本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于２００８年７月１５日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长林福椿先生召集，并于２００８年７月１１日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加投票的董事七人（收回表决票七张），独立董事付维杰与董事戎国忠因联系不上未投票。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据生产经营需要，公司拟向银行申请授信额度如下：
１、本公司向
中国工商银行 股份有限公司德化支行申请１．６亿元
人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业银行汇票贴现等。在上述授信额度中，部分授信额度采取信用免担保方式，部分授信额度将由本公司以自有的房产和土地使用权作为抵押物担保；授信期限为１年。
２、本公司向
交通银行 福州屏东支行申请６０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等。本公司将以自有的房产和土地使用权作为抵押物担保，控股子公司
上海五天实业有限公司和本公司的控制人林福椿、林文昌、林文洪、林文智提供连带责任保证；授信期限为１年。
３、本公司向
中信银行 股份有限公司福州鼓楼支行申请５０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现等。本公司以控股子公司上海五天实业有限公司提供连带责任保证；授信期限为１年。
４、本公司向
中国光大 银行股份有限公司福州分行申请５０００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业银行汇票贴现、国内信用证等。控股子公司上海五天实业有限公司提供连带责任保证；授信期限为１年。
以上本公司向四家商业银行申请的授信额度总计为人民币３．２亿元（最终以各家商业银行同意授予的授信额度金额为准），具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
同时，授权本公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生全权代表本公司与以上四家银行洽谈、签订有关法律性文件（包括但不限于授信额度合同、贷款合同、银行承兑汇票合同、抵押合同等）并办理与借款、融资等有关的事项。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该议案的全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于防范大股东非经营性占用
上市公司资金的自查和整改情况报告》。
根据２００７年度
审计报告披露的情况以及事实情况，公司与大股东和实际控制人的所有交易仅限于公司与德化县塔雁酒家有限公司的
餐饮业务往来，２００７年度交易金额为３８６，１８０．００元。上述交易已经公司董事会在关联董事回避表决的情况予以审议通过，并已按照相关部门的规定予以披露。福建华兴有限责任
会计师事务所针对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计，出具《福建冠福现代家用股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》［闽华兴所（２００８）函字Ｂ－００６号］，如实反映了公司２００７年度不存在大股东占用上市公司资金。
自２００８年１月１日至６月３０日，公司除与德化县塔雁酒家有限公司之间存在餐饮业务往来外，公司与大股东和实际控制人之间不存在其他任何资金往来。
在本次防范大股东占用上市公司资金自查自纠活动中，未发现违规事项。公司将继续按照相关法律法规及公司相关制度的规定，严格规范与大股东、实际控制人及其关联方的资金往来，杜绝任何违规事项的发生。
公司董事会第二十七次会议独立董事对大股东占用上市公司资金的自查情况发表了独立意见，认为公司在２００７年１月１日至２００８年６月３０日期间与实际控制人、大股东及其关联方之间的往来均为正常业务往来，未发生非经营性资金往来，不存在大股东违规占用上市公司资金问题。
四、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》。该说明的全文详见登载于《
证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２００８年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见登载于《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开２００８年第五次临时股东大会的公告》。
福建冠福现代家用股份有限公司 董 事 会 二○○八年七月十七日 证券代码：００２１０２ 证券简称：
冠福家用 编号：２００８－０３９
福建冠福现代家用股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于２００８年２月１７日召开２００８年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，股东大会审议通过的该项决议的有效期为半年，即该决议有效期至２００８年８月１６日届满。由于目前申请发行公司债券工作尚未完成，公司重新拟订了发行公司债券的方案，根据公司第二届董事会第二十七次会议决议，具体方案如下：
一、发行数量 公司拟发行不超过人民币１．６亿元（含１．６亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。
二、向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售比例提请股东大会授权董事会在发行前根据公司股东的认购意向及届时
市场情况确定。
