本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(持股比例51.64%)根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于公司治理专项活动公司的通知》（公告[2008]27号）、《重庆涪陵电力 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，提出增加本公司2008年第一次临时股东大会提案如下：

　　（一）重庆涪陵电力实业股份有限公司章程（修正案）的议案；

　　（二）重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则（修正案）的议案；

　　（三）重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则（修正案）的议案；

　　（四）重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会议事规则（修正案）的议案。

　　本公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，将上述四项议案作为临时提案提交公司2008年7月18日召开的2008年第一次临时股东大会审议。（上述四项议案内容详见附件一至附件四）

　　本公司第三届十九次董事会决定于2008年7月18日召开2008年第一次临时股东大会的通知刊登于2008年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。增加上述临时提案内容后，本次临时股东大会审议的议案如下：

　　（一）关于重庆市水江发电有限公司提供保证反担保的议案；

　　（二）关于公司2008年补充日常关联交易的议案；

　　（三）关于公司章程（修正案）的议案；

　　（四）关于公司股东大会议事规则（修正案）的议案；

　　（五）关于公司董事会议事规则（修正案）的议案；

　　（六）关于公司监事会议事规则（修正案）的议案。

　　本公司召开2008年第一次临时股东大会的其他通知事项不变（修改后的授权委托书见附件五）。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二OO八年七月四日

　　附件一:

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　章程（修正案）

　　一、原章程条