本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2008 年7 月3 日上午10:00；

　　（二）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区公司会议室；

　　（三）召开方式：现场会议，现场投票；

　　（四）召集人：深圳市拓邦电子 科技股份有限公司董事会；

　　（五）主持人：深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事长武永强先生；

　　（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2008年6月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；

　　（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市拓邦电子科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计 10人，代表股份31,118,000股，占本公司有表决权总股份数的62.24％。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席会议。北京市竞天公诚律师事务所深圳分所崔宏川律师和光大证券股份有限公司保荐代表人稅昊峰、杨小虎应邀列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议审议和表决结果如下：

　　（一）《关于制订