§１ 重要提示１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３所有董事均已出席。
１．４公司半年度财务报告已经
北京兴华
会计师事务所有限责任公司
审计并出具标准无保留审计意见的审计报告。
１．５公司董事长
邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计
机构负责人任新林先生声明：保证本半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况２．１ 基本情况简介■
２．２ 主要财务数据和指标２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元■
２．２．２ 非经常性损益项目√ 适用
不适用单位：（人民币）元■
２．２．３ 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√ 适用
不适用单位：股■
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用§４ 董事、监事和高级管理人员情况４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √ 不适用上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 √ 不适用§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司
销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元
５．２ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用５．４ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用
不适用 高岭土业务方面，２００８年上半年与上年同期相比，材料价格上涨幅度较大，如
保险粉由２００７年上半年每吨４７００元／吨上涨到９１００元／吨，涨幅为９３．６２％；六偏磷酸钠由５３００元／吨上涨到１２８００元／吨，涨幅为１４１．５１％；硫酸由４２０元／吨上涨到１８５０元／吨，涨幅为３４０．４８％等。由于材料价格上升，生产成本大幅度上升，虽然公司通过产量增加，降低单位折旧、人工等单位成本，采取了各种各样的节能降耗措施，但还是不能全部弥补材料价格上涨带来的影响。因此，２００８年上半年高岭土产品毛利率有所下降。
炭黑业务方面，公司２００８年上半年比２００７年上半年出口产品增加，２００８年上半年出口炭黑系列产品１１８６５．８吨，比２００７年上半年出口炭黑系列产品５，５８０．８吨增长１１２．６２％，出口的产品销售收入中不含运输费用，毛利率同比国内含运输费用的销售产品低较多，因此，影响毛利率大幅下降；国内销售方面，２００８年上半年，销售给某客户的产品不含运费，销售给另一客户的产品是代付运费，上半年共销售产品５９８５．８吨，而上年同期这两客户都是含运费销售价，由于以上两单位２００８年上半年销售价格中不含运费，因此影响了整体毛利率的大幅度下降。以上两个因素是同比毛利率下降幅度较大的主要原因。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √ 不适用５．６ 募集资金使用情况５．６．１ 募集资金运用√ 适用
不适用单位：（人民币）万元■
５．６．２ 变更项目情况 适用 √ 不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 √ 不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √ 不适用５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产 适用 √ 不适用６．１．２ 出售资产 适用 √ 不适用６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用
不适用 ２００７年１２月２４日召开的公司２００７年第三次临时股东大会审议通过《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州
海印实业集团有限公司资产的具体议案》，公司在本次购买资产完成后，将形成高岭土、炭黑和综合性商业物业开发租赁三大主营业务。公司的发展战略将是立足于目前已有的高岭土、炭黑业务，同时通过本次重大资产购买使公司进入具有良好发展前途的综合性商业物业开发租赁领域。针对现有高岭土、炭黑业务，公司将不断提高生产规模与产品质量，增强公司在行业内核心竞争力；针对即将进入公司的综合性商业物业开发租赁业务，公司将在购买海印集团相关资产及业务的基础之上，利用海印集团在这一领域多年来所形成的独特经营能力与品牌号召力，利用资本
市场这一融资平台，不断开发经营新的专业市场，继续提高公司在广州乃至华南地区的竞争力与市场影响力，并适时进军全国市场。本次公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的项目已经２００７年１２月３日召开的公司第五届董事会第十一次临时会议及２００７ 年１２ 月２４日召开的公司２００７ 年第三次临时股东大会审议通过。
公司本次重大资产购买中拟购买的部分企业用其物业为广州海印实业集团有限公司的银行贷款提供了抵押担保或保证担保，该担保已经公司２００７年第三次临时股东大会审议通过。截止目前，前述担保已经由广州海印实业集团有限公司通过替换担保和偿还贷款方式解除。
为更好地保护
海印股份 非关联股东的利益，以及充分反映方案公告后
房地产市场的变化情况，海印集团主动提议调整本次拟购买标的资产的交易作价，本次调整已经公司２００８年５月２７日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过。
为更好地解决海印股份重大资产购买完成后与控股股东海印集团可能产生的同业竞争问题，有效地维护公司及所有股东的合法权益，公司与海印集团就托管其下属部分企业分别签署了《股权托管协议》，委托公司托管其下属
