留下来的复杂的法律纠纷和巨额的大股东欠款压力，导致公司资产和债务结构不合理，生产经营资金极度紧张。由于公司存在巨额大股东欠款，每年计提大量坏帐准备，对公司主营业务利润产生很大的影响。目前公司已连续三年巨额亏损，公司股票已被暂停上市。
截止２００７年１１月１０日，公司与丹东吉丹
化纤有限责任公司于２００６年１１月签订的《带料加工协议》期满。但由于公司在资金、司法纠纷等方面问题依然没有得到改善，导致公司自身没有能力组织生产。因此公司董事会经研究决定，２００８年公司继续以带料
加工业务为主。经友好协商，公司与吉丹公司就带料加工事宜继续签订《带料加工协议》，原有条款不变，合作期限为一年，自２００７年１１月１０日至２００８年１１月９日。
２、２００７年１２月２２日，丹东市政府市长常务办公会讨论通过了关于大连鸿霖投资控股集团有限公司与丹东化学纤维（集团）有限责任公司合作重组本公司的相关事项。重组的基本思路是：１、鸿霖投资拟通过
收购公司股权的形式成为公司实际控制人。２、公司拟将化纤类资产和负债出售给第三方。３、鸿霖投资拟用优质资产代替公司控股股东及其他关联企业偿还欠公司的大股东欠款。４、鸿霖投资重组后保证公司注册地不发生变化，仍在辽宁省丹东市注册。由于司法原因，丹化集团持有公司的股权被多家法院轮候查封，其中厦门中行已将其查封的１３２，２１６，４４５股（占公司总股本的３３．９０％）进入到司法拍卖程序。因股权拍卖的不确定性，致使公司重组目前尚无实质性进展。
㈡、专门委员会方面：公司董事会目前没有设立明确的下属委员会，主要原因在于公司面临严峻的生存和发展形势；公司重组工作还存在较大不确定性。
四、公司下一步改进计划 １、公司将在保护全体股东利益的基础上，积极协助和配合丹东市政府对公司实施战略性重组工作，争取尽快扭转公司生产经营状况，为公司的未来和发展注入新的活力。根据重组进程情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，维护全体股东的利益。
２、根据新形势的需要，公司将在重组工作取得较大进展的基础上，逐步围绕企业发展和当前实际成立各类委员会，充分发挥各专门委员会在重大决策管理中所起的作用，完善公司治理，促进企业发展。
丹东化学纤维股份有限公司董事会 二○○八年七月二十三日
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