证券代码：６００７７３ 证券简称：ＳＴ雅砻 公告编号：临２００８－０３１号
西藏雅砻藏药股份有限公司 第四届董事会第二十次（临时）
会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏雅砻藏药股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议于２００８年７月２２日以通讯方式召开。本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，以全票表决通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》（有关该说明的详细内容请在
上海证券
交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上查询）。
特此公告。
西藏雅砻藏药股份有限公司董事会
２００８年７月２２日
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