广东总统数码港商业有限公司、广州市海印自由闲名店城有限公司、广州市海印江南粮油城有限公司及北海高岭科技有限公司四家企业１００％股权。托管期限分别从本次重大重组实施完毕之日起至海印集团将各托管标的１００％股权依法转让给本公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。２００８ 年６ 月２５ 日北海高岭科技有限公司关于办理新屋面矿区高岭土矿采矿权的申请已获得
广西壮族自治区国土资源厅审批通过。
公司重大资产购买相关申请材料已经上报
中国证监会，目前仍在审核过程中，尚未获得中国证监会的核准。
６．２ 担保事项√ 适用
不适用单位：（人民币）万元■
６．３ 非经营性关联债权债务往来√ 适用
不适用单位：（人民币）万元■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元
６．４ 重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用６．５．１ 证券投资情况 适用 √ 不适用６．５．２ 持有其他上市公司股权情况 适用 √ 不适用６．５．３ 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（２００３）５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（２００５）１２０号）（以下简称《通知》）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止２００８年６月３０日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至２００８年６月３０日的违规关联方占用资金情况；除为公司控股子公司提供担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股５０％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：顾乃康、杨岚、曾伟二OO八年七月二十一日６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √ 不适用６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表■
§７ 财务报告７．１ 审计意见■
７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
■
７．２．２ 利润表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
■
７．２．３ 现金流量表编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
募集资金总额 １５，６１１．９０ 本报告期已使用募集资金总额 ６２６．９７ 已累计使用募集资金总额 １５，６１１．９０ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 ２万吨软质炭黑新工艺技改项目 ９，２９０．００ 否 ９，２４５．００ ２００８年上半年产量为１７，４８２．６６吨。
是 是 尾气综合治理－－余热发电项目 ３，１０９．４０ 否 ３，１５４．４０ ２００８年上半年发电量为９，２０４，３６０千瓦时。
是 是 合计 １２，３９９．４０ － １２，３９９．４０ － － － 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
该项目是２万吨／年软质新工艺炭黑节能技改工程的配套项目，是利用炭黑生产排出的尾气进行回收燃烧发电。项目总投资３，６４２．４１万元，可利用前次配股募集资金３，１０９．４万元，差额５３３万元由企业自筹解决。截止２００７年末累计投入募集资金２，５２７．４３万元用于该项目，已完成了尾气发电项目——余热发电项目一期工程建设，建成了尾气收集、
锅炉燃烧、余热发电等装置，可满足目前实际生产炭黑量的尾气收集。由于投产初期，炭黑未能满负荷生产，影响了该项目的收益。２００４年公司的炭黑生产达到２０，７３５吨，利用尾气余热发电量达到１９，３４４，４０８千瓦时；２００５年产量低，但发电量也达到１２，２２６，１０４千瓦时，基本与产量相配比；２００６年原料油多渠道供应，品质良莠不齐，导至尾气热值下降，尾气余热发电量１６，４５０，６０８千瓦时；２００７年发电量已达１９，４４１，１７６千瓦时；２００８年上半年发电量为９，２０４，３６０千瓦时。
（３）在上一报告期剩余募集资金共计６２６．９７万元已用于余热发电项目一期工程项目的大修和技术改造。一期尾气余热发电项目，于２００１年建成投产，已经有７年的历史，不但锅炉和发电的主体部分已经损坏或磨损严重，锅炉处理尾气能力和发电能力都不能适应对处理现有炭黑产量排出尾气量的需要，因此非常有必要进行技改和大修。本次技改和大修的主要内容是：１）一期余热发
电机组整修；２）与余热发电机组配套的三号锅炉预热系统改造和炉体整修；３）对燃烧油储油区进行改扩建，增加尾气净化装置，便于燃烧油品分类处理，有利于燃烧后的尾气的净化，减轻对锅炉的腐蚀，延长锅炉使用寿命。经过技术改造和大修后的一期余热发电系统，可延长使用寿命５至８年，同时每月增加发电量约４０万千瓦时，可每月获得发电现金收入１７．２万元左右，预计三年左右可以回收全部投资成本。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，全部募集资金已使用完毕。
股票简称 海印股份 股票代码 ０００８６１ 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘尉 江宝莹 联系地址 广东省茂名市环市西路６１号 广东省茂名市环市西路６１号 电话 ０６６８－２１１１０００ ０６６８－２１７８００８ 传真 ０６６８－２１１２１１２ ０６６８－２１１２１１２ 电子信箱 ｖｉｃｔｏｒ＠ｅｈｉｇｈｓｕｎ．ｃｏｍ ｈｙ０００８６１＠１２６．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ６３５，８４２，３７８．５９ ５６７，４４０，８７１．６８ １２．０５％ 所有者权益（或股东权益）