三、债券期限 公司债券的存续期限不低于５年（含５年）。
四、募集资金用途 本次发行所募集的资金将用于偿还借款及补充公司流动资金。
五、决议的有效期 本决议的有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
六、对董事会的授权事项 为了便于本次发行得以顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会负责本次发行的具体事宜，具体授权内容如下：
１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、发行价格、债券期限、债券
利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行数量、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、向公司股东的具体配售安排、上市地点等与发行公司债券有关的一切事宜；
２、聘请中介
机构，办理本次公司债券发行、上市申报事宜；
３、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和其他一切相关的文件，并进行适当的信息披露；
５、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
６、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
７、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，授权董事会作出如下决议：
（１）不向股东分配利润；
（２）暂缓重大对外投资、
收购兼并等资本性支出项目的实施；
（３）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬；
（４）主要责任人不得调离。
８、办理与本次公司债券发行、上市有关的其他一切事项；
９、本授权自股东大会审议通过本项议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行公司债券在经公司股东大会审议通过后，尚须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司于２００８年２月１７日召开的２００８年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》自行废止。
福建冠福现代家用股份有限公司 董 事 会 二○○八年七月十七日 证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００８－０４１
福建冠福现代家用股份有限公司 关于召开２００８年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决定于２００８年８月３日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开２００８年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、现场会议召开时间：２００８年８月３日上午９时 二、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室
三、会议召集人：公司董事会 四、会议议题：
１、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
２、审议《关于申请发行公司债券的议案》。
五、出席会议人员：
１、截止２００８年７月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）。
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
六、会议登记办法：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、登记时间：２００７年８月１日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。
３、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
七、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：３６２５００ 联 系 人：陈昌文 黄华伦 联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５１９９９
联系传真：（０５９５）２７２５１９９９ 八、其他事项：
１、本次会议会期半天。
２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
福建冠福现代家用股份有限公司 董 事 会 二○○八年七月十七日 附件：
福建冠福现代家用股份有限公司 ２００８年第五次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司２００８年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日 证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００８－０４０
福建冠福现代家用股份有限公司 关于公司治理整改情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００７年，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）及其派出机构福建监管局的统一组织下，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）开展了“加强上市公司治理专项活动”。通过活动，加强了公司的规范运作意识，完善了公司内部控制制度，提高了公司治理水平。２００８年７月，按照中国证监会公告［２００８］２７号文、中国证监会福建监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》（闽证监公司字［２００８］２２号）（以下简称“治理通知”）的要求，公司高度重视，针对截至６月３０日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了进一步排查。经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现将公司进一步深入推进公司治理专项活动的整改情况说明如下：
