本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年7月3日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2008年6月27日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于申请银行贷款的议案》。

　　同意向招商银行 股份有限公司广州流花支行申请4000万元人民币的信用贷款，期限一年，可提前还款，利率为现行银行一年期流动资金贷款基准利率下浮10%，用于流动资金周转。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于向汶川地震灾区捐款的议案》。

　　同意向四川汶川地震灾区捐款100万元人民币，用于支持灾区重建，恢复生产。

　　三、审议通过《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》。

　　1、同意终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权。

　　2、授权公司经营班子处理其他未尽事宜，并授权董事长签署《关于解除〈转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的协议〉及补充协议、补充协议（二）的协议》。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三日

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