证券代码：０００４２１ 股票简称：
南京中北 公告编号：２００８－２１
南京中北（集团）股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于２００８年７月１日（星期二）以
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料。２００８年７月３日（星期四），第六届董事会第二十次会议采用通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事乔均先生因公出国未能亲自出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
１、审议通过了《关于为公司控股子公司南京中北
房地产开发有限公司提供担保的议案》。（同意：８票；反对：０票；弃权：０票）
被担保人南京中北房地产开发有限公司（下称“中北房产”）成立于１９９３年１１月份，由本公司和南京市秦淮区
国有资产经营中心共同出资组建而成，注册资本为５０００万元，本公司出资４９５０万元，持股比例为９５％。截止到２００７ 年１２月３１ 日，中北房产总资产为６．４７亿元，净资产为１．２３亿元。公司近三年的
净资产收益率分别为４．１％、２７．６９％、５３．９７％。
公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为中北房产资信状况良好，担保协议不会损害本公司利益，且鉴于其发展前景及为其持续发展提供支持，同意为中北房产向
中国银行 玄武支行５０００万元银行贷款提供担保，担保期限自担保合同签定之日起至２００８年９月１日止。该项担保实施后，本公司及公司控股子公司对外担保总额为９１００万元，占公司最近一期（２００７年度）经
审计净资产的１７．０７％；本公司为控股子公司提供担保总额为９１００万元，占公司最近一期（２００７年度）经审计净资产的１７．０７％。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○○八年七月三日 证券代码：０００４２１ 股票简称：南京中北 公告编号：２００８－２２
南京中北（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人：南京中北房地产开发有限公司（以下简称“中北房产”）；
本次担保及累计为其担保数量：本次担保数量为
人民币５０００ 万元，含本次担保在内累计为其担保数量为人民币５０００万元；
本次担保是否有反担保：无；
对外担保累计数量：含本次担保在内，本公司对外担保总额为 ９１００万元（包括为控股子公司提供的担保９１００万元）。
一、 担保情况概述：
中北房产于２００７年１１月２６日以中北品阁公寓开发用地抵押向
中国银行南京市玄武支行贷款伍仟万元整。现该楼盘已开始
销售，须注销土地使用权抵押，改以在建工程抵押。在此手续办理期间，须落实有效担保。
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意为中北房产向中国银行玄武支行５０００万元银行贷款提供担保，担保期限自担保合同签定之日起至２００８年９月１日止。
根据《公司章程》的规定，公司对中北房产提供担保在公司董事会的审批权限范围内。
二、被担保人基本情况 南京中北房地产开发有限公司成立于１９９３年１１月份，由南京中北（集团）股份有限公司和南京市秦淮区国有资产经营中心共同出资组建而成，注册资本为５０００万元，我公司出资４７５０万元，持股比例为９５％。
截至２００７年底，中北房产总资产为６．４７亿元，净资产为１．２３亿元。近三年的净资产收益率分别为４．１％、２７．６９％、５３．９７％。
三、担保协议的主要内容 本公司与中国银行股份有限公司南京市玄武支行签署了《最高额保证合同》（编号：ＢＸＷ２００８０７０１００１号）。 公司将为中北房产在中国银行股份有限公司南京市玄武支行人民币５０００万元的贷款提供担保，担保期限自担保合同签定之日起至２００８年９月１日止，担保方式为连带责任保证。
四、董事会意见 公司第六届董事会第二十次会议采用通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事乔均先生因公出国未能亲自出席会议。公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为中北房产资信状况良好，担保协议不会损害本公司利益，且鉴于其发展前景及为其持续发展提供支持，同意为中北房产向中国银行玄武支行５０００万元银行贷款提供担保，担保期限自担保合同签定之日起至２００８年９月１日止。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量 该项担保实施后，本公司及公司控股子公司对外担保总额为９１００万元，占公司最近一期（２００７年度）经审计净资产的１７．０７％；本公司为控股子公司提供担保总额为９１００万元，占公司最近一期（２００７年度）经审计净资产的１７．０７％。
截止本公告日，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。
六、备查文件 １． 六届二十次董事会决议；
２． 中北房产公司最近一期的财务报表；
３． 中北房产公司营业执照复印件。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○八年七月三日
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