一、公司治理概况 （一）公司基本情况 福建冠福现代家用股份有限公司前身是成立于１９９９年６月２２日的福建省德化冠福陶瓷有限公司，２０００年６月２日，经泉州市工商行政管理局批准更名为福建省泉州冠福集团有限公司。经福建省人民政府闽政体股［２００２］１９号文批准，２００２年９月２８日，福建省泉州冠福集团有限公司以其２００１年１２月３１日经审计的净资产值为基准，按照１：１的比例折股，整体变更为福建冠福现代家用股份有限公司，股本总额８３，６７３，１５８元， ２００６年１２月７日，公司经中国证监会证监发行字［２００６］１４８号文核准，采用网下向
询价对象配售与网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，２００６年１２月２９日在深圳证券
交易所中小企业 板挂牌交易。２００７年３月７日，公司在福建省工商行政管理局办理了注册资本变更登记，注册资本变更为人民币１１３，６７３，１５８元。
目前，公司下设置产品开发部、技术中心、采购部、质量控制部、
营销管理部、企划设计部、证券投资部、生产管理部、行政部、人力资源部、财务部、审计部、
信息技术部等部门，下属５个陶瓷生产产区，拥有１２家子公司。
（二）公司规范运作情况 公司上市后，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规、规章的要求，逐步建立完善公司的法人治理，按照现代企业制度和规范运作的要求，加强公司治理并制定了相关制度，加强信息披露。在原有公司治理的基础上，认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所、
国务院国资委等颁布的法规、规章、规则的规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等内部管理制度，逐步明确了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间的职责，建立了各级各部门各司其职、相互制衡、运作规范的法人治理结构。进一步完善了公司治理，建立和完善了各项内控制度，加强信息披露的管理，主动加强和中国证监会福建监管局、深圳证券交易所的沟通、汇报、请示，努力推进公司现代企业制度建设和规范公司运作，公司法人治理结构日趋符合《上市公司治理准则》和各项法律、法规、制度的要求。确立了“两条腿”走路，一手抓陶瓷产品产量质量，一手抓分销渠道建设，加强主业管理，加快资源整合步伐，积极淘汰毛利不高产品品项，加大应收账款的催讨力度。２００５年、２００６年、２００７年三年引进了三项陶瓷新品种，产能稳步扩大，主营业务收入逐渐增长。
１、股东与股东大会：公司能够根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，民主决策；历次股东大会的召开都符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
２、董事与董事会：董事会对全体股东负责，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定行使职权。董事会成员结构合理，董事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的规定。各董事遵守法律、法规、《公司章程》等各项制度、履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。董事会的召集、召开程序、审议、表决程序合法合规。董事会决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定充分及时披露。
独立董事制度得到有效执行。独立董事尽职尽责，对公司的关联交易、对外担保、高管人员任免等事项均进行审核并发表独立意见。
董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，制订了专门委员会议事规则，在董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任。
３、监事与监事会：公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定行使职权。监事会的构成、监事的任职资格、选聘程序、职工监事所占比例和产生符合相关法律、法规的规定。各监事遵守法律、法规、《公司章程》等各项规章制度，履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。监事会决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定充分及时披露。
监事会对公司的定期报告及重大事项发表意见或作出决议，对公司董事、高级管理人员的行为进行有效监督。
４、经理和经营层：公司经理层依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《总经理议事规则》的相关规定行使职权。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格、选聘程序符合相关法律、法规的规定。公司经理层遵守法律、法规、公司规章制度，履行《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。
经理层严格执行董事会的决议，对公司日常生产经营实施有效控制。定期向董事会和监事会报告工作，董事会、监事会根据《公司章程》规定对经理层工作进行检查考核，实施有效的监督和制约。
