本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波
联合集团 股份有限公司第五届董事会２００８年第一次临时会议通知于２００８年７月１０日以
电子邮件和邮寄的方式发出，会议于２００８年７月１５日以通讯方式召开。公司现有董事１１名，参加表决董事１１名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
１、审议并以全票同意通过了《
宁波联合 集团股份有限公司关于
上市公司资金占用的自查报告》，全文请见
上海证券
交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。上述报告经公司独立董事事前审核同意。
２、审议并以全票同意通过了《宁波联合集团股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》，全文请见上海
证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告 宁波联合集团股份有限公司 董 事 会
二ΟΟ八年七月十五日
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品种:(0373.HK)联合集团 (600051)宁波联合
