本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、 扣税前每股派发现金红利０．０５元，扣税后每股派发现金红利０．０４５元。对于机构投资者及法人股东，实际派发现金红利０．０５元；对于个人股东，公司按１０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利０．０４５元。

　　２、 股权登记日：２００８年７月１０日

　　３、 除息日：２００８年７月１１日

　　４、 现金红利发放日：２００８年７月１７日

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本公司２００７年度利润分配预案已获２００８年５月１６日召开的２００７年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２００８年５月１７日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　二、公司２００７年度利润分配方案：

　　经南京立信永华会计师事务所审计，２００７年度母公司净利润为５８６３．４６万元，提取以下二项基金：

　　１、提取法定盈余公积　 １０％　 ５８６．３５万元

　　２、提取任意盈余公积　 １０％　 ５８６．３５万元

　　提取二金后当年可供分配利润为４６９０．７６万元。年初未分配利润１７０３．５４万元中已用于发放０６年现金红利６９０．６２万元及职工住房补贴５９２．２３万元，余额４２０．６９万元。２００７年末可供分配利润余额为：５１１１．４５万元。

　　分配方案如下：以公司股改后总股本为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．５０元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。

　　三、股权登记日、除息日及现金红利发放日

　　股权登记日：２００８年７月１０日

　　除息日：２００８年７月１１日

　　现金红利发放日：２００８年７月１７日

　　四、派息对象

　　截止２００８年７月１０日下午上海证券交易所交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、派息方法

　　１、对于无限售条件的流通股个人股东，其现金红利由本公司代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股０．０４５元；对于机构投资者及法人股东，实际派发现金红利为每股０．０５元。

　　２、无限售条件的流通股股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在红利发放日的前一个交易日通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者应得现金红利金额划付给其指定的证券公司，已办理全面指定交易的投资者可在现金红利发放日在其指定的证券公司营业部领取现金红利。

　　对未办理指定交易的股东的现金红利暂时由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待其办理全面指定交易后再进行派发。

　　３、除国家股以外的有限售条件的流通股股东的现金红利，由本公司委托南京证券登记公司派发；国家股红利由本公司直接派发。

　　六、咨询联系办法

　　联系地址：南京市中山南路３号（公司董事会办公室）

　　联系电话：０２５－８４７６１６９６

　　联系传真：０２５－８４７６１６９６

　　邮政编码：２１０００５

　　七、备查文件

　　《南京新街口百货商店股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告》

　　

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年７月４日

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