本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司于２００８年７月１１日以书面传真方式发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于２００８年７月２１日上午９点３０分在广州市总统大酒店五楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长
邵建明先生主持。公司监事会全体成员及部分嘉宾列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《公司２００８年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
二、审议通过《２００８年半年度总经理报告》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
三、审议通过《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案》，此项议案尚需提请股东大会审议。
子公司茂名高岭科技有限公司２００７年向
深圳发展银行广州市分行申请借款
人民币４０００万元，于２００８年８月２８日前全部到期。现继续申请流动资金借款人民币４０００万元，本次借款的担保方式是以茂名高岭科技有限公司的全部
房地产和部分生产
设备抵押，并由广东海印永业（集团）股份有限公司提供信用担保。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，此项议案尚需提请股东大会审议。
因公司于２００８年５月５日实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本已由原来的１１１，２５４，４９９ 股增加为１６６，８８１，７４８ 股，公司注册资本已由人民币１１１，２５４，４９９ 元增加为１６６，８８１，７４８ 元，需要进行相应的工商变更登记。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》，此项议案尚需提请股东大会审议。
因公司实施了２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，使注册资本增加，需要办理相关工商登记资料变更手续，因此要对《公司章程》作相应的修改（具体内容见附件《公司章程修正案》）。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
六、审议通过《关于公司治理整改情况说明》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
七、审议通过《关于二○○八年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
特此公告。
附件：《公司章程修正案》 广东海印永业（集团）股份有限公司董事会 二○○八年七月二十三日 附件： 《公司章程修正案》 证券代码：０００８６１ 证券简称：
海印股份 公告编号：２００８－２２
广东海印永业（集团）股份有限公司关于 召开２００８年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事会审议，决定召开２００８年度第一次临时股东大会。现将召开２００８年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：本公司董事会 