经理层不存在“内部人控制”倾向，无越权行使职权的行为。
（三）公司内部控制情况 公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，建立有效的内部控制制度体系，主要包括投资管理、财务管理、审计管理、人力资源管理、行政管理等各个方面；建立有效的风险防范机制，以抵御和防范风险，保证公司资产的安全和完整；设立审计部门，并建立二级审计
网络，开展公司内部各类审计工作；聘请专业律师事务所为公司的常年法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。
公司能对子公司实施有效控制和管理，不存在失控风险。
（四）公司独立性情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人。公司自主经营、采购和
销售，不依赖于控股股东、实际控制人或其控股的其他关联单位，与控股股东、实际控制人或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。
公司股东大会、董事会、监事会、经理层按《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关议事规则明确的职责、权限和决策程序开展工作，公司内部各项决策独立于控股股东、实际控制人。
公司关联交易严格履行规定的审批和决策程序，由独立董事审核并发表独立意见，按规定报经董事会或股东大会审议通过。董事会或股东大会表决时，关联董事或关联股东均回避表决。
（五）信息披露及透明度 公司修订了《信息披露制度》，信息披露由董事会统一领导和管理。公司严格按照法律、法规、《公司章程》及《公司信息披露制度》的规定，在中国证监会指定的《证券时报》及“巨潮资讯”网站上，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、股东大会决议、董事会决议、监事会决议、重大交易事项、对外担保事项、重大诉讼和仲裁事项及进展情况，以及其它应披露事项，公司不以新闻发布会或答记者问等方式代替公司公告，在信息披露前严格做好保密工作，不泄漏公司的内幕信息，不进行内幕交易，确保公司全体股东平等获得信息；同时公司不断增加自愿性披露和持续性披露的内容。
（六）投资者关系管理 公司修订了《投资者关系管理制度》，由公司董事会秘书负责投资者关系管理工作，向社会公开联系电话和邮箱，耐心接待投资者来电来访和咨询，在法律法规和《信息披露制度》规定的范围内尽量给予详细圆满的解答，得到绝大多数投资者支持和好评，实现投资者关系管理规范化和程序化，确保了投资者与公司董事会和
管理层之间的有效沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。
二、整改要求 结合公司自查情况和监管部门局的相关要求，公司对治理制定了以下整改要求：
１、公司相关的治理制度没有及时按证券监管部门的要求进行全面梳理、修订、补充和完善。
２、董事会各委员会的工作开展尚待深化 ３、进一步规范和落实绩效考核机制 ４、健全内控制度机制，切实履行内部审批程序 ５、信息披露工作的完善问题 三、整改情况 针对中国证监会福建监管局提出的整改意见，公司进行了及时的整改，整改情况如下：
１、完善公司治理内控制度。
公司安排专人负责跟踪收集证券监管部门的监管信息，组织有关职能部门对公司的治理制度按证券监管部门最新要求进行全面梳理，根据监管要求开始修订、补充和完善工作。
（１） 制定了公司《对外担保管理制度》，该制度业经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
（２） 修订完善了公司《信息披露制度》，该制度业经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
（３） 修订完善了公司《募集资金使用管理办法》，该办法业经公司第二届董事会第十四次会议、第二十三次会议审议通过。
（４） 修订完善了公司《独立董事制度》，并且该制度业经公司２００６年度股东大会审议通过。
据此，目前公司已按监管部门的要求完成了公司治理相关制度的全面修订、补充和完善工作，并决定由公司董事会秘书和证券投资部负责全面跟踪有关公司治理的最新规定，以便及时更新完善公司治理有关制度。
２、为全面提高董事会科学决策的效益，充分发挥各专业委员会协助公司董事会工作的作用，公司坚持事前沟通的原则，就公司的业务发展不定期举行座谈会，听取董事会各专门委员会委员的意见，使得相关委员的意见在议案中得到充分的体现，也增加了公司相关议案的科学性。公司在充分听取各专业委员会委员的意见后，完善了董事会专门委员会的相关制度，并在２００７年１月１６日经第二届董事会第九次会议审议通过，以定期的例会和组织调研的形式将董事会各专门委员会的作用落到实处。
在２００７年度
年报编制工作中公司董事会审计委员会参与全程审计工作，审计委员会全体人员与审计机构的相关人员进行座谈，确定了审计计划和进度安排，并对最终审计结果进行审核和发表了意见。
为进一步规范公司的对外投资行为，董事会战略委员会对公司拟投资的沈阳、成都项目进行了多次论证，目前已委托独立的机构对项目进行可行性分析，该项目将通过严格审核后才以实施。
３、进一步规范和落实绩效考核机制。为全面提高董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司业务的发展，科学地将上述人员的收入与公司业绩的增长紧密挂钩，根据监管部门的有关规定，公司２００７年第五次临时股东大会完成了公司董事、高管管理人员的薪酬管理办法的修订和完善，同时安排专门职能部门会同董事会薪酬与考核委员会探讨和拟订公司股权激励方案。
４、２００７年１２月３０日经公司２００７年第五次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》进行了修改，建立起对大股东所持股份“占用即冻结”机制，并制定了制止大股东或实际控制人侵占公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度。