２８３，２５９，２５４．７８ ２７２，２０２，７０６．６１ ４．０６％ 每股净资产 １．７０ ２．４５ －３０．６１％ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 １９，９１３，３２５．０５ ２０，１４７，７７８．３１ －１．１６％ 利润总额 ２０，１８４，４８４．５６ １９，９０４，１５１．４０ １．４１％ 净利润 １４，８３９，２０１．１３ １４，４６２，５５４．８２ ２．６０％ 扣除非经常性损益后的净利润 １３，７６５，５０７．８６ １４，６４４，９３５．３６ －６．００％ 基本每股收益 ０．０９ ０．０９ ０．００％ 稀释每股收益 ０．０９ ０．０９ ０．００％ 净资产收益率 ５．２４％ ５．６２％ 减少了０．３８个百分点 经营活动产生的现金流量净额 ２２，８１４，８３２．９６ ２８，９６５，１７３．４０ －２１．２３％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１４ ０．２６ －４６．１５％ 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 －４，５４７．３２ 计入当期损益的政府补助 ８００，０００．００ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －５２４，２９３．１７ 所得税费用 －１７４，５３８．１７ 所得税减免 １，０４０，３７６．９２ 少数股东损益 －６３，３０４．９９ 合计 １，０７３，６９３．２７ 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 ２２，９５５，５４７ ２０．６３％ ６，８８６，６６４ ４，５９１，１０９ １１，４７７，７７３ ３４，４３３，３２０ ２０．６３％ １、国家持股 ２、国有法人持股 ３、其他内资持股 ２２，９５５，５４７ ２０．６３％ ６，８８６，６６４ ４，５９１，１０９ １１，４７７，７７３ ３４，４３３，３２０ ２０．６３％ 其中：境内非国有法人持股 ２２，９５５，５４７ ２０．６３％ ６，８８６，６６４ ４，５９１，１０９ １１，４７７，７７３ ３４，４３３，３２０ ２０．６３％ 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 ８８，２９８，９５２ ７９．３７％ ２６，４８９，６８６ １７，６５９，７９０ ４４，１４９，４７６ １３２，４４８，４２８ ７９．３７％ １、人民币普通股 ８８，２９８，９５２ ７９．３７％ ２６，４８９，６８６ １７，６５９，７９０ ４４，１４９，４７６ １３２，４４８，４２８ ７９．３７％ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 三、股份总数 １１１，２５４，４９９ １００．００％ ３３，３７６，３５０ ２２，２５０，８９９ ５５，６２７，２４９ １６６，８８１，７４８ １００．００％ 股东总数 １４，１２１ 前１０名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州海印实业集团有限公司 境内非国有法人 ２５．３４％ ４２，２８１，４７０ ３３，９３７，３８３ ０ 中国银行 －工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 境内非国有法人 ２．７４％ ４，５６５，７９０ ０ ０ 国际
金融－
花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ
境外法人 ２．４６％ ４，１０５，６５９ ０ ０ 中国建设银行 －上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 境内非国有法人 １．８９％ ３，１４９，６８６ ０ ０ 中国石化 总公司茂名石油化工公司 国有法人 １．４２％ ２，３７１，５６２ ０ ０ 郑勇 境内自然人 ０．７４％ １，２３０，０００ ０ ０ 上海友聚投资咨询有限公司 未知 ０．６１％ １，０１０，０００ ０ ０ 上海国银置业有限公司 未知 ０．５３％ ８９０，０００ ０ ０ 邓元峰 境内自然人 ０．５１％ ８４９，６０９ ０ ０ 张荫枫 境内自然人 ０．４８％ ８００，０００ ０ ０ 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广州海印实业集团有限公司 ８，３４４，０８７ 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 ４，５６５，７９０ 人民币普通股 国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ
４，１０５，６５９ 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 ３，１４９，６８６ 人民币普通股 中国石化总公司茂名石油化工公司 ２，３７１，５６２ 人民币普通股 郑勇 １，２３０，０００ 人民币普通股 上海友聚投资咨询有限公司 １，０１０，０００ 人民币普通股 上海国银置业有限公司 ８９０，０００ 人民币普通股 邓元峰 ８４９，６０９ 人民币普通股 张荫枫 ８００，０００ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前１０名股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前１０名无限售条件股东中：未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日）
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计（Ａ）
０．００ 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 ４，０００．００ 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
４，０００．００ 公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
４，０００．００ 担保总额占净资产的比例 １４．１２％ 其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
