本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子 股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议通知于2008年7月11日以传真、电子邮件形式发出。会议于2008年7月22日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长袁明主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　1、《公司2008年半年度报告及其摘要》；《2008年半年度报告》全文见2008年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2008年半年度报告摘要》全文见2008年7月23日《证券时报》及2008年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意　 0票反对　0票弃权

　　2、《关于聘任高级管理人员的议案》；决定张彤先生为公司副总经理，简历请见附件一；

　　表决结果：9票同意　 0票反对　0票弃权

　　独立董事杨如生、郝珠江、何炎坤关于提名副总经理候选人的独立意见：副总经理候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，认为张彤先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名为张彤先生为公司副总经理候选人。

　　3、《公司大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》；《公司大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》全文见2008年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意　 0票反对　0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月22日

　　附件一、张彤

　　张彤先生，1969年生，研究生，毕业于西安交通大学，1994年7月至1996年5月任长城计算机集团深圳公司打印事业部开发工程师、开发部经理；1996年6月至2002年11月任华为技术有限公司开发工程师、项目经理、产品经理、研究部经理、交换业务部管理办主任、中研干部部长、广州研究所所长、计划管理部部长、中研部副总裁；2003年2月至2005年6月任尚阳科技（中国）有限公司网络系统事业部综合管理部主管；2005年7月至2008年7月任中通思普科技中国（深圳）有限公司IP-ENTERPRISE事业部副总经理、执行董事；2005年11月2008年7月任中通思普科技任中国区COUNTRY MANAGER。未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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