本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
光明集团
家具股份有限公司于2008年7月15日以传真方式发出了召开了五届三十二次董事会的通知。本次会议于2008年7日22日在
黑龙江省伊春市光明青年公寓会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由董事长马中文先生主持，经与会董事认真审议一致通过了公司《法人治理专项活动整改情况报告》的议案，具体详见同期《法人治理专项活动整改情况报告》。
特此公告。
光明集团家具股份有限公司董事会 2008年7月22日
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