０．００ 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ）
０．００ 担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
０．００ 上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
０．００ 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
其他橡胶制品业 １６，３０２．００ １４，０６３．００ １３．７３％ ６６．６６％ ９３．９１％ －４６．９１％ 电力 ２８２．００ ０．００ １００．００％ ６０９．００％ 非金属矿采选业 ８，０９２．００ ４，５２５．００ ４４．０８％ １８．９２％ ３１．５７％ －１０．８６％ 其中：关联交易金额 ０．００ ０．００ ０．００％ 主营业务分产品情况 炭黑系列产品 １６，３０２．００ １４，０６３．００ １３．７３％ ６６．６６％ ９３．９１％ －４６．９１％ 余热发电 ２８２．００ ０．００ １００．００％ ６０９．００％ 高岭土系列产品 ８，０９２．００ ４，５２５．００ ４４．０８％ １８．９２％ ３１．５７％ －１０．８６％ 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 茂名高岭科技有限公司 ０．００ ０．００ －１，１３２．６０ １４．４０ 广州海印实业集团有限公司 ０．００ ０．００ －３５．２８ ３６４．７２ 合计 ０．００ ０．００ －１，１６７．８８ ３７９．１２ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南地区 ６，５８５．００ ５８．４８％ 华北地区 ５，３０１．００ ４６．２３％ 华东地区 ６，５０８．００ １８．３７％ 出口 ６，２８２．００ ８７．６３％ 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 ２００８年０４月１２日 广州 实地调研 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 拟注入资产经营及行业发展情况 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：
货币资金 ４２，９７６，４６３．４８ ４２，１５０，５３３．１４ ２９，５１７，１５８．９９ ２６，４２２，０４５．５０ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 ２６，０３８，１９５．００ １０，５６２，７０７．００ ４１，１１３，７８１．２０ １０，９１５，０００．００ 应收账款 １１９，２２４，８２１．９３ ５８，３６３，１１０．１８ ９４，５２９，８３２．６９ ４６，３３７，５０６．６７ 预付款项 ４１，２２６，２９８．８５ ３０，４６８，４２９．６９ ３２，６８７，４２２．３２ ２３，４０７，０７６．０２ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 ４，０７４，４７６．７０ ３，１２９，６８９．６９ ５，７０４，６７９．８８ ４，７８８，８０１．６７ 买入返售金融资产 存货 ６５，８８４，８９５．１４ ５７，１８９，２６４．８２ ４９，５９２，０６６．９９ ４１，７４８，０３７．５８ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ２９９，４２５，１５１．１０ ２０１，８６３，７３４．５２ ２５３，１４４，９４２．０７ １５３，６１８，４６７．４４ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ４４１，０００．００ ６３，３０７，０００．００ ４４１，０００．００ ６３，３０７，０００．００ 投资性房地产 固定资产 ２７９，３８１，３２１．１０ ２２５，２４２，５３２．８６ ２８１，６０１，３２１．６４ ２２４，８２９，０２９．６７ 在建工程 ３２，０１７，３０５．５７ ２，２１１，３７１．６１ ７，０５１，８２７．９９ １，９８４，１３７．７３ 工程物资 ５０７，０３４．３６ ４８７，７５４．３８ ６０５，８０９．５２ ５７２，０６１．５４ 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ９，２９６，０００．６３ ２，６７６，５６４．１２ ９，５０７，８３３．０９ ２，７２８，４９５．２０ 开发支出 商誉 １，３０１，９４６．６４ １，３０１，９４６．６４ 长期待摊费用 ７，９８２，８２４．１０ ８，３８２，４７８．５８ 递延所得税资产 ５，４８９，７９５．０９ ４，９４１，８３５．４０ ５，４０３，７１２．１５ ５，１０８，４６１．８０ 其他非流动资产 非流动资产合计 ３３６，４１７，２２７．４９ ２９８，８６７，０５８．３７ ３１４，２９５，９２９．６１ ２９８，５２９，１８５．９４ 资产总计 ６３５，８４２，３７８．５９ ５００，７３０，７９２．８９ ５６７，４４０，８７１．６８ ４５２，１４７，６５３．３８ 流动负债：
短期借款 １０４，５００，０００．００ ６４，５００，０００．００ ９６，１４２，５００．００ ５６，１４２，５００．００ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 ４４，６００，０００．００ ４４，６００，０００．００ ２５，３００，０００．００ ２５，３００，０００．００ 应付账款 ４４，５１７，２８２．２６ ２５，４５７，７３３．９６ ２８，０９４，０７４．９４ １８，４１７，１９８．８０ 预收款项 ７，０３６，２９０．６９ ４，１４７，１５８．８９ ４，６２７，６１３．１４ ２，４９４，９０５．６４ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ８，６４２，４３３．８５ ５，９３３，９３０．０４ ８，３５６，５６９．０６ ５，９９６，５３７．８５ 应交税费 ４，５２４，５３７．１８ ４８８，６７５．１３ ９，０６５，１７０．９９ ４，８０４，０２４．７９ 应付利息 应收股利 ８，７１１，８６６．５３ １６，０７６．０３ ８，７１１，８６６．５３ １６，０７６．０３ 其他应付款 ９，４０４，６１５．９５ ６，１５５，３９７．１０ １３，６３１，７６８．７２ ９，９０５，７００．１０ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ２５１，９３７，０２６．４６ １７１，２９８，９７１．１５ １９３，９２９，５６３．３８ １２３，０７６，９４３．２１ 非流动负债：
