证券代码：
600321 证券简称 ：
国栋建设 编号：临2008-022
四川国栋建设股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年7月19日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2008年7月15日以传真、电邮和专人送达的方式通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名，三名无法参加表决的董事授权委托公司董事长
王春鸣先生代表其本人行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王春鸣先生主持，专题审议通过了《四川国栋建设股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》（详见
上海证券
交易所网站：www.sse.com.cn），同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司 董 事 会
2008年7月22日
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品种:(600321)国栋建设