５、健全内控制度机制，切实履行内部审批程序 （１）、公司将进一步完善公司内控制度，严格控制非经营性资金往来，金额３００万元及以上的非经营性资金往来必须经公司董事会审议通过方可实行。
（２）、公司将进一步完善财务制度，严格控制资金划拨程序。公司审计部将对公司近期大额资金往来进行内部审计，根据审计的情况在９月３０日前对公司财务制度进行修订和完善。
６、信息披露工作的完善问题 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露制度》的规定，加强对外信息披露工作的管理，强化对敏感信息的排查、归集、保密及披露制度，严格执行未
公开信息的传递、审核、披露流程，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时。
针对２００７年业绩快报与年报的差异情况，公司将明确相关部门和个人的责任，严格控制相关流程，使信息披露工作落实到部门和个人，并将部门和个人的信息披露工作情况与薪酬奖励结合起来。
四、整改后持续性加强公司治理所做的工作 （一）加强内部控制制度建设，防止大股东及其附属企业非经营性占用公司资金
按照治理通知的要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规，对公司内部控制制度进行了全面深入的自查。目前，公司已经按照相关法律法规的要求，建立、健全了较为完善的法人治理结构，形成了较为完备的内部管理制度，建立了较为完善的内部监督管理体系。公司按照要求制定了法人治理、经营管理、人力资源等方面内部管理制度，并保证各项制度的有效运行；建立了对大股东所持股份“占用即冻结”机制，并在《公司章程》中规定了制止大股东或实际控制人侵占公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度；建立了基本规范的财务管理制度、会计核算制度及
资产管理制度，同时实施成本费用控制制度和内部稽核制度，内部会计控制制度较为系统全面，会计政策和会计估计符合要求，会计核算遵循《企业会计准则》的规定进行，财务会计报告公允的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
２００８年７月，根据福建
证监局下发的《关于开展防范大股东非经营性占用上市公司资金自查自纠工作的通知》（闽证监公司字［２００８］２１号）（以下简称“自查自纠通知”）的有关要求和统一部署，公司董事会高度重视，及时组织董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人和公司相关工作人员认真学习，召开专题会议，深刻领会自查自纠通知及其他相关文件的精神，部署和落实公司自查自纠工作。
２００８年６月２７日，公司成立了由董事长林福椿担任组长，成员为副董事长林文昌，总经理林文智，独立董事洪连鸿、汪小平、傅维杰，财务总监张荣华，董事会秘书陈昌文，上海五天实业有限公司副总经理张世珍，上海五天实业有限公司财务总监颜贵裕，审计室主任郑新论的冠福家用防范大股东占用上市公司资金的专项领导小组，本着全面客观、实事求是的原则，以求真务实的态度，切实开展公司防范大股东非经营性占用上市公司资金自查自纠工作。
通过全面自查，未发现公司在２００７年１月１日至２００８年６月３０日期间与大股东、实际控制人及其关联方有资金往来的情况，公司将通过本次自查自纠活动再次提醒公司董事会、管理层及公司大股东和实际控制人加强关联方资金往来的监管意识，严防关联方资金往来情况的发生。
２００８年７月１５日，经公司董事会同意并由独立董事发表独立意见后，公司向中国证监会福建监管局上报了《福建冠福现代家用股份有限公司防范大股东非经营性占用上市公司资金的自查和整改情况报告》。
（二）完善信息披露管理制度，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时
公司根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的相关规定对《公司信息披露制度》进行了修订，明确了定期报告的编制、审议、披露程序和重大事项的报告、传递、审核、披露程序等信息披露管理事务。
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露制度》的规定，加强对外信息披露工作的管理，强化对敏感信息的排查、归集、保密及披露制度，严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时。同时，按照中国证监会福建监管局《关于建立内幕信息知情人报备制度的通知》（闽证监公司字［２００８］４号）及其补充通知（闽证监公司字［２００８］１３号）的要求及时报备，坚决杜绝内幕交易行为的发生。
通过进一步深入推进公司治理专项活动，公司各项内部监督管理制度和内部控制制度的建设进一步强化；公司信息披露等制度进一步完善；董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规的学习意识和勤勉尽责意识进一步增强；公司日常运作进一步规范；公司透明度和治理水平进一步提高，有效地巩固公司在２００７年公司治理专项活动中取得的成果。
公司治理工作是一项长期的系统工程，在今后的工作中，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，完善各项制度、规范各项职能，建立长效机制；重视培训工作，系统加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，强化日常管理，加强规范治理意识，促使其忠诚、勤勉履行职责；同时，以现代企业制度本质要求为方向，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保障公司健康、可持续地发展。
福建冠福现代家用股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年七月十七日
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