长期借款 ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ５，３４５，１８０．２２ ７，４７８，５９６．０４ 专项应付款 ９９８，９８２．５３ ９９８，９８２．５３ 预计负债 １，０４０，０００．００ １，０４０，０００．００ １，０４０，０００．００ １，０４０，０００．００ 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 ８７，３８４，１６２．７５ ８１，０４０，０００．００ ８９，５１７，５７８．５７ ８１，０４０，０００．００ 负债合计 ３３９，３２１，１８９．２１ ２５２，３３８，９７１．１５ ２８３，４４７，１４１．９５ ２０４，１１６，９４３．２１ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１６６，８８１，７４８．００ １６６，８８１，７４８．００ １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ 资本公积 ６０，０２５，５２５．１４ ６０，０２５，５２５．１４ ８２，２７６，４２５．１４ ８２，２７６，４２５．１４ 减：库存股 盈余公积 ２５，０９６，２０３．８３ １１，４５０，１０５．９７ ２５，０９６，２０３．８３ １１，４５０，１０５．９７ 一般风险准备 未分配利润 ３１，２５５，７７７．８１ １０，０３４，４４２．６３ ５３，５７５，５７８．６４ ４３，０４９，６８０．０６ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 ２８３，２５９，２５４．７８ ２４８，３９１，８２１．７４ ２７２，２０２，７０６．６１ ２４８，０３０，７１０．１７ 少数股东权益 １３，２６１，９３４．６０ １１，７９１，０２３．１２ 所有者权益合计 ２９６，５２１，１８９．３８ ２４８，３９１，８２１．７４ ２８３，９９３，７２９．７３ ２４８，０３０，７１０．１７ 负债和所有者权益总计 ６３５，８４２，３７８．５９ ５００，７３０，７９２．８９ ５６７，４４０，８７１．６８ ４５２，１４７，６５３．３８ 财务报告 未经审计 √审计 审计报告 √标准审计报告
非标准审计报告 审计报告正文 中国注册会计师 宋晓琴 中国 北京市
二○○八年七月九日 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 ２５４，１２０，９９３．０３ １７３，２００，０３８．０１ １８２，９７７，７３４．３５ １１４，７１７，３６９．２８ 其中：营业收入 ２５４，１２０，９９３．０３ １７３，２００，０３８．０１ １８２，９７７，７３４．３５ １１４，７１７，３６９．２８ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 ２３４，２０７，６６７．９８ １６８，４６２，６５３．９１ １６２，８２９，９５６．０４ １１０，９８０，２３７．３７ 其中：营业成本 １９３，２１２，４４８．３４ １４７，９６６，４６９．１１ １２３，２４８，２４３．２４ ８８，８１３，８３８．５４ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 １，３０１，９５７．９９ ４３５，３４６．１２ ９４７，６０１．５４ １４４，１３０．２０ 销售费用 １６，２８１，０１２．３８ ６，３３３，９６９．１２ １６，０７５，５７９．２８ ５，９０９，２９１．５０ 管理费用 １６，０９３，５８２．８８ ７，８７９，８０５．０８ １４，９７７，８６７．４５ ９，４５４，４２７．３６ 财务费用 ７，４９９，８２３．７３ ５，９９５，９４７．７４ ５，１３８，３０５．６８ ５，１６２，３７１．０２ 资产减值损失 －１８１，１５７．３４ －１４８，８８３．２６ ２，４４２，３５８．８５ １，４９６，１７８．７５ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１９，９１３，３２５．０５ ４，７３７，３８４．１０ ２０，１４７，７７８．３１ ３，７３７，１３１．９１ 加：营业外收入 ８０９，６８０．００ ９，６８０．００ １０３，０２５．００ １００，８９０．００ 减：营业外支出 ５３８，５２０．４９ ４３６，６７３．１７ ３４６，６５１．９１ ９６，５６５．７０ 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
２０，１８４，４８４．５６ ４，３１０，３９０．９３ １９，９０４，１５１．４０ ３，７４１，４５６．２１ 减：所得税费用 ３，８７４，３７１．９５ １６６，６２６．４０ ３，７９７，３５３．９４ １，２３４，６８０．５５ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１６，３１０，１１２．６１ ４，１４３，７６４．５３ １６，１０６，７９７．４６ ２，５０６，７７５．６６ 归属于母公司所有者的净利润 １４，８３９，２０１．１３ １４，４６２，５５４．８２ 少数股东损益 １，４７０，９１１．４８ １，６４４，２４２．６４ 六、每股收益：
