本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微
电子股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月21日在
深圳市航都大厦2517会议室召开。本次董事会会议通知已于2008年7月15日由专人或传真送达各位董事。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并表决通过了如下决议：
经与会董事认真审议，会议通过了《关于设立成都天马微电子有限公司的议案》。
本公司与成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司共同投资设立成都天马微电子有限公司（暂定名），建设项目为第4.5代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）生产线，建设总投资约30亿元
人民币，注册资本12亿元人民币，其中本公司出资3.6亿元人民币，占成都天马30%的股权；成都工业投资集团有限公司出资5.136亿元人民币，占成都天马42.8%的股权；成都高新投资集团有限公司出资3.264亿元人民币，占成都天马27.2%的股权。上述出资方式均为现金出资。
成都天马主要从事液晶显示器及相关材料、
设备、产品的设计、制造与
销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口。
项目建设地址：成都市高新技术产业开发区。
同意《成都天马微电子有限公司合资协议》和《成都天马微电子有限公司合资协议之补充协议》之各项条款。
与会董事一致认为，天马公司战略定位为专注于中小尺寸显示领域的
全球市场，重点聚焦于TFT产品的个性化设计领域。继2008年3月由上
海天马微电子有限公司在
上海张江高科 技产业东区建设的国内首条第4.5代生产线（总投资约32.9亿元）业已顺利建成投产之后建设的第二条4.5代TFT-LCD生产线，上海天马TFT-LCD项目顺利建成投产为本项目的建设和经营目标的实现提供宝贵的经验和强有力的支撑。投资建设本项目将继续发挥天马公司现有的客户订制产品以及个性化设计与服务的优势，用于自有品牌的TFT产品设计、制造与销售，实现在全球中小尺寸TFT市场占有一定的市场份额；通过创新性的应用技术研究、预见性的市场规划、快速的产品开发与制造交付、全面的客户服务，为客户提供更大的附加价值，以此建立起独特的个性化设计、持续技术支持与研发创新能力，形成未来的核心竞争能力，实现持续健康的发展具有积极的推动作用。
该议案同意票数9票，反对0票，弃权0票。
特此公告 天马微电子股份有限公司董事会 二○○八年七月二十三日 证券代码： 000050 股票简称：深天马A 公告编号：2008-017 天马微电子股份有限公司 关于对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟出资3.6亿元人民币，与成都工业投资集团有限公司和成都高新投资集团有限公司共同设立成都天马微电子有限公司（暂定名）
●成都天马微电子有限公司注册资本为12亿元人民币，主要从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口
●本次交易不构成关联交易 一、对外投资概述 天马微电子股份有限公司（以下简称