（一）基本每股收益 ０．０９ ０．０２ ０．０９ ０．０２ （二）稀释每股收益 ０．０９ ０．０２ ０．０９ ０．０２ 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ２７４，５２６，２８５．７０ １８０，３１９，７５３．８２ １７２，９３３，２６１．９９ １２５，９２３，５７０．３７ 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 ４０，６９６，１４２．３２ ３９，２７０，４５６．９７ ２，３６７，８７０．８６ １２，９７５，６１３．５２ 经营活动现金流入小计 ３１５，２２２，４２８．０２ ２１９，５９０，２１０．７９ １７５，３０１，１３２．８５ １３８，８９９，１８３．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８８，９７０，２５３．３３ １４３，２６６，０７２．５５ ９７，９４１，３５２．５９ ８６，６８５，３５８．７０ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 １８，１５９，８２６．４２ ７，２１０，６６３．５６ １５，３７２，９９０．６１ ６，３３７，５６６．０６ 支付的各项税费 ２０，２６９，６８９．２６ ９，６８４，０７１．４１ １１，４５７，３７３．１８ ２，９５５，６８０．０４ 支付其他与经营活动有关的现金 ６５，００７，８２６．０５ ５７，５１７，４７９．７９ ２１，５６４，２４３．０７ １８，３２２，５４４．８０ 经营活动现金流出小计 ２９２，４０７，５９５．０６ ２１７，６７８，２８７．３１ １４６，３３５，９５９．４５ １１４，３０１，１４９．６０ 经营活动产生的现金流量净额 ２２，８１４，８３２．９６ １，９１１，９２３．４８ ２８，９６５，１７３．４０ ２４，５９８，０３４．２９ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ２８，０００．００ ２８，０００．００ １５，８１９．５０ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 ２８，０００．００ ２８，０００．００ １５，８１９．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２６，７９８，７５７．７３ ５，０５８，４４０．１０ ２１，９４６，１９５．７５ ２０，６４３，７９６．３３ 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 ２６，７９８，７５７．７３ ５，０５８，４４０．１０ ２１，９４６，１９５．７５ ２０，６４３，７９６．３３ 投资活动产生的现金流量净额 －２６，７７０，７５７．７３ －５，０３０，４４０．１０ －２１，９３０，３７６．２５ －２０，６４３，７９６．３３ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 ８２，５００，０００．００ ６２，５００，０００．００ １４３，９４２，５００．００ １４３，９４２，５００．００ 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 １８，３００，０００．００ １８，３００，０００．００ 筹资活动现金流入小计 １００，８００，０００．００ ８０，８００，０００．００ １４３，９４２，５００．００ １４３，９４２，５００．００ 偿还债务支付的现金 ５４，１４２，５００．００ ３４，１４２，５００．００ １２５，７４０，０００．００ １２５，７４０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １０，４４２，２７０．７４ ９，０１０，４９５．７４ ４，８０１，５２８．２０ ４，８０１，５２８．２０ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 ３１，９００，０００．００ ３１，９００，０００．００ 筹资活动现金流出小计 ９６，４８４，７７０．７４ ７５，０５２，９９５．７４ １３０，５４１，５２８．２０ １３０，５４１，５２８．２０ 筹资活动产生的现金流量净额 ４，３１５，２２９．２６ ５，７４７，００４．２６ １３，４００，９７１．８０ １３，４００，９７１．８０ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ３５９，３０４．４９ ２，６２８，４８７．６４ ２０，４３５，７６８．９５ １７，３５５，２０９．７６ 加：期初现金及现金等价物余额 １１，２１７，１５８．９９ ８，１２２，０４５．５０ １０，１７６，６７４．８１ ３，５７０，３８９．３６ 六、期末现金及现金等价物余额 １１，５７６，４６３．４８ １０，７５０，５３３．１４ ３０，６１２，４４３．７６ ２０，９２５，５９９．１２ 证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００８－２１
所有者权益变动表 编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 １１１，２５４，４９９．００ ８２，２７６，４２５．１４ ２５，０９６，２０３．８３ ５３，５７５，５７８．６４ １１，７９１，０２３．１２ ２８３，９９３，７２９．７３ １１１，２５４，４９９．００ ８４，３５９，３８１．１０ ２６，９７２，７５６．３６ ２３，５５４，０２３．１９ １７，１１０，８６３．５３ ２６３，２５１，５２３．１８ 加：会计政策变更 －６，６５９，８５０．３２ ５，５８５，３５９．８７ ２６，８４９．４３ －１，０４７，６４１．０２ 前期差错更正 二、本年年初余额 １１１，２５４，４９９．００ ８２，２７６，４２５．１４ ２５，０９６，２０３．８３ ５３，５７５，５７８．６４ １１，７９１，０２３．１２ ２８３，９９３，７２９．７３ １１１，２５４，４９９．００ ８４，３５９，３８１．１０ ２０，３１２，９０６．０４ ２９，１３９，３８３．０６ １７，１３７，７１２．９６ ２６２，２０３，８８２．１６ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
５５，６２７，２４９．００ －２２，２５０，９００．００ －２２，３１９，８００．８３ １，４７０，９１１．４８ １２，５２７，４５９．６５ －２，０８２，９５５．９６ ４，７８３，２９７．７９ ２４，４３６，１９５．５８ －５，３４６，６８９．８４ ２１，７８９，８４７．５７ （一）净利润 １４，８３９，２０１．１３ １，４７０，９１１．４８ １６，３１０，１１２．６１ ２９，２１９，４９３．３７ ３，２９８，９４４．１１ ３２，５１８，４３７．４８ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －２，０８２，９５５．９６ －２，０８２，９５５．９６ １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 －２，０８２，９５５．９６ －２，０８２，９５５．９６ 上述（一）和（二）小计 １４，８３９，２０１．１３ １，４７０，９１１．４８ １６，３１０，１１２．６１ －２，０８２，９５５．９６ ２９，２１９，４９３．３７ ３，２９８，９４４．１１ ３０，４３５，４８１．５２ （三）所有者投入和减少资本 ３３，３７６，３４９．００ ３３，３７６，３４９．００ １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３３，３７６，３４９．００ ３３，３７６，３４９．００ ３．其他 （四）利润分配 －３７，１５９，００１．９６ －３７，１５９，００１．９６ ４，７８３，２９７．７９ －４，７８３，２９７．７９ －８，６４５，６３３．９５ －８，６４５，６３３．９５ １．提取盈余公积 ４，７８３，２９７．７９ －４，７８３，２９７．７９ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 －３７，１５９，００１．９６ －３７，１５９，００１．９６ －８，６４４，６２０．００ －８，６４４，６２０．００ ４．其他 －１，０１３．９５ －１，０１３．９５ （五）所有者权益内部结转 ２２，２５０，９００．００ －２２，２５０，９００．００ １．资本公积转增资本（或股本）
２２，２５０，９００．００ －２２，２５０，９００．００ ２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 １６６，８８１，７４８．００ ６０，０２５，５２５．１４ ２５，０９６，２０３．８３ ３１，２５５，７７７．８１ １３，２６１，９３４．６０ ２９６，５２１，１８９．３８ １１１，２５４，４９９．００ ８２，２７６，４２５．１４ ２５，０９６，２０３．８３ ５３，５７５，５７８．６４ １１，７９１，０２３．１２ ２８３，９９３，７２９．７３ 证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００８－２０
广东海印永业（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司于２００８年７月１１日以书面传真方式发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于２００８年７月２１日上午９点３０分在广州市总统大酒店五楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持。公司监事会全体成员及部分嘉宾列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《公司２００８年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
二、审议通过《２００８年半年度总经理报告》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
三、审议通过《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案》，此项议案尚需提请股东大会审议。
子公司茂名高岭科技有限公司２００７年向深圳发展银行广州市分行申请借款人民币４０００万元，于２００８年８月２８日前全部到期。现继续申请流动资金借款人民币４０００万元，本次借款的担保方式是以茂名高岭科技有限公司的全部房地产和部分生产
设备抵押，并由广东海印永业（集团）股份有限公司提供信用担保。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，此项议案尚需提请股东大会审议。
因公司于２００８年５月５日实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本已由原来的１１１，２５４，４９９ 股增加为１６６，８８１，７４８ 股，公司注册资本已由人民币１１１，２５４，４９９ 元增加为１６６，８８１，７４８ 元，需要进行相应的工商变更登记。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》，此项议案尚需提请股东大会审议。
因公司实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，使注册资本增加，需要办理相关工商登记资料变更手续，因此要对《公司章程》作相应的修改（具体内容见附件《公司章程修正案》）。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
六、审议通过《关于公司治理整改情况说明》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
七、审议通过《关于二○○八年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
特此公告。
附件：《公司章程修正案》广东海印永业（集团）股份有限公司董 事 会二OO八年七月二十三日附件： 《公司章程修正案》 《公司章程》条款 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币１１１，２５４，４９９元。
公司注册资本为人民币１６６，８８１，７４８元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总数为５０００万股，经１９９８年发行社会公众股Ａ股１２５０万股、１９９８年度利润分配每１０股转增３股、２０００年度每１０股配３股、２００１年度利润分配每１０股转增５股，公司普通股总数增至１１１，２５４，４９９股。公司股份由发起人股和社会公众股构成。
公司经批准发行的普通股总数为５０００万股，经１９９８年发行社会公众股Ａ股１２５０万股、１９９８年度利润分配每１０股转增３股、２０００年度每１０股配３股、２００１年度利润分配每１０股转增５股，２００７年利润分配每１０股送３股转增２股，公司普通股总数增至１６６，８８１，７４８股。公司股份由发起人股和社会公众股构成。
第十九条 其他
法人股１０３．２１５３万股，占股份总额０．９３％；
社会公众股８２０３．４６９９万股，占股份总额７３．７４％。
公司股份全部为普通股，共计１６６，８８１，７４８ 股。
证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００８－２２
广东海印永业（集团）股份有限公司关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会审议，决定召开２００８年度第一次临时股东大会。现将召开２００８年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况（一）会议召集人：本公司董事会（二）会议时间：２００８年８月７日（星期四）上午９时３０分（三）会议地点：广州市总统大酒店Ａ座十四楼会议厅（四）会议期限：半天（五）会议召开方式：现场会议二、会议议程：
（一）审议《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案》；
（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《公司２００７年度监事会工作报告》。
上述议案具体内容见公司董事会决议公告（２００８－２０号）、监事会决议公告（２００８－６号）。
三、出席会议对象：
（一）截止２００８年７月２９日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（Ａ股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾。
四、会议登记方法：
（一）登记手续：
法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以２００８年８月５日（星期二）下午４：３０以前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：茂名市环市西路６１号公司办公楼１楼（三）登记时间：２００８年８月５日（星期二）下午１：３０－４：３０
五、其它事项：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：潘尉、江宝莹联系电话：０６６８－２１１１１１２传真：０６６８－２１１２１１２联系地址：茂名市环市西路６１号附件：
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印永业（集团）股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：
广东海印永业（集团）股份有限公司董 事 会二OO八年七月二十三日证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２００８－２３
广东海印永业（集团）股份有限公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述子公司茂名高岭科技有限公司２００７年向深圳发展银行广州市分行申请借款人民币４０００万元，于２００８年８月２８日前全部到期。现继续申请流动资金借款人民币４０００万元，本次借款的担保方式是以茂名高岭科技有限公司的全部房地产和部分生产设备抵押，并由广东海印永业（集团）股份有限公司提供信用担保。
公司于２００８年７月２１日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了上述议案，并提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况茂名高岭科技有限公司，注册地址为广东省茂名市山阁镇，法定代表人为邵建明，注册资本为７１５１．０６ 万元，经营范围为经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营高新技术产品开发，高岭土及无机非金属矿深加工系列产品生产、销售。该公司为本公司持股８７．９１％的控股子公司，除此没有存在其他关联关系，其他股东有广东海印永业（集团）股份有限公司工会（为社会法人团体，持有７，１４３，９４０股，占该公司总股本的９．９９％）、茂名高岭科技有限公司工会（为社会法人团体，持有公司１，２９０，６８０股，占该公司总股本的１．８１％）、曾伟能（现任该公司总经理）、吴兆庆（已离职）、陈天锡（现任该公司副总经理）、柯越华（现任该公司职员）、陈中兴（已离职）、吕永龙（已离职）。该公司截止２００８年６月资产总额１９６８１．９７万元，负债总额８７１２．６２万元，其中贷款总额４０００万元，净资产１０９６．９３万元；２００８年１－６月，实现营业收入８０９２万元，利润总额１５８７．４万元，净利润１２１６．６万元，近三年连续保持盈利、具有良好的信用等级，综上，茂名高岭科技有限公司的经营业绩和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
三、担保协议的主要内容为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担为下属控股子公司提供担保责任，公司董事会在考虑公司实际情况并遵循一般商业原则后拟订了如下担保协议：
本公司为茂名高岭科技有限公司提供担保，将向其按担保发生额收取担保费，年担保费率确定为５％。。
四、董事会对上述担保事项的意见被担保公司为公司主要业务的控股子公司，盈利情况良好，公司董事会认为其偿债能力较强，偿债风险较小，并采取了与少数股东共同承担担保责任的风险控制措施，符合公司利益。根据公司章程的相关规定，公司董事会第五届第十九次会议审议通过了为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，本公司累计担保金额为４０００万元。
六、 备查文件１、公司董事会第五届第十九次会议决议；
２、委托担保合同。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司董 事 会
二OO八年七月二